C-TPAT工厂反恐验厂实务

1C-TPAT工厂反恐验厂实务简序于2012年进行的C-TPAT验厂，发现公证行扩充了要求的定义，并进行更加仔细的评审，现将细微之处,分享如后。人事安全管理招聘员工时，须经人事部面试，以杜绝可疑人士招聘政策/程序每三个月须进行审核一次，并须做检查记录及交保安经理签署确认。所有被录用人员于上班前，人事部必须进行职前背景调查程序，核实申请表资料（包括工作经历）无误。职前背景调查于入职时进行。每年一次为所有员工进行犯罪、吸毒史背景调查，特别是敏感岗位员工（如：保安、包装、成品仓、船务部、司机等）。即交当地公安调查（最少每年一次）。交当地公安调查的记录须保存上一次的调查记录保安意识培训所有员工须接受保安意识培训；培训内容包括：反恐保安政策员工背景调查员工行为规范人员﹑车辆进出厂物料物品进出厂区限制区域/部门识别内部阴谋识别内外部恐吓、威胁信息安全维护产品完整性反盗窍应急预案与报警程序奖惩保安意识培训新员工反恐意识培训可集中安排于每月底进行。保安人员/包装部/成品仓/上落货区/船务部/包裹收发之所有员工必须「额外」接受保安反恐程序培训、反恐最新案例分析等培训。凡使用电脑的员工，须接受计算机系统安全使用培训，并签署「信息科技安全守则」。保安意识培训必须定期举行，最少每年做一次。培训纪录要分开做（1.所有在职员工；2.新员工；3.计算机系统保安培训；4.敏感岗位员工；5.保安人员）。承包商/供应商管控承包商/服务供货商之合约，必须加入适当保安要求条款。制定选择承包商/服务供货商之准则，制定甄选程序。甄选承包商/服务供货商时，应考虑该公司过往表现历史。甄选承包商/服务供货商时，应考虑该公司人事招聘制度。承包商/供应商管控对承包商进行定期内部审查，改善其流程/加强保安程序。如承包商员工需要进入限制区域执行工作，应对其进行背景调查。专责人员管控承包商保安事宜。定期更新承包商/服务供货商评估调查资料，每年至少更新一次。锁匙管控所有锁匙的保管人必须有收发纪录；锁匙的损坏、更换及遗失，必须按程序妥善管理及记录。专责人员管理锁具，及管控锁匙之发放程序。锁匙的保管人之名单必须定期更新。锁匙必须每月检查一次，并须做锁匙检查记录表存档。厂房外围1）工厂四周要有围墙；四周围墙高度达2米及以上；（不足2米的可以增加铁丝网是高度达到2米）2）围墙周围1米不能有杂物，不能有破损。围墙外一米内不能有树枝。3）围墙要有灯光，红外覆盖，监控覆盖。4）每天保安要巡逻围墙一次，并要登记巡逻情况。5）厂房四周要安装射灯。厂大门进出门口安装CCTV--24小时闭路电视监控系统；车辆进出口与人员进出口分开。于门卫室门口安装识别系统，进出刷卡（如：磁卡考勤/指模考勤系统）。张贴进出指引于进出门口处。进厂管控所有员工进出厂区须配戴有照片的厂证。进厂时所携带物品，必须接受保安检查。门卫保安必须要求所有访客（包括客户、供货商、送货司机及出货司机等）出示「含照片」之证件供查证。保安应检查所有访客和有生意伙伴的身份证及做好登记并派发访客证和安排工作人员陪同。进厂管控所有访客必须登记，所携带物品必须接受「保安检查」。所有车辆进厂前必须必须接受「保安检查」。访客证必须编有号码。须保存访客预约通知单送货人/出货司机必须事先预约，并通知门卫保安查证。出货司机于进入和离办厂时，应出示「戴货清单」予门卫保安，以供查证。保安室要求保安室一定要配备对讲机，固定电话、访客证、车辆停放证和电筒、警棍；存放一份最新的全厂员工花名册；存放一份最新合格供应商的名单；存放最近半年的离职员工」和「遗失厂牌」之员工名单。清单须有负责人签名及加盖公司印章。张贴详细描述保安员岗位职责的文件；保安室要求张贴最新反恐宣传资料保安室内的监控设备一定要定期检查和维护，绝对保证能够保留45天的监控录像资料；保安要检查进出大门的访客的带有头像的证件(身份证，驾驶证，工作证等其他带头像的有效证件)，要对包裹信件进行检查，对进出的车辆查看后备箱、车厢，对携带包裹行李的员工要让其出具出门证明并对包裹进行检查。