中国华电集团公司工作汇报-福建华电储运有限公司

第1页适应新常态展现新作为在度危求进中奋力开创各项工作新局面——在公司2015年工作会议暨一届一次职代会上的报告公司总经理管春峰二Ｏ一五年一月二十八日各位代表，同志们：刚才，丁董事长作了一个非常重要的讲话，充分肯定了2014年工作，深入分析了面临的形势，提出了当前和今后一个时期的总体思路，部署了2015年工作。董事长的重要讲话，是指导公司今后一个时期工作的纲领性文件，我们要深刻学习领会，认真贯彻落实。下面，我向大会作工作报告，请审议。一、2014年工作情况刚刚过去的2014年，内外挑战多、经营压力大、生产任务重、综合处境难。面对来自各方面的多重考验，在集团公司的正确领导下，公司上下坚持以深挖内潜保增长为主线，全力推进各项工作稳中有进，逆势有为。全年完成煤炭产量3668万吨、煤炭销量5827万吨（含贸易煤2694万吨），港口吞吐量1921万吨，船舶货运量1956万吨，发电量43亿度，第2页甲醇产量46万吨，实现营业收入227亿元，煤炭产运销和营业收入均创历史新高。吨煤完全成本控制在预算目标145元/吨之内，直接生产成本比集团公司考核指标低5元/吨，煤炭板块创利4.2亿元，在全行业大面积亏损的情况下，来之不易。全年工作主要呈现以下特点：（一）安全形势总体稳定。深入开展安全大检查和专项检查，出台事故隐患排查与整改管理办法，突出防治水、一通三防、机电运输、顶板管理等隐患防治，通过挂牌督办、跟踪落实、定期通报，全年共整治问题隐患2568条，其中A级隐患19条。加强安全质量标准化建设，制订达标规划实施专项考核细则，坚持季度检查，不连沟煤矿被评定为煤炭行业特级安全高效矿井，连续三年保持国家一级标准化矿井，福建储运通过交通部安全生产标准化（一级）达标考评。组织开展“说身边事，教育身边人”活动，推行“岗位描述、手指口述”安全操作法，举办了煤矿水灾事故应急救援演练现场观摩会，安全生产保障能力得到提升。（二）煤炭产销逆势两旺。精心组织生产，突出抓好采掘接续，全年累计掘进进尺9.1万米，完成了搬家倒面8安5撤繁重工作，各矿都实现了两个工作面同时开采，确保了稳产高产。不连沟、肖家洼、隆德、小纪汗四大煤矿分别产煤1560万吨、822万吨、602万吨、680万吨，不连沟综采二队创出一个队年产原煤1087万吨的最高记录。在市场持续第3页低迷的情况下，把煤炭销售作为龙头工作，出台专项奖惩考核办法，在小纪汗推行控股煤矿统一销售试点，以内销为重点大力拓展市场，积极争取集团公司支持，一矿一策协调对接用户，新开发系统内用户24家；加大外运通道开发力度，新增发煤站点20个，开通了不连沟到莱州电厂准班轮—准班列，开辟了肖家洼至襄阳电厂、小纪汗至广安电厂直达列，探索实施外购煤掺配和与神华煤置换销售。从5月份开始，煤炭销售逐月攀升，月销量最高接近400万吨，全年累计突破3000万吨，其中，内销1167万吨，同比增加820万吨，增幅237%，占总销量的37%；铁路外运1140万吨，同比增加702万吨，增幅160%。运销公司销售自产煤和贸易煤量创历史新高，达到3308万吨，实现销售收入120多亿元，占公司总营业收入的52.86%。（三）非煤产业运营稳健。着眼从根本上扭转榆天化亏损局面，制定了榆林区域煤化工产业整合重组方案，关停了天然气制甲醇装置，狠抓煤制甲醇装置调试，近三个月负荷率基本稳定在80%以上。狠抓榆横电厂2号机组调试，于7月7日顺利通过168小时试运正式投产，圆满完成1号机组首次检查性大修，两台机组共发电41.1亿度，创利2.2亿元，为公司实现整体盈利提供了有力支撑。以开拓市场和提升服务为重点，搞好码头和船队运营，克服了市场萎缩、货源不足的困难，港口接御量和船舶货运量同比分别增长12%、15%，第4页创历史最好水平，盈利能力均优于同行业多数企业。（四）管理挖潜成效显著。