华润三九医药股份有限公司2009-年度社会责任报告

附件6：华润三九医药股份有限公司2009年度社会责任报告前言：《华润三九医药股份有限公司2009年度社会责任报告》（以下简称“社会责任报告”或“报告”）是华润三九医药股份有限公司及子公司（为便于阅读，以下还将用“公司”、“华润三九”、“我们”表示）2009年度履行社会责任的整体报告，是公司对国家和社会发展、自然环境和资源、股东等利益相关者履行社会责任的总体表现。本报告真实、客观的反映了公司在2009年经营管理活动中，履行社会责任的重要信息。本报告是公司与社会各界交流、沟通的重要途径，在增强对公司全面认知的同时，我们也希望能够接受社会各界的监督，促进华润三九更好的履行社会责任。注释：2010年2月11日，经深圳市市场监督管理局核准，公司名称由原“三九医药股份有限公司”，正式变更为“华润三九医药股份有限公司”。经深圳证券交易所核准，自2010年2月24日起，公司股票简称由原“三九医药”，变更为“华润三九”，股票代码（000999）不变释一、综述关于我们华润三九医药股份有限公司是大型国有控股医药上市公司，前身为深圳南方制药厂。公司2000年3月9日在深圳证券交易所挂牌上市，主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务。公司核心产品999感冒灵、999皮炎平、正天丸、参附注射液、新泰林等，年销售额均超亿元，在国内药品市场上具有相当高的占有率和知名度。经过多年发展，华润三九逐步形成了自身的优势和实力。公司具有较强的品牌优势和市场细分品牌运作经验，“999”品牌是中国驰名商标，目标客户接受度高，是皮肤药和感冒药市场的领导品牌。公司商业网络覆盖全国，覆盖约40000家终端药店。现有的合作伙伴基本涵盖了国内最优质的医药商业资源。为了确保战略目标的实现，公司正在建立以业务模块为分析和管理单元，营销、生产、研发、资金管理和品牌管理高度集中的运营体系。面向未来，华润三九确立了发展战略，即“以品牌OTC为核心业务，以中药处方药、免煎中药为快速增长的重点业务，整合抗生素及普药业务，进入第三终端。在发展大品种的基础上，通过对外并购、购买、开发等途径，不断丰富产品种类，逐步实施品类规划，扩大业务规模。以品牌运作和渠道掌控能力为核心优势，加大研发投入和技术改造，提升产品功能和质量，形成以营销带动研发和生产的持续增长的价值创造体系”。我们的使命和愿景“关爱大众健康，专注药品制造，打造信赖品牌，把华润三九建设成股东价值和员工价值最大化的上市公司”。我们的社会责任观与理念上市公司社会责任，是指上市公司创造利润的同时，对国家和社会的全面发展做出贡献、自觉保护自然环境和资源，维护股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等相关方利益所应承担的责任。华润三九认为，积极履行社会责任，不但是我们推动社会发展的义务，更是我们对自身持续发展的承诺。华润三九坚信，承担社会责任，履行企业公民职责，是对公司可持续发展的有利保障。因此，公司一直坚持“为股东创造价值、为职工提供机会、为社会承担责任”的理念，在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人利益，全面保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，全力降低生产过程中的能源消耗与污染物排放，积极从事扶贫助学、社区建设等公益事业，从而促进公司与全社会的协调和谐发展。药品是一种特殊产品，药品生产直接关系到人民群众的身体健康和生命安全。华润三九以“关爱大众健康、专注药品制造、打造信赖品牌”为使命，强化自主研发创新，持续提升质控水平，为社会大众提供“安全、优质、高效、环保”的医药产品和服务，做到切实保障公众健康，维护社会公共利益。我们秉承“诚信、感恩、奉献”的社会责任观，绝不因经济利益而违背社会责任价值取向，坚持社会责任的履行与企业发展水平相同步，希望与社会各利益相关方分享经营成果。我们认真落实科学发展观，高度注重和谐均衡发展，致力于成为“受投资者信任、受员工热爱、受社会尊重、受大众称道”的优秀企业公民。