车辆停泊区员工/访客车辆停泊区必须与上落货区/货车停泊区独立分开。访客车辆，货车于停泊区停放时，要派发停车证及做好记录。禁止车辆停泊于四周围墙/栏栅附近、或厂区入口/出口附近。车辆停泊区必须设置有24小时闭路电视监察系统。日常保安必须巡查车辆停泊区。张贴警示标识。监控设备工厂内需要安装CCTV--24小时闭路电视监控系统；指派保安人员观察监察录像，以侦测异常活动；监察录像只限授权人士使用。所有监控录像需保存45天以上的记录；设有后备电源，以让监察系统（警钟及闭路电视）正常运作。监控摄像头分布区域：围墙四周,尤其是死角；监控设备工厂大门装货区卸货区成品仓包装车间财务室外来车辆停放区和本厂车辆停放区工厂四周围墙须安装红外探测器警钟误呜情况应按程序调查及记录。限制区域（包装部/成品仓/上落货区/IT室/财务室）管控包装部/成品仓必须独立间隔，必须限制非授权人士进入。（成品仓库要独立，成品库内不能放置其他物品，内销和外销货物要独立分开，要有监控覆盖，门窗玻璃要全部是完好的。）一楼窗户要加防盗网。张贴授权人员名单、警示标识于限制区域当眼处。每三个月须审查一次授权人员名单。如授权人员离职须即更新名单。并须交保安经理签署确认。限制区域（包装部/成品仓/上落货区/IT室/财务室）管控上落货区于上落货时，必须限制非授权人士进入。获得授权进入限制区域人士，必须持有「易于识认标签」。如：袖章。如授权员工进入限制区域时，保安必须检查其证件，以确保获得授权。访客及非授权人士进入限制区域时，必须登记。限制区域必须设置有报警钟及24小时闭路电视监察系统。电脑系统管控由电脑管理员统一设置及更改密码.密码仅限本人使用.不向他人泄露密码。定期更换密码（每8周为一个更改周期），如发现密码已泄露，应立即更换。要设置密码输入三次电脑自动锁定，如有外人使用电脑，输入三次电脑便自动系统锁定。货运管控所有货柜/货车必须进行7点/10点保安检查。上落货时，必须有保安看守，车辆四周拉围栏，灯光充足，监控探头覆盖，（隔离至少能隔离一个集装箱柜车）禁止非授权人员进入。成品仓出货区要划定“装货区”，装货的时候要拉警戒线；成品走货时，必须使用「封条」，除记录封条号码（可手写/拍照）。封条号码纪录应包括货车车牌、货柜编号、司机姓名、完成上货日期及时间。制定可接触封条人员名单。货运管控如发现封条有损坏，必须记录损坏之封条号码、封条损坏情况、异常情况，立即报告保安主任，经上级同意，必须报警。如发现货柜/货车有被改动情况，必须记录被改动之详情，并立即报告保安主任、异常情况，经上级同意，必须报警。走货时必须核对戴货清单资料如：牌子、重量、件数、标示。货物于运送途中，遇突发事件时，司机必须立即报告保安主任/报警。不应重复使用同一条货运路线。货运管控于途中司机应不定时地与本公司船务人员联系，汇报行车情况，及预计到达目的地时间。本司船务人员必须与司机联系，并与目的地收货人员适时联系，以了解运送车辆是否已安全到达，并核实货物已妥当地交付给收货人员，并将货物跟踪过程记录于《货物跟踪记录表》。厂方每半年至少派保安于途中对货运货车进行一次突击检查并照相保存检查情况。运输资料定期6个月审查一次。相关人员应时刻确保文件资料准确、完整、合法、防止被偷换、丢失或包含错误信息。船务/报关文件整套船务文件/装箱单必须经电脑打印。戴货清单必须列明货物牌子、重量、件数、标示。船务/报关文件/走货资料每三个月须审核一次，主要检查是否完整并须交保安经理签署确认。应急预案张贴反恐应急预案如各车间公告栏。如遇突发事件/可疑活动，必须报警。工厂内要设立反恐信箱、举报箱。包装车间/成品仓/保安室都要张贴紧急联络电话保安手册/程序文件必须进行定期程序（保安手册）评估，更新资料。每年至少要更新一次。必须进行不定期内部审查（每年至少一次），并要保存内审记录。年审须有一年的各项保安记录；新审核至少要有三个月的各项保安记录；