力推肖家洼、隆德煤矿7S管理试点，打造福建储运7S管理样板，推动7S管理落地；推行以定额为基础的全面预算管理，劳动、费用、生产消耗、物资储备四大定额标准编制全部完成，不连沟煤矿完成试点正式上线运行，其他煤矿推广运用全面铺开，经营管理正向精益化转变。通过严控投资节点、优化项目设计、规范招投标管理等措施，调减压缩投资近20亿元。实施小型矿务工程自主施工，加强物资集中采购和库存物资内部调剂使用，深入开展物资回收复用、修旧利废和小改小革等活动，工程材料费比计划节约2.18亿元。成功发行20亿元中票和40亿元短融，清收下属公司委贷37亿元，资金归集率同比提升23%，全年节约财务费用支出约2000万元。坚持勤俭办企业，大力压缩非生产性支出，五项经费支出同比降低29.37%。积极配合监事会、审计署开展检查工作，加强内控体系建设，强化内部审计，对发现的问题进行认真整改，促进了管理规范化。（五）重点项目稳步推进。努力克服国家审批政策改革带来的不利影响，加大前期工作组织协调力度，西黑山煤矿核准进入国家发改委文件签转程序，可可盖煤矿可研、东高家梁煤矿矿区总规（修编）完成中咨公司审查，甜水堡二矿完成核准申报材料准备，不连沟电厂核准目前正在自治区履行核准手续，锦兴低热值煤热电项目取得“路条”，榆林煤基第5页芳烃项目可行性研究报告通过集团公司评审。精心组织基建项目施工，甜水堡二矿井下矿建和设备安装工程基本完成、首采工作面具备单机试运转条件，不连沟电厂外送难题得到妥善解决，隆德洗煤厂和肖家洼洗煤厂二期工程建成投用，曹妃甸码头三期工程开工建设，不连沟矿井及选煤厂项目入选“改革开放35年百项经典暨精品工程”、小纪汗煤矿获煤炭行业优质工程和“太阳杯”工程奖。（六）煤矿接管平稳顺行。认真贯彻落实集团公司煤炭专业化管理改革部署，成立托管煤矿接收领导小组和工作组，设立煤矿整合管理办公室，制定托管煤矿接收方案，分片包干与有关区域公司沟通对接，深入托管煤矿现场调研摸底；从加强专业化管理出发，调整本部机构设置，成立5个区域分公司，充实了公司本部和区域分支机构专业管理人员；制订《托管企业管理办法》，明确公司本部、区域分公司、托管企业三个层级定位和托管企业安全生产等20个方面重要业务领域管理流程，建立了托管企业管理体制，确保了托管煤矿顺利移交、平稳过渡。在肯定成绩的同时，也要清醒认识存在的问题和不足：一是安全基础还不牢固。发生了小纪汗煤矿液压支架伤人等多起人身伤亡事故，暴露一些单位重生产、轻安全，安全管理制度执行不严，现场安全管理不到位，部分干部职工安全意识薄弱。二是盈利能力大幅下降。尽管采取了一系列增第6页收降本提效举措，但远远难以弥补煤价下跌带来的影响，利润总额仅实现5300万元，与集团公司考核目标差距较大。三是项目手续办理缓慢。不连沟电厂在推进核准的过程中出现的问题较多，甜水堡二矿核准的前置条件划定矿区范围审批一直在国土部处于搁置状态，高家梁煤矿调规方案复核在中资公司一直悬而未决，小纪汗、肖家洼、隆德煤矿证照办理远不及预期。四是管理精细化还不够。对标管理和“创一流”工作还存在“两张皮”的问题；通过内外部各类检查反映出有些单位在工程建设、招投标管理等方面还存在有法不依、有章不循的问题；有些单位内部挖潜还大有文章可做。对这些问题，必须高度重视，认真解决。二、2015年工作安排主要目标是：——安全目标：杜绝较大及以上人身事故和较大及以上机电设备事故；不发生企业经营和领导人员违法及严重违纪案件；不发生重大环境污染事故和突发环境事件。——产量目标：原煤产量5360万吨（其中，不连沟1500万吨、隆德800万吨、肖家洼1000万吨、小纪汗1000万吨、甜水堡二矿50万吨、石泉105万吨、白芦180万吨、东易150万吨、万通源120万吨、下梨园90万吨、金通80万吨、神通40万吨、兴旺50万吨、天顺120万吨、兴边60万吨、众兴45万吨），甲醇产量55万吨（榆天化），发电量72亿度第7页（其中，榆横电厂60.2亿度、不连沟电厂11.92亿度），船舶货运量1900万吨（华远星），码头接卸量1050万吨（福建储运）。