新天国际葡萄酒业有限公司2007年报

新天国际葡萄酒业股份有限公司6000842007年年度报告新天国际葡萄酒业股份有限公司2007年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标：.............................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................9六、公司治理结构....................................................................14七、股东大会情况简介................................................................16八、董事会报告......................................................................16九、监事会报告......................................................................21十、重要事项........................................................................21十二、备查文件目录..................................................................27新天国际葡萄酒业股份有限公司2007年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事李明军，因公出差,授权李新萍女士代为行使表决权。董事苏斌，因公出差,授权李新萍女士代为行使表决权。董事陈豹，因公出差，授权王建民先生代为行使表决权。董事郭勇，因公出差，授权王建民先生代为行使表决权。3、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李新萍，主管会计工作负责人张立及会计机构负责人（会计主管人员）范宝应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：新天国际葡萄酒业股份有限公司公司法定中文名称缩写：新天国际公司英文名称：SuntimeInternationalVineCO.,LTD公司英文名称缩写：Suntime2、公司法定代表人：李新萍3、公司董事会秘书：查勇电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号公司证券事务代表：侯伟电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号公司办公地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号邮政编码：830002公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦7楼证券投资部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：*ST新天公司A股代码：6000847、其他有关资料公司首次注册登记日期：1997年7月7日公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐市五星路公司法人营业执照注册号：6500001000095公司税务登记号码：国税乌字650102228584380公司组织结构代码：22858438-0公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所新天国际葡萄酒业股份有限公司2007年年度报告4公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐解放北路30号三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润-324,154,614.06利润总额5,192,889.24归属于上市公司股东的净利润7,324,494.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-323,081,523.08经营活动产生的现金流量净额461,380,554.77(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额营业外收入330,931,785.51营业外支出1,584,282.21管理费用-当期冲销的管理费用1,064,957.14合计330,412,460.44(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年营业收入645,186,771.47374,716,709.7772.181,366,761,276.71利润总额5,192,889.24-867,707,824.51-475,888,843.10归属于上市公司股东的净利润7,324,494.50-757,997,495.25-438,646,788.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-323,081,523.08-757,879,520.32-442,936,243.33基本每股收益0.016-1.612-0.933稀释每股收益0.016-1.612-0.933扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.687-1.611-0.942全面摊薄净资产收益率（%）-0.0192加权平均净资产收益率（%）-0.0190扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额461,380,554.77222,247,235.44107.60389,558,912.00新天国际葡萄酒业股份有限公司2007年年度报告5每股经营活动产生的现金流量净额0.9810.4730.832007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末总资产2,720,358,392.012,805,855,616.19-3.053,806,702,358.52所有者权益（或股东权益）-369,178,010.28-374,066,667.74486,962,088.19归属于上市公司股东的每股净资产-0.81-0.830.73四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股198,678,11942.24198,678,11942.243、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计198,678,11942.24198,678,11942.24二、无限售条件流通股份1、人民币普通股271,682,68157.76271,682,68157.762、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计三、股份总数470,360,800100470,360,800100新天国际葡萄酒业股份有限公司2007年年度报告6股份变动的批准情况兵国资[2007]168号《关于豁免新天国际经济技术合作（集团）有限公司拟协议转让上市公司国有股权信息披露义务的批复》国资产权[2007]1235号《关于新天国际葡萄酒业股份有限公司国有股东可持股份转让有关问题的批复》股份变动的过户情况新天国际经济技术合作（集团）有限公司将其持有的23,000,000股限售股转让给兵团投资公司，本次股权转让的股权相关的过户手续已于2007年12月19日办理完毕。根据国务院国资委及证监会于2007年6月30日颁布《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，股权转让价为每股8.97元，转让价款共计人民币206,310,000.00元。兵团投资公司将继续履行股改前新天集团的相关承诺。2、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期新天国际经济技术合作（集团）有限公司198,678,11900175,678,119股权分置改革承诺2009年4月21日新疆生产建设兵团投资有限责任公司8,355,0168,355,01623,000,00023,000,000继续承诺履行新天集团股权分置改革承诺2009年4月21日中国成套设备进出口（集团）总公司17,047,34517,047,34500股权分置改革承诺2007年4月21日合计224,080,48025,402,36123,000,000198,678,119——3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况单位:股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况单位:股币种:人民币内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况新天国际葡萄酒业股份有限公司2007年年度报告71、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数29,111前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新天国际经济技术合作（集团）有限公司国有法人37.35175,678,119-23,000,000175,678,119质押87,839,059新疆生产建设兵团投资有限责任公司国有法人6.4930,535,15923,000,00023,000,000未知兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金其他2.9413,823,1740未知上海名源建筑设计有限公司未知1.155,424,3000未知中国成套设备进出口(集团)总公司国有法人1.065,000,0000未知吴霞境内自然人0.934,378,9300未知刘康境内自然人0.552,586,9000未知白敏莉境内自然人0.411,946,2810未知北京宣亚国际投资有限公司未知0.361,683,7660未知沈静梅境内自然人0.301,398,5680未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金13,823,174人民币普通股新疆生产建设兵团投资有限责任公司7,535,159人民币普通股上海名源建筑设计有限公司5,424,300人民币普通股中国成套设备进出口(集团)总公司5,000,000人民币普通股新天国际葡萄酒业股份有限公司2007年年度报告8吴霞4,378,930人民币普通股刘康2,586,900人民币普通股白敏莉1,946,281人民币普通股北京宣亚国际投资有限公司1,683,766人民币普通股沈静梅1,398,568人民币普通股陈新华1,258,300人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说