600480_凌云股份第四届董事会第十五次会议决议公告

1证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：临2011-026凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司凌云工业股份有限公司第四届董事会第第四届董事会第第四届董事会第第四届董事会第十十十十五五五五次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2011年10月14日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）在北京召开了第四届董事会第十五次会议，会议通知已于2011年9月30日通过电话及电子邮件方式通知各位董事。公司共有董事9名，全部出席了会议或委托表决，其中董事李志亮先生委托董事信虎峰先生代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：一、批准《关于向重庆长安凌云汽车零部件公司增加贷款担保的议案》，同意本公司向重庆长安凌云汽车零部件公司增加贷款担保额度2,000万元，担保有效期至2013年12月31日。以上向重庆长安凌云汽车零部件公司增加贷款担保有关情况详见公司临时公告，公告编号：临2011-027。二、批准《关于向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款的议案》，同意本公司向广州凌云新锐汽车零部件有限公司提供委托贷款1,000万元，期限一年，贷款资金用于生产经营活动，委托贷款利率不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费由该子公司承担。以上向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款有关情况详见公司临时公告，公告编号：临2011-028。三、批准《关于挂牌转让北京中和天地科技有限公司股权的议案》，同意本公司通过产权交易所挂牌转让持有北京中和天地科技有限公司全部25%的股权，挂牌价格130.10万元。北京中和天地科技有限公司成立于2006年1月，主要从事移动通信增值业2务，注册资本2,000万元，其中本公司出资1,000万元，占注册资本比例25%。该公司所处行业为互联网信息服务业，因行业竞争激烈，该公司成立后一直亏损，发展前景不明朗，本公司拟对外转让持有的该部分股权。以2011年7月31日为基准日，本公司委托国富浩华会计师事务所及天健兴业资产评估有限公司对北京中和天地科技有限公司进行了审计评估。根据审计及评估报告，北京中和天地科技有限公司基准日净资产值为520.39万元，评估价值520.39万元，公司25%股权的评估价值130.10万元。公司拟通过产权交易所以挂牌方式出让该部分股权，挂牌价格130.10万元。资产评估尚需经中国兵器工业集团公司备案，若备案机构对评估结果进行调整，以调整后的结果为准。特此公告。凌云工业股份有限公司董事会2011年10月17日