泰禾集团股份有限公司

泰禾集团2014年度社会责任报告1泰禾集团股份有限公司2014年度社会责任报告二〇一五年四月泰禾集团2014年度社会责任报告2前言编制说明《泰禾集团股份有限公司2014年度社会责任报告》为泰禾集团股份有限公司第八份社会责任报告，本报告阐述了2014年度公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践，详细介绍了本公司在公司治理、股东和债权人利益、职工权益、供应商与客户权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面工作，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。公司自2007年起，每年对履行社会责任方面工作进行总结回顾，并按规定及时向社会公众发布。报告范围泰禾集团股份有限公司及各下属公司。报告时间本报告期为2014年1月1日至2014年12月31日，部分内容适度向前延伸。数据说明本报告中所引用财务数据源于公司2014年年度报告，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。编制依据本报告遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关要求，参考《中国企业社会责任报告编写指南CASS-CSR2.0》，结合公司实际情况编写而成。报告获取本报告以电子版形式发布，在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）、泰禾集团网站（）均可下载本报告。若想了解本报告以外的其他信息，敬请参阅公司年度报告或浏览公司网站。联系方式地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦6楼泰禾集团2014年度社会责任报告3电话：[phone]传真：[phone]一、关于泰禾基本信息公司名称：泰禾集团股份有限公司英文名称：THAIHOTGROUPCO.,LTD股票简称：泰禾集团股票代码：000732法定代表人：黄其森注册地址：福建省三明市梅列区徐碧发展历程泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身系福建三农集团股份有限公司，1997年7月在深圳证券交易所主板上市（股票代码：000732，股票简称“福建三农”）。2008年-2010年期间实施了重大资产重组，公司向福建泰禾投资有限公司发行784,119,455股的股份购买其持有的福州泰禾房地产开发有限公司100%股权。重组之后，公司主营业务为房地产业及化工，公司控股股东变更为福建泰禾投资有限公司。2010年9月30日，公司股票恢复上市交易。2011年8月，公司更名为泰禾集团股份有限公司，经福建省工商行政管理局核准换发新的《企业法人营业执照》，证券简称：泰禾集团。经营范围房地产开发；化工产品（不含危险化学品）；建筑材料、制药机械、仪器仪表、五金交电、金属材料、通信设备的批发、零售；生物技术产品开发；对外贸易；对电子业、机械业、建筑业的投资；与以上经营范围有关的信息咨询服务。社会责任理念公司社会责任的价值体系泰禾集团2014年度社会责任报告4经营理念：为当地创造作品，为时代奉献精品。企业精神：忠诚、感恩、敬业、严格。中长期目标：提高企业在全国同行业中的地位，提升企业品牌知名度，扩大市场占有。核心价值：速度+品质。战略目标坚持“扎根福建本土，深耕一线城市”的发展战略，聚焦京津冀、长三角、珠三角等强势区域，围绕一线城市和极具经济活力地区，加速布局全国；积极探索与房地产紧密相关的旅游文化、医疗养老等多元化发展机会，努力拓展新经济形势下的房地产产业发展路径，致力发展成为中国一流房地产企业。经营状况2014年，公司资产和各项主要经营指标实现稳步增长，其中：公司总资产约为623.95亿元，同比增长74.80%，较2012年增长357.14%；实现营业收入约为83.72亿元，同比增长36.62%，较2012年增长218.81%；归属于母公司所有者净利润约为7.84亿元，同比增长7.69%，较2012年增长144.24%。总资产(亿元)营业收入（亿元）2012年度136.4926.262013年度356.9561.282014年度623.9583.72136.4926.26356.9561.28623.9583.7201002003004005006007002012-2014年总资产及营收对比图泰禾集团2014年度社会责任报告52012年度2013年度2014年度归属母公司所有者的净利润(亿元)3.217.287.843.217.287.8401234567892012-2014年归属母公司所有者的净利润对比图业务发展在房地产领域，公司坚持“扎根福建本土，深耕一线城市”的发展战略，聚焦京津冀、长三角、珠三角等强势区域。坚持品牌发展战略，增加优质土地储备，打造泰禾系列精品，力争在未来3至5年内打造多个个性化、高品质的地标级、大型城市综合体。金融投资领域，公司现为东兴证券股份有限公司第三大股东，并战略注资福州农村商业银行股份有限公司。2015年2月26日，东兴证券在上海证券交易所正式挂牌上市。化工领域，公司致力于在氟化工技术层面不断取得进步，力争成为国内优秀氟化工企业。公司投资的万吨级有机氟项目仍处于试生产阶段。公司治理公司组织结构合理2014年根据公司业务发展的现状，对公司组织架构进行了适当的调整，完善了部门设置，新设酒店部、物业部等部门，基本情况如下图所示：泰禾集团2014年度社会责任报告6法人治理结构健全公司建立健全了法人治理结构，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，从而保证公司生产经营活动的风险控制、保障广大股东尤其是中小股东的权益。公司对董事会、监事会、经营管理层之间的决策权限和执行程序进行了明晰的划分，确保工作中既相互独立又相互监督。公司股东大会、董事会和监事会运作不断完善。公司独立董事能够独立公正地履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断，不断推进董事会各专业委员会的工作。