学习反洗钱知识课后测试

学习反洗钱知识维护金融安全课后测试单选题1.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）√A1年B2年C5年D7年正确答案：C多选题2.银行在反洗钱工作中的义务包括（）√A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录正确答案：ABCD3.客户身份识别，主要包括（）√A确定直接客户的真实身份B确定间接客户的真实身份C了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的正确答案：ABCDE4.银行应当保存的交易记录包括（）√A业务凭证B账簿C合同D客户身份信息正确答案：ABC判断题5.客户身份识别又被称为了解你的客户。√正确错误正确答案：正确6.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。√正确错误正确答案：正确7.洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。√正确错误正确答案：正确