著名地产集团招标管理流程

招标管理流程编号：版号：A/0页码：第1页共14页招标管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人招标管理流程编号：版号：A/0页码：第2页共14页1、流程概况流程目的遵循公平、公正、公开的原则，对招标过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。适用范围适用于开发项目的设计、营销、工程承包商与材料/设备供货商的招标采购。定义招标委员会：总金额大于等于500万的招标项目由集团总裁作为组长，总金额小于500万的招标项目由执行总裁作为组长；成员包括：集团运营副总裁、集团预算总监、集团财务总监、招标部门相关项目经理、招标项目分（子）公司总经理、招标项目相关专业技术人员。招标小组：是限下项目招标的决策机构，项目公司总经理作为组长；成员包括：集团预算运营部、集团对口业务部门、项目所属分（子）公司财务部、项目所属分（子）公司相关部门经理、项目所属分（子）公司相关专业技术人员、项目公司预算部流程主导及参与部门材料设备部（组织）、规划工程部（工程）（经办）、规划工程部（设计）（经办）、房产超市（经办）、项目公司（参与）上游流程名称下游流程名称子流程名称材料/设备选型定板流程材料/设备验收管理流程工程管理流程部门流程中承担职责项目公司总经理/分管副总裁/执行总裁/总裁1．审核/审批招标文件2．审核/审批招标定标结果3．审核/审批供方评价结果预算运营部1．审核招标文件2．审核招标定标结果3．参与开标、评标4．审核供方评价结果5．编制经济标并参与经济标评审6．负责委托咨询公司编制工程量清单、工程成本标底、报价分析（是否委托咨询公司由集团决定）材料设备部1.收集汇总供方资料，并组织进行资格审查2.组织供方考察3.组织编制招标文件4.组织开标、评标5.负责发标与组织答疑经办部门1.收集和推荐供方资料2.参与供方考察，并提交考察报告3.编制招标文件和议标文件的技术要求部分4.参与开标、评标、答疑工作招标管理流程编号：版号：A/0页码：第3页共14页5.组织合同交底规划工程部（工程）/项目公司1.参与工程承包商考察2.参加工程与材料设备合同交底财务管理部1.负责收取、退还投标保证金、图纸押金等2、流程图招标管理流程编号：版号：A/0页码：第4页共14页招标管理流程招标委员会集团总裁分管领导房产超市规划工程部（工程）材料设备部项目公司规划工程部（设计）签发项目总体计划提供营销承包商进场计划汇总各项目部工程、材料设备进场计划提供甲定、甲供材料设备、施工监理单位进场计划提供设计勘察单位进场计划编制项目招标工作计划每月汇总计划并由预算运营部提供招标项目成本目标提供招标技术标书提供招标技术标书及合同草案提供招标技术标书、业务分管领导确认或组织专题会确认编写商务标书并整合成招标文件预算运营部审核组织调整招标文件审批投标单位初步报价分析、商务谈判招标委员会（招标小组）评标审批定标组织工程合同交底合同履行情况汇总参与考察、答疑、开标合同执行情况评价提请合同款项支付发标、交底、组织考察、组织答疑、组织开标参与考察、答疑、开标组织与中标单位签订合同招标文件与合同存档、分发及台帐建立合同执行情况评价编制项目招标工作计划编制项目招标工作计划业务分管领导确认，工程管理部备案提请合同款项支付N预算运营部审核预算运营部签发中标通知书3.工作程序3.1招标采购计划确定招标管理流程编号：版号：A/0页码：第5页共14页3.1.1规划工程部（设计）、房产超市、项目公司根据《项目开发总计划》要求，编制供方进场计划；规划工程部（工程）根据各项目公司计划汇总工程、材料设备进场计划。3.1.2规划工程部（设计）、房产超市、规划工程部（工程）根据进场计划编制项目招标工作计划，报分管领导审批后交材料设备部。3.1.3材料设备部汇总采购计划并提出成本目标，对采购计划中的采购金额、采购方式和工程量/材料用量进行审核，由预算运营部审批确定采购方式：1)战略采购：依《年度战略采购发展计划》和战略采购协议，具体按《战略采购管理流程》实施；2)招标采购：工程材料设备类、营销类、设计类10万元（含）以上采购；3)直接采购：工程材料设备类、营销类、设计类10万元以下采购。3.1.4招标管理工作应严格按照流程规定执行，如出现下列特殊情况不能按规定进行招标的，应由经办部门单独申请并填写《免招标项目审批表》，经预算运营部、分管副总裁、执行总裁审核、集团总裁审批同意后方可不履行招标流程，但必须按规定由预算运营部进行预算或合同价审核：1)由于电力工程、煤气工程等市政专业公司垄断，公司内部无法组织正常招标时；2)其他因特殊原因确实无法履行规定招标程序的。3.2招标文件编制和审核3.2.1材料设备部在具备招标条件的情况下，启动招标文件编制工作，向相关部门提出配合编制招标文件要求。3.2.2需求提出部门编制招标文件的技术标书并提交材料设备部，预算运营部负责编制商务标书，由材料设备部汇总形成《招标文件》。《招标文件》应包括但不局限于以下内容：1)投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封；（商务标书内容）2)招标方公司简介：介绍企业性质、资质等级、开发主要项目等，主要是让投标方更进一步了解我公司的情况；（技术标书内容）3)本次招标的项目概况：主要是让投标方了解发标项目与公司的关系；招标管理流程编号：版号：A/0页码：第6页共14页4)本次招标的范围和内容（技术标书内容）：图纸范围要求、招标范围在图中的界定、上述范围内的具体工作内容；5)承包方式：标明本项目招标采用承包方式；（商务标书内容）6)计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等；（商务标书内容）7)材料、设备要求（技术标书内容）：甲供材料/设备清单、甲控材料/设备清单、甲控材料/设备品牌范围名单、材料/设备封样、检验及验收要求；8)报价要求说明（商务标书内容）：总体报价要求及说明、主材的报价要求、甲方认质认价和甲供材料/设备取费办法（包括损耗率的报价要求）、投标报价中包括的各项费用的说明（包括利润、税收、有偿服务费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等）、汇总方式；9)结算原则（商务标书内容）：承包范围内的结算原则、设计变更结算原则、招标范围外结算原则（