——成本目标：商品煤完全成本151.64元/吨（其中，不连沟150元/吨、隆德130元/吨、肖家洼130元/吨、小纪汗150元/吨、石泉263元/吨、白芦194元/吨、东易189元/吨、万通源161元/吨、下梨园207元/吨、金通131元/吨、神通132元/吨、天顺164元/吨、兴边294元/吨）。——利润目标：利润6.2亿元（其中，不连沟1.5亿元、隆德5亿元、肖家洼4.5亿元、小纪汗1亿元、石泉0.75亿元、白芦-0.35亿元、东易-1.1亿元、下梨园-0.325亿元、万通源-0.14亿元、金通-0.27亿元、神通-0.1亿元、燕家塔-0.21亿元、天顺-0.45亿元、兴边950万元、榆天化-4.4亿元、榆横电厂5.2亿元、福建储运0.1亿元、华远星0.1亿元、光耀科技50万元）。——发展目标：小纪汗、肖家洼、甜水堡二矿、下梨园、万通源煤矿取得采矿证和安全生产许可证，西黑山煤矿取得探矿证，隆德800万吨、肖家洼1000万吨、白芦300万吨、东易300万吨、众兴60万吨取得产能核定手续，甜水堡二矿核准并投入试生产，不连沟电厂核准并投产，西黑山煤矿核准，东高家梁、可可盖煤矿争取核准并开工，小纪汗、肖家洼煤矿铁路专用线贯通，白芦煤矿洗煤厂投运。第8页重点抓好以下工作：第一，确保安全生产元旦前后，我们专门召开2015年安全工作会议，下发了2015年安全1号文，对全年安全工作进行了安排部署，各单位必须贯彻落实到位。在抓好规章制度完善、责任制落实、监督检查等工作的同时，要结合自身实际，突出重大安全隐患预防、深入推进安全质量标准化建设和星级安全煤矿创建，加大安全教育培训力度。不连沟煤矿要利用春节前后这段时间组织好主运和通风系统改造，做好物探钻探防范水害事故，到年底要继续保持安全质量标准化一级、争创集团公司五星安全煤矿。肖家洼煤矿要加强奥灰水探防，严格按“物探先行、钻探验证”的原则组织掘进，抓紧8号煤设备监造催交，到年底要达到标准化一级、争创四星。隆德煤矿要不折不扣地落实好各项防治水措施，加快地面钻孔疏干工程施工，保证疏放效果，狠抓1-1煤开拓，到年底要达到标准化一级、争创四星。小纪汗煤矿要举一反三汲取去年两起人身事故教训，打好安全翻身仗，加强对213采面支架的检修维护，加快下一个工作面设备选型采购和新增回风立井工程进度，到年底要达到标准化一级、争创四星。甜水堡二矿要高度重视过流沙段施工安全，派专人盯防，确保万无一失，到年底要达到标准化二级。石泉煤矿要加强“一通三防”管理，在全面落实瓦斯治理等第9页安全措施的前提下组织生产，到年底要达到标准化一级、争创四星。白芦、东易、下梨园、万通源煤矿要加强老空区积水和奥灰水防治，务必做到有掘必探、有采必探。下梨园、万通源煤矿要确保4月、7月分别转入联合试运转，到年底达到标准化二级；白芦、东易煤矿到年底要达到标准化一级、争创四星。金通、神通、燕家塔、兴旺煤矿要注意防范老空区和采空区煤炭自燃，根据市场情况，在确保安全和有边际贡献的前提下，恢复金通、神通、兴旺煤矿生产，到年底金通、神通煤矿要分别达到标准化一级和二级。兴边煤矿要加快机械化升级改造，争取早日形成首个机械化工作面，提高安全生产能力，到年底要达到标准化二级。天顺煤矿要下大力气防控水、火、顶板等致灾隐患，到年底要达到标准化一级。众兴煤矿要加快技改进度，加大生产人员培训力度，切实满足急倾斜煤层开采对安全的要求。凯越煤化要认真总结试生产经验教训，下决心、想办法把装置在运行过程中暴露的问题彻底消除掉，尽快达到满负荷运行工况，争取一季度投入商业运行，到年底确保具备国家三级安全标准化验收条件。榆横电厂、华远星、福建储运要严防设备重大损坏和人员伤害，坚决杜绝一般以及上安全事故。不连沟电厂要吸取去年事故教训，加强施工现场和外包队伍安全管理，确保安全可控在控。加强安全教育培训，集团公司拟按国家安全培训机构一第10页级资质标准，将不连沟建成集团公司煤矿安全培训中心，作为集团公司目前唯一一家煤炭职业教育培训基地和技能鉴定中心，我们必须高度重视，把不连沟教育培训基地上升到公司层面进行