经营目标责任书

第1页共13页XX集团XX文化科技有限公司管理规范：经营计划文件代码年度经营目标责任书版本：A状态：批准权限：原件存：部门姓名签字日期批准编写姓名：校核签字：日期：审核规范本文件产权属XX集团XX文化科技有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。第2页共13页程序修改记录版本日期章节页码修改范围及依据A下次修订日期不迟于年月。第3页共13页XX文化科技有限公司2016年度经营目标责任书目录§1年度经营管理责任(责)...............................................................................................................................................................................................................41.1业务责任............................................................................................................................................................................................................................41.2管理责任............................................................................................................................................................................................................................51.3费用开支控制责任.............................................................................................................................................................................................................5§2管理权限(权)...............................................................................................................................................................................................................................62.1授权原则............................................................................................................................................................................................................................62.2授权项目............................................................................................................................................................................................................................72.3其它事项............................................................................................................................................................................................................................7§3绩效考核与薪酬挂钩方案(利)...................................................................................................................................................................................................83.1绩效考核指标体系.............................................................................................................................................................................................................83.2绩效考核指标的说明和计算方法.....................................................................................................................................................................................93.3绩效考核评分与薪酬系数对应表...................................................................................................................................................................................113.4薪酬挂钩方案...................................................................................................................................................................................................................12第4页共13页2016年度经营目标责任书目的：为明确XX文化科技有限公司（以下简称“公司”）的2016年度经营的责权利关系，规范公司的授权经营体系，切实推行董事长领导下的总经理负责制的公司运作体系，发挥公司高管人员的积极性和主动性，树立业绩目标意识，并约束、激励高管人员带领全体员工实现公司的年度经营目标，强化经济责任，集团授权以项目负责人为第一责任人的经营班子负责该公司项目经营管理工作，特制订本年度经营目标责任书。按照责、权、利对等的原则，本目标责任书规定了双方的责任与权利，一经签订即对双方具有约束力，双方应共同遵守。经营目标责任考核周期：从201X年月日起至201年月日。§1年度经营管理责任(责)1.1业务责任1.1.1项目开发责任：总任务指标A.详细到每个月的开发进度、标准、相应的项目可控成本控制目标；B.各环节进度的关键点控制目标：第5页共13页1.1.2销售责任A.公司总体每月度销售目标及费用指标；B.各环节进度的关键点控制目标：广告费支出、客户到访率、客户销售率、客户首次消费额度、配赠物料额度、客户管理、客户产品消耗率等。1.2管理责任1.2.1规范化管理责任A.职能管理规范化：办公管理、人力资源管理等；B.业务管理规范化：前期工作、宣传工作、销售进度计划管理、客户管理（客户信息管理等）；1.2.2公司文化建设；1.2.3公司品牌维护、部门形象建设；1.2.4组织运作体系建设：部门员工激励机制、部门职责规范化、部门管理流程清晰化、部门人力资源储备等。1.3费用开支控制责任1.3.1相关概念界定A.经营费用是指：指由公司承担的经营费用，包括以下具体内容：(以财务主管部门统一科目口径)；房租、招待费、宣传费、差旅费、工资、奖金、赠品、备品等第6页共13页B.管理费用是指：指为管理组织经营活动而发生的各项费用，包括以下具体内容：(以财务主管部门统一科目口径)；办公费、电话费、装修费、部门业务费、部门学习费、部门员工社保费1.3.22016年全年分期费用开支明晰预算表序号费用名称（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算目标值（万元）相关说明备注01经营费用02管理费用—合计§2管理权限(权)授权人：XX文化科技有限公司董事长被授权人：XX文化科技有限公司总经理根据工作需要，授权人对被授权人所主持公司/部门的业务管理、人事管理和财务管理等工作授权如下：2.1授权原则在责、权、利统一的基础上实施授权；被授权人在授权人的领导下开展工作，接受授权人的指导和监督；第7页共13页被授权人对授权人负责，在授权范围内全面主持XX文化科技有限公司的经营管理工作，切实保证实现集团下达的各项目标；被授权人所主持公司/部门的年度和月度计划预算是授权人对被授权人进行授权、监督和考核的基准，被授权人在计划预算范围内进行的日常业务经营管理活动，授权人给予被授权人充分授权，简化审批程序，提高运营效率；被授权人对所属下级的转授权事项，须报授权人批准。2.2授权项目被授权人享有与所承担职责对应的经营管理、财务、人事等权限，各明细权限请参见责任书附件一《公司高层权限表》。2.3其它事项2.3.1被授权人须在授权范围内开展工作，授权人将委托集团总裁办和集团人力资源主管部门定期或不定期对授权书各项条款的执行情况进行检查，对被授权人的失职和渎职行为，集团公司将按有关规定对被授权人予以处罚。2.3.2本授权具体内容由集团人力资源主管部门负责解释。2.3.3本授权在2016年月日至201年月日内有效。第8页共13页§3绩效考核与薪酬挂钩方案(利)3.1绩效考核指标体系序考核指标权重目标值评分规则实际值得分数据来源一、KPI（KeyPerformanceIndicators关键绩效指标）：控制在4项以内(≤4)，每项KPI权重须≥10%，所占权重之和必须≥70%。1业务收入25%万元1.=目标值，得100分；2.比目标值每提高5%，加10分，最高120分；3.小于目标值的70%，本项不得分；4.介于100%与70%之间的，得分=实际值/目标值×100。财务部门2年度会员数量20%人1.=目标值的90%，得100分；2.≥目标值的95%，得110分；3.＝目标值，得120分；4.小于目标值的70%，本项不得分。财务部门3经营成本控制率15%以财务部编制的预算，并经事业部认同的数值为目标值实际值超出＋5%范围为0分。财务部门4经营费用控制率10%见下表说明1.本项得分=完成率×100分，上不封顶；2.若完成率≤60%，本项得0分。财务部门管理费用控制10%见下表说明实际费用＞目标值，本项得0分。财务部门第9页共13页二、C