2018年度管理评审报告

管理评审报告KD/QEO-4017NO.评审会议时间、地点：2018年12月21日下午公司503会议室评审目的：对2018年度公司管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，包括评价改进的机会和管理体系的变更要求、以及方针和目标的变更需求。评审参加部门、人员：董事长、副总、各部门负责人和有关内审员。评审内容：1、公司方针、目标及指标的适宜性以及持续改进要求。2、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜；管理方案是否有效。3、现有环境因素识别和评价是否适宜；管理方案是否有效。4、过程控制情况如何（包括过程是否受控、某些过程是否需要改善或优化）。5、产品质量状况如何（有无重大质量问题）。6、事故和事件的调查处理情况。7、纠正和预防措施实施情况。8、顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。9、法律法规和其他要求符合性状况。10、资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求。11、组织结构、管理职能是否合适和协调；活动及其相应文件是否需要修正。12、2018年度内部审核和2017年度外部审核的结果及其有效性。13、管理体系的改进要求。评审综述：按照2018年度管理评审计划，公司于2018年12月21下午在公司五楼会议室进行了管理评审会议，会议由总经理李燕主持。李总首先介绍总体情况：公司按照GB/T19001－2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001：2015《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准新编制的管理手册和相关程序文件于2018年9月15日正式实施至今，各部门总体能按照体系规范的要求实施；制订了新的管理方针，2018年度目标和指标以及管理方案在2018年12月发布，其适宜性、充分性以及有效性有待于在此次会议上进行评审，包括评价改进的机会和管理体系的变更要求、以及方针和目标以及管理方案的变更需求，主要是部门目标及管理方案是否适宜等。一、管理者代表汇报2018年度内审情况以及不符合项的纠正措施及实施情况、管理评审的纠正措施及实施情况和2019年外审不合格的项纠正措施及实施情况。1、按照2018年度公司内审计划，于2018年12月18～21日进行了内部审核。这次审核的范围包括“本公司带式输送机设计研发、制造、销售和服务过程以及相关活动的所有要求和部门”，经过四天审核，共开出3项不符合项报告，其中EMS0项、OHSMS5项、QMS2项；7项不符合均为一般不符合项目，要求责任部门于2018年12月29日前在针对不符合项产生原因分析的基础上制定和实施纠正措施，并于2019年01月02日前完成纠正措施，向审核组长提交纠正措施实施记录，由审核组长安排进行跟踪和验证。审核组于01月02日组织了跟踪验证，认为不符合现象已经整改，希望能够长期保持。从本次内审可以看出，销售部、采购部、生产部等部门，能够按照文件的规定执行，有些部门对文件的学习和理解还存在一些问题，没有严格按照文件的相关规定执行。希望这些部门找出原因，认真分析，积极采取有效可行的措施，组织整改，并通过组织员工学习和理解有关标准和文件，使公司的管理体系得到有效运行并持续的改进。2、2019年度外审发现不符合项7项，无严重不符合项；一般不符合项包括QMS1个EMS1个、OHSMS1个。其中QMS不符合是“技术部无图纸发放记录”，EMS不符合的是“外包工合同中无安全环境要求”，OHSMS不符合是“钢丝绳未进行排查”，已进行整改，目前各部门运行良好，未再发现相同问题。各相关部门对不符合项分析了原因，进行了纠正并采取了纠正措施，相关整改情况的证据于2019年1月底发给华信公司，经华信公司认可，同意公司通过审核。二、公司管理方针、管理目标于指标的适宜性及持续改进要求（一）公司2018年管理目标与指标及完成情况：1、质量目标与指标：1.1成品一次交检合格率≥98%（实际完成98.9%）；1.2顾客满意率≥95%（实际完成95.7%）；1.3杜绝发生重大质量事故（无重大质量事故发生）。2、环境管理目标与指标：2.1遵守环境法律法规100%（实际100%）；2.2重大环境污染事件为0（无重大环境污染事件发生）。3、职业健康安全管理目标与指标：3.1重大伤亡事件、重大设备事故、职业病及火灾事故为0（无重大伤亡事件、重大设备事故、职业病及火灾事故发生）；3.2年重伤率≤1‰（实际0）、年轻伤率≤3%（实际3%）；3）特种人员持证上岗率100%（实际100%）（二）部门目标与指标及完成情况：序号名称目标单位责任部门统计结果1入厂检验合格率≥98％采购部98.72成品交检一次合格率≥98％生产部98.53零部件交检一次合格率≥98％生产部98.64设备完好率≥98％生产部99.25设计出错率≤5%技术部4.66监视和测量设备有效率100%品管部1007计量器具有效率100%品管部1008顾客满意率≥95％销售部95.69员工培训率≥92%行政部95通过统计可以看出，目标和指标的完成情况符合要求，指标是适宜的。（三）环境目标、指标和管理方案按照文件的规定，进行了环境因素识别、风险评价，列出了公司的环境因素清单以及重要环境因素清单，编制了管理方案。各责任部门能够按照方法措施执行，实现了目标和指标：火灾事故为0；危险固体废物收集率100%；能源同比下降5%；材料损耗率0.2%；泄漏事故为0。管理方案有效。（四）职业健康安全目标、指标和管理方案按照文件的规定，进行了危险源识别、风险评价，列出了公司的危险源清单以及重要危险源清单，编制了管理方案。各责任部门能够按照指定的管理方案实施，基本实现了目标和指标：防护用品佩戴率100%（实际99%）；特种人员持证上岗率100%；无触电事故发生；无物体打击事故发生；无死亡事故发生，年轻伤率≤3%（实际3%）；火灾事故为0，中毒及爆炸引发事故为0；无职业病发生。个别方案要加强管理和检查。（五）合规性评价为了确认公司管理体系的环境、职业健康安全法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，根据标准及公司体系文件的要求，组织开展合规性评价工作。按照程序文件的规定，组织分别从污水排放、废气的排放、固体废弃物的排放、噪声排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等方面对公司相关法律法规的遵守情况，进行了评价，公司能够遵循环境、职业健康安全法律法规和其他要求，未发生过环境污染事件、未发生过重大伤亡事故、重大设备事故、职业病及火灾事故。三、资源配置情况1、人力资源从目前公司的人员状况看，基本满足体系的需要，但是对一些人员，需要加强培训，提高技能和专业知识。2、基础设施公司目前的办公场地基本满足需要，生产厂房由于三厂已建成并投入使用，加之增添一定数量的高端生产设备、检测设备及办公设备，可以满足公司快速发展、扩大规模的需求。四、改进要求公司按照GB/T19001－2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准建立的管理体系已运行多年，新编制的2018管理体系文件已于2018年9月15日起实施，需要再加强对员工的培训和学习，个别文件需要修改及完善；另外着重加强对设备的管理。评审结论：通过评审，证明公司按GB/T19001－2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016/ISO14001：2015《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准建立的管理体系是充分适宜的，新编的2018版管理体系文件符合标准的要求，运行总体上是有效的，有实现目标和自我完善能力。新的管理方针能够体现公司产品和服务的特点，同时也体现了公司对社会和员工的承诺，是充分适宜的；目标和指标的制定，体现了持续改进要求，个别目标和指标，需要调整。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：1、由行政部制订2018年公司管理目标、指标和管理方案；2、加强对2018版管理体系文件的学习和培训，同时对文件进行修改及完善。3、加强对设备的管理。编制/日期：审核/日期：批准/日期：