设计变更及现场签证）、主材认质认价/甲供的结算原则、乙供主材替换的结算原则等；10)付款方式；（商务标书内容）11)履约担保；（商务标书内容）12)质量等级审核及验收规范；（技术标书内容）13)特殊部位的检验及验收（如有）；（技术标书内容）14)工期要求（技术标书内容）；15)投标资料要求（技术和商务标书内容）：商务投标书，包括投标报价书、报价清单、报价特别说明、单价分析表；技术投标书，包括管理组织架构、施工组织设计方案、质量保证措施、人员设备配置、工期安排、其他；资信投标书，包括：法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩（同类型）、其他资料；16)资料密封要求；17)评标办法；18)招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间；19)投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明；20)投标附件：图纸（含设计变更、审图意见）；报价格式和清单；投标报价书；招标管理流程编号：版号：A/0页码：第7页共14页合同文本。3.2.3招标文件编制完成后，材料设备部负责填写《招标文件审批表》，提交预算运营部、分管副总裁、执行总裁审核、集团总裁审批。3.2.4在报批过程中涉及到对《招标文件》有修改的意见时，由材料设备部组织相关部门修改，修改后审批的《招标文件》为正式发标文件。3.3供方信息收集3.3.1发布招标信息：根据采购计划，资格审查截止日期15天前，材料设备部安排在政府招标办、公司内网或其他方式发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。3.3.2投标意向单位资料的收集：材料设备部组织相关部门通过招标公告、工程和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于：1)部门内部设计、营销、工程承包商及材料/设备供应商信息库；2)网上搜寻；3)内部公告；4)规划工程部（工程）、规划工程部（设计）、房产超市、项目公司等相关部门及人员推荐；5)供方自行推荐；6)同行推荐。3.3.3材料设备部应要求供方提供以下资料的原件及复印件：1)公司简介；2)营业执照；3)资质证书；4)与招标业务相关的业绩资料；5)税务登记证；6)企业代码证；7)代理证明文件（可选）；8)项目经理证书（适用于工程招标）。3.3.4由材料设备部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。招标管理流程编号：版号：A/0页码：第8页共14页3.4资格审查3.4.1承包商资格审查：由材料设备部组织相关业务部门对承包商进行资格审查；如材料供应商资格审查：由材料设备部组织规划工程部（工程）、规划工程部（设计）（针对需选型定板的材料）对材料供应商进行资格审查。3.4.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。1)对工程承包商的资格审查必须包括但不限于以下内容：a)单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和状况；b)供方工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证；c)近3年来财务资信状况；d)近3年相关项目的业绩状况。并对其主要业绩和工程现场进行实际考察，必要时从供方合作商了解供方业绩情况；e)单位技术力量，资源配备状况等；f)单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况；g)项目负责人的资质状况、安全生产许可证；h)其它2)对材料/设备供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容：a)单位近3年来的营业额、注册资金；b)财务资信状况、营业执照及法人代码证；c)营业执照、税务登记证明；d)单位生产技术能力及设备状况说明；e)行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告；f)同类项目应用业绩，必要时对其应用项目进行实地考察和对其合作单位进行评价调查。3)对设计类供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容：a)单位近3年来的营业额、注册资金；b)财务资信状况、营业执照及法人代码证；c)营业执照、税务登记证明；招标管理流程编号：版号：A/0页码：第9页共14页d)组织结构、设计收费标准、项目运作方式、内部审核机制；e)工程实例、获奖情况、主任设计师出图质量、工地服务质量等；f)同类设计项目应用业绩，必要时对其设计项目进行实地考察和对其合作单位进行评价调查。4)对营销类供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容：a)单位近3年来的营业额、注册资金；b)财务资信状况、营业执照及法人代码证；c)营业执照、税务登记证明；d)组织结构、营销取费标准、项目运作方式、内部审核机制；e)项目实例及客户反映、市场业绩和获奖情况；f)策划团队和销售团队主管人员的资历和案例、售后服务质量等。3.4.3资格审查后，由材料设备部与相关部门确定审查意见及是否需要进行考察。3.5供方考察3.5.1对于公司供方信息库中在合格供方名录下，及近两年已考察通过的供方（包括一年内已考察通过但未合作过的供方），不需要进行考察。3.5.2材料设备部在组织考察前拟定考察小组成员名单，并制订《供方考察评价表》，组织需求提出部门和相关考察人员讨论确定《供方考察评价表》的考察项目、权重和评分标准，并交预算运营部审批确定考察人员名单和《供方考察评价表》。3.5.3考察小组对供方进行考察，并填写《供方考察评价表》汇总到考察小组负责人（一般由需求部门成员担任），由小组负责人做出综合评估。填写《投标单位资格审批表》，并连同《供方考察报告》提交相关分管领导。其中《投标单位资格审批表》应明确供方类别：1)合格供方：已经合作过，且经评审合格的供方。2)试用供方：已经考察评审通过，取得投标资格的供方。3)待用供方：未合作、未考察的供方。4)不合格供方：考察不合格及合作后经评价为不合格的供