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此乃要件請即處理FRANSHIONPROPERTIES(CHINA)LIMITED方興地產(中國)有限公司(股份代號:00817)房屋租賃框架協議及框架協議下持續關連交易年度上限閣下如有任何疑問閣下如已方興地產(中國)有限公司售出或轉讓6161718192712-3()183181806-1807ProducedbySNPViteLimitedHCR0901008目錄–i–釋義.............................................................1董事會函件.......................................................6獨立董事委員會函件................................................17新百利函件.......................................................19附錄-一般資料...................................................28股東特別大會通告..................................................32釋義–1–釋義–2–釋義–3–(i)(ii)釋義–4–571釋義–5–1469CEAAJ067董事會函件–6–FRANSHIONPROPERTIES(CHINA)LIMITED方興地產(中國)有限公司(股份代號:00817)非執行董事註冊辦事處474702-03執行董事獨立非執行董事房屋租賃框架協議及框架協議下持續關連交易年度上限緒言董事會函件–7–(i)╱(ii)5%(iii)2.042.462.752.5%(i)董事會函件–8–(ii)(iii)(iv)框架協議(i)(ii)(i)(ii)47,994.655%董事會函件–9–163,407,022董事會函件–10–出租方承租方租賃單位租金物業管理費其他費用中化大廈11920216,151,3671,208,0561,086,240733262,458,866417,001906,4801414001515012,788,023560,1801,054,6806611242,72541,16430,000881081279,13513,42138,64043,181,778539,600602,64014567,855114,096151,080181111082,913,683604,028731,04043308A3308B3232,068,952350,875673,20017593,617100,672169,4406615284,94348,32441,7609902341,96873,82481,240董事會函件–11–出租方承租方租賃單位租金物業管理費其他費用北京凱晨世貿中心2711126C607110166,501,7807,019,2716,511,6521019,527,9372,169,7712,239,830917,835,8372,057,9742,052,3839938,738108,305106,168818,177,5352,181,3011,900,6476C6016069,838,5101,283,2811,061,6886C6081,030,394134,39174,04433C3063087,883,378739,067810,864合計:人民幣203,495,339元163,407,02219,764,60120,323,716(1)(2)(3)董事會函件–12–年度上限金額預計年度上限••5%二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日二零一零年一月一日至二零一零年十二月三十一日二零一一年一月一日至二零一一年十二月三十一日預計年度上限204,000,000246,000,000275,000,000預計基準2.042.462.751.12%董事會函件–13–2.12%3.10%4.5%8%訂立框架協議的原因及益處•董事會函件–14–•5%•2.042.462.75有關本公司及中國中化集團公司的資料上市規則的涵義14A董事會函件–15–2.5%推薦建議其他資料(i)1718(ii)1927(iii)股東特別大會12-3董事會函件–16–()183181806-1807方興地產(中國)有限公司潘正義獨立董事委員會函件–17–FRANSHIONPROPERTIES(CHINA)LIMITED方興地產(中國)有限公司(股份代號:00817)房屋租賃框架協議及框架協議下持續關連交易年度上限616獨立董事委員會函件–18–方興地產(中國)有限公司劉漢銓先生、蘇錫嘉教授、劉洪玉教授、魏偉峰先生及高世斌博士新百利函件–19–新百利有限公司3A10房屋租賃框架協議及框架協議下持續關連交易年度上限緒言63.47%14A2.5%14A.4514A.4814A.5214A.54新百利函件–20–14A.35所考慮的主要因素及理由1.訂立租賃安排的背景及理由新百利函件–21–2.框架協議的主要條款1236211213,013.1334,981.525%租賃房屋(i)14193,936148,99744,939(ii)2630,36515,005新百利函件–22–租金及費用2671243026.53.與給予獨立第三方的條款進行比較新百利函件–23–4.年度上限歷史數字回顧截至十二月三十一日止年度二零零七年二零零八年80.9154.580,900,000154,500,000年度上限的評估截至十二月三十一日止年度二零零九年二零一零年二零一一年204246275(i)(ii)新百利函件–24–12%(iii)12%(iv)10%(v)5%北京辦公物業市場的前景10%9,00085%05010015020025016921.9%206新百利函件–25–8%10%5%8%5.框架協議的期限新百利函件–26–6.租賃安排的申報規定及條件14A.3714A.40(a)(i)(ii)(iii)(b)(i)(ii)(iii)(iv)(c)(b)(d)(a)(b)新百利函件–27–(i)(ii)意見新百利有限公司陳家怡附錄一般資料–28–1.董事的責任2.董事的權益XV(i)XV78(ii)352(iii)(a)於本公司股份及相關股份中的好倉董事姓名身份持有股份數目持有相關股份數目合共佔本公司已發行股本百分比12356,000488,0000.0119%–488,0000.0069%–416,0000.0059%–488,0000.0069%400,000488,0000.0126%–422,0000.0060%1:2:(b)董事於主要股東的職務XV23附錄一般資料–29–3.重大不利轉變4.董事服務合約5.競爭權益6.涉及董事的其他安排(a)(b)(i)(ii)(iii)(iv)附錄一般資料–30–7.專家及同意書名稱資格1469CEAAJ067(a)(b)(c)8.股東要求以投票方式表決的程序62(1)(a)(b)(c)附錄一般資料–31–(d).9.公司資料474702-03183181806-180710.其他資料(a)(b)11.可供查閱文件474702-03(a)(b)(c)(d)(e)股東特別大會通告–32–FRANSHIONPROPERTIES(CHINA)LIMITED方興地產(中國)有限公司(股份代號:00817)股東特別大會通告茲通告本公司12-3大會普通決議案1.動議(a)股東金融服務通函A(b)董事2.動議(a)B股東特別大會通告–33–2.042.462.75(b)方興地產(中國)有限公司潘正義1.183171712-17162.3.48183181806-18074.5.
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