饮水思源，反哺社会，我们以践行社会责任为企业己任，努力通过自身的经营活动，构建稳固的利益关系平台，使各利益主体均获得可持续的、公平的、最大化利益。公司履行社会责任主要工作2009年度，脚踏实地地开展企业公民建设，通过形式多样、内容丰富的工作，较好地履行了企业的社会责任。■经营业绩公司2009年业绩持续大幅增长，财务状况稳健扎实。全年实现营业额48.53亿元，净利润7.09亿元，分别比上年增长11.48%、42.33%；总资产56.31亿元，净资产36.86亿元，同比分别增长10.18%和15.30%。公司2009年纳税总额5.83亿元，同比增长33.12%，为国家与地方的经济发展做出了应有的贡献。■股东和债权人权益保护①公司制订了《董事会审计委员会年报工作规程》，健全规范了年报信息披露重大差错的责任追究机制；②启动了“全面风险管理与内控评估项目”，对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估及完善，并初步开展了风险信息收集等风险评估工作；③制定了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》以及《内幕信息及知情人管理制度》，控制有关内幕信息知情人等可能存在的违规买卖公司股票的风险；④实施了“合同全过程管理”项目，实现法律风险从事后补救向事中控制和事前防范的转变，有效保护了公司的合法权益；⑤制订了《下属企业战略性资本支出管理细则》，对公司战略性资本支出项目严格审批，确保投资项目的盈利能力并规避项目风险；⑥按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司对《公司章程》中有关利润分配政策内容进行了修订，切实维护股东与广大投资者的利益。■职工权益保护公司进一步规范了劳动关系与劳动合同制度，职工劳动合同签订率达到100％；完善了包括薪酬体系、考核体系、激励机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务；多次开展安全生产知识竞赛和消防安全知识培训，有效提高职工的安全生产意识和自我保护能力。公司通过“新员工培训、岗位技能培训、管理素质培训”对公司中高层管理人员，中层各类技术骨干、基层技术工人进行全方位、多层次的培训，着力打造战略型高级管理人才、职能型管理人才、专业技术人才、高级技工人才的“四支人才队伍”。■供应商、客户权益保护公司将供应商视为自身的战略伙伴，希望与客户共同成长。公司深刻认识到不正当交易对双方利益及合作关系的破坏性巨大。为防范不正当交易行为，公司2009年拟订了《华润三九医药股份有限公司反舞弊制度》，修订了《华润三九医药股份有限公司内部审计制度》，努力从机制、流程和制度层面创新来预防和惩治商业贿赂等问题。公司在供应商与客户的甄选时，关注其以往业务是否存在违背商业道德和社会公德的行为，关注其在行业内的口碑和声誉，并以此作为重要的供应商选择依据。公司与供应商、客户坚持“诚实守信、互惠共赢”的交易原则，大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。公司十分重视员工职业道德教育，制订了投诉、举报管理办法，建立了举报信箱、热线和邮箱。公司建立采购招标网站公示制度，接受社会公众的监督。■消费者权益保护为保证药品质量，切实维护人民身体健康和用药的合法权益，公司严格以质量管理为核心进行药品生产，使质量保证体系覆盖物料采购、生产、质量控制、产品销售整个物流供应链，在GMP药品生产质量管理规范基础上，融合质量受权人管理架构及文件管理体系，确保药品质量安全。公司2009年全面修订了物料内控质量标准，完善了中药材供应商甄选与考核体系，完成了厂房、设施、公用系统、关键设备、产品工艺及清洁的验证及再验证工作。公司高管层级月度例会，将“质量月报”为质量受权人必报内容，以此推进产品质量及体系质量的持续改进。09年初制定的经理人绩效KPI考核中，把“质量安全”项纳入门槛性指标，实施“质量安全工作一票否决”制。“全面风险管理与内控评估”项目中，以产品风险，劳动安全风险为重点，把安全生产，行业风险，药品质量安全等管理内容融入到公司的战略规划中。