董事会、监事会办公室职责说明

董事/监事办公室职责概述1.研究和规划1)对本行公司治理目标和任务做出规划、计划，在董事会领导下组织落实2)围绕董事会中心工作做好调查研究，发挥参谋助手作用3)开展公司体制、制度和激励机制研究，对完善本行公司治理提出政策性建议和意见4)依据董事会决议组织公司章程修改工作，完善公司治理各组织架构的议事规则5)负责撰写或组织撰写本部门职责范围内组织召开的各类会议文件、领导讲话、工作报告、经验介绍和研究报告等文稿，并达到规定标准和要求2.重要会议1)组织和召开股东大会、董事会和监事会，做好会议记录2)协助监督股东大会、董事会和监事会各项决议的实施情况3)做好董事会、监事会下设专门委员会会务组织工作，规范专门委员会议事规则，保证其有效运行3.协调和沟通1)做好董事会、监事会及股东协调联络工作，建立联络、沟通、协调机制，形成正常信息渠道，发挥桥梁纽带作用2)负责与外资股东技援项目的沟通协调工作3)负责董事会、监事会下设各专门委员会日常联络4)了解和发现公司治理方面的问题，及时向董事会、监事会反馈情况，协助董事会研究并采取纠正措施，协助监事会加强监督力度5)协助董事会研究内部控制缺失的纠正措施，协助董事会建立、履行审议聘任和解聘内部审计负责人的程序，协助监事会履行监督职能6)投资者关系管理4.资本管理和筹资运作1)在董事会领导下，组织实施增资扩股、发债工作2)在董事会领导下，研究和制定公司投资战略和上市工作3)研究资本收益情况，协助董事会制定股东分红政策方案4)维护本行股权管理系统，做好日常股权管理与交易，具体实施每年分红计划5.信息披露1)负责组织本行信息披露工作，依法确定信息披露范围和内容，建立信息披露规范程序，保证披露信息真实、准确、完整