公司已制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列内控制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策程序，对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。二、泰禾与股东泰禾集团2014年度社会责任报告7明确股东回报规划公司在结合经营发展实际情况、股东需求和意愿、社会资金资本、外部融资环境等因素的基础上，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，董事会制定《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》以确保建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证公司利润分配的连续性和稳定性。强化内部控制2014年，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规要求，不断完善治理结构，规范运作，保障股东能够充分行使法律赋予的基本权利。公司持续完善内部控制体系，在公司经营运作过程中，不断强化对现有重点项目监控跟进，确保重大节点推进有序，公司职能部门风险控制中心依据公司内部控制制度，确保内控工作得以有效执行，监督促进公司各项目稳定推进，在招投标、采购管理等方面充分发挥监控作用。公平信息披露公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规定，按照公开、公平、公正原则，做好信息披露工作，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。及时披露公司重大事项，并对公司生产经营情况、文化建设及时进行反映，让广大股东能及时了解公司生产经营情况，在不违反披露制度的前提下，回答股民提出的疑问和关注的热点问题。并进一步完善公司信息披露内部控制制度，不断提高信息披露标准和质量，多渠道、依法依规公开信息，增强公司治理和经营管理的透明度。2014年度公司对外信息披露均严格按照相关法规和公司内部制度进行，信息披露做到了真实、准确、完整、及时，无泄露公司内幕信息的行为。保护中小投资者权益公司严格按照《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的相关规定，股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，为中小股东提供便利的参会方式。同时，股东大会在审议影响中小投资者利益事项时，对中小投资者表决结果单独计票泰禾集团2014年度社会责任报告8并及时公开披露，充分保障了中小投资者的合法权益，提升中小投资者意愿表达。三、泰禾与客户高品质的建筑产品“为当地创造作品，为时代创造精品”是公司的经营理念，在保证产品质量的基础上，不断改进，不断创新，打造顶尖团队，创造出一个又一个经典项目。从超级豪宅到精品住宅，从花园洋房到地标级的大型城市综合体，无不展现了泰禾人的智慧与才华。在住宅地产方面，“泰禾红”系列和“泰禾院子”系列，不断地给人们带来惊喜，“泰禾红”系列持续推出高端精品项目，凭借优良的品质和优越的地理位置，获得社会各界的一致好评；首倡中式文化定制精装院落的“中国院子”更是荣登《2013年亚洲十大超级豪宅》、《2014年中国十大超级豪宅》。在商业地产方面，泰禾独创“泰禾精品商业模式”，以打造城市地标的要求，精心筑造每一座泰禾广场；2014年12月，福州东二环泰禾广场荣获“2014年度中国富有升值潜力商业地产”。有诚意的物业服务公司拥有一支专业化的物业管理团队，具备国家一级物业管理资质，在服务水平、服务质量及服务形象上始终在业界保持领先地位。同时，针对公司豪宅产品“院子系列”，公司首创“首席尊崇定制管家”服务，将深度礼宾服务及预见性的定制化服务体系融于一身，并通过管家一对一服务的专属形式，给予业主全方位的悉心照料和至尊至纯的享受，满足业主亲情化、私人化、专属性与高等级的极致需求。为了进一步提升公司商业地产产品价值，满足投资者的需求，依托公司商业产品优势、庞大的商家资源及专业的招商团队的基础上，创新推出“金管家”计划，致力于打造销售与自持商业一体化运营平台，为投资者提供招商、招租、物业管理等一系列后期服务，实现投资者稳定的租金和物业增值收益。四、泰禾与员工支持员工职业发展不拘一格、任人唯贤是公司的用人理念。尊重、爱护、要求、培养，并对每一泰禾集团2014年度社会责任报告9位员工负责是公司人力资源管理的出发点和落脚点。公司把人力资本投资作为最大的投资，努力打造一支高度忠诚、高度负责、优秀素质的员工队伍。人力资源结构的多元化、专业化、优质化，是公司迎接挑战，实现自我超越的一笔宝贵财富。2014年公司大力拓展商业地产和住宅地产，坚持“扎根福建本土，深耕一线城市”的发展战略，为了满足公司发展需要，引进了多位中高层管理人员，进一步充实了公司的人才队伍。对于职场新人，公司推出“禾苗计划”，这是公司面向全国高校开启的校园招聘计划，覆盖北京、上海、福州、厦门共4个城市。该计划通过选拔高校优秀的毕业生加入泰禾，同时也希望通过该计划的宣讲会，为即将步入职场的毕业生传授如何做好个人职业生涯规划。公司目前在职员工5,004人，员工结构呈现高素质、年轻化趋势。公司给每位员工制定职业发展规划，并在同等条件下优先提供职位机会给内部员工，为员工提供可持续发展的机会和空间。完善员工培训机制公司建立了完善的培训制度，积极开展各类培训工作。选派董事、监事、高级管理人员参加监管部门、行业协会等组织的专题培训，加强董事、监事及高级管理人员的日常经营管理的规范运作意识；强化新员工入职引领和工作指导人制度、新员工回访制度，使之尽快熟悉工作岗位并融入工作中；开展项目推介培训会，向公司员工介绍公司新推的房地产项目；组织公司项目营销人员实地参观公司各地楼盘产品，学习和交流先进经验；鼓励和支持职工业余参加进修培训，更新专业知识技能，提高竞争力，顺应时代发展潮流，对参加业务任职资格继续教育的人员予以费用补助，对通过专业职称评定、学历学位晋级、业务证书考试的人员授予进步奖并颁发证书和奖金，激励员工不断进行自我提升。保障员工福利、权益公司严格遵守《劳动法》，并按照《劳动合同法》等各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，与所有员工签订《劳动合同》。按照国家、