公司高度重视产品售后服务，公司4008客户服务热线于2009年下半年正式上线，联同公司外部网站构筑客户服务平台，通过专业、细致、及时的在线服务，满足消费者的用药知识、真假鉴别等服务需求。公司与外部知名咨询公司合作，对感冒灵、999皮炎平、三九胃泰等主要产品，每年滚动调研消费者使用满意度和潜在需求。通过定性、定量调查方法，与上万个消费者接触，了解消费者对公司产品的质量感知、产品期望与售后满意度，并以最终调研成果为依据，为产品线拓展和生产工艺优化提供数据支持和改进思路。■环境保护和可持续发展2009年是华润三九的“成本效益年”，根据公司实际情况，公司从节能减排及低碳经济两方面入手，逐步优化生产基地的环保与节能减排工作。2009年5月公司新建中水池及配套供水系统，目前生产基地用水量约为设计用水量的40%，每年可节约用水约4800立方；公司燃气管道施工项目于2009年年底正式启动，项目完成后，碳、硫排放量将大幅降低，燃料费用预计每年可节省27万人民币；公司新建污水处理站COD、BOD、PH、排放量在线自动检测系统，2009年污水处理药剂PAL、PAM实际使用量为设计用量的35%；公司修订了排放管理程序，实行污染物处理责任制，系统进行毒害污染物处理工作。2009年公司未发生环境污染污事故。■公共关系和社会公益事业经股东大会批准，公司2009年向华润慈善基金会捐赠现金人民币130万元，用于建设广西百色“华润希望小镇”卫生所，帮助解决革命老区人民“看病难”问题。2009年6月，公司在贵州开展的第二季“爱心天使”关爱志愿者活动，推动志愿者人文关怀。2009年12月，公司协助政府相关部门，完成国内首部由公益明星参与的甲型H1N1流感防治宣传片，该宣传片现已在多个省市电视台进行了播放。主要荣誉■公司荣登“金牛百强”、“价值百强”榜2009年6月，在《中国证券报》主办的“第11届中国上市公司百强金牛奖”、《证券时报》主办的“2008年度中国上市公司价值评选”活动中，公司荣登2008年度中国上市公司“金牛百强”、价值百强”榜。上述奖项的取得，体现出社会各界对华润三九业绩表现的充分肯定。■公司调入沪深300指数、深证100成份指数2006年至2008年，公司经营业绩持续实现大幅度增长，受到了资本市场的高度认可。自2009年7月1日起，公司（000999）调入沪深300指数、深证100成份指数，并入选了沪深300相对成长指数、沪深300相对价值指数、沪深300医药卫生指数以及中证中盘200指数。■公司荣获“中国最具竞争力医药上市公司20强”2009年7月，在由中国医药企业管理协会《医药经理人》杂志社主办的“首届中国最具竞争力医药上市公司20强”评选活动中，公司入选“中国最具竞争力医药上市公司20强”，公司近3年的销售增长、利润增长、净资产收益率、利润绝对值等多项指标值，在该次活动参选的100余家医药企业中处于领先地位。二、社会责任履行情况股东和债权人权益保护2009年，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，提高公司规范运作水平。公司全面深入开展内控风险评估，健全内部控制制度，切实提高公司经营质量，充分保障了全体股东和债权人的合法权益。1、为维护公司股东尤其是中小股东的权益，《公司章程》对股东大会职责、召开程序、股东提案提出和审议、议案表决形式等作了清晰严格的规定。2009年，公司召开了三次股东大会，均按照章程召集召开。董事选举采取了累积投票制。关联交易表决时，关联股东均回避了表决。公司董事会设立了审计、薪酬与考核两个专门委员会。专门委员会均由独立董事担任召集人。涉及会计师事务所选聘、公司中长期激励计划等专业的事项都经专门委员会审议通过后再提交董事会审议，提高了董事会的科学决策水平。2、公司认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司根据信息披露事务管理制度认真履行各项信息披露义务，切实做好投资者关系工作。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，未发生选择性信息披露情形