600488_天药股份XXXX年第三次临时股东大会会议资料

天津天药药业股份有限公司天津天药药业股份有限公司天津天药药业股份有限公司天津天药药业股份有限公司2011年年年年第第第第三三三三次临时次临时次临时次临时股东大会股东大会股东大会股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料2011年年年年10月月月月1目录1.关于同意子公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订《搬迁补偿协议》的议案.......................................................................22.关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署《搬迁补偿协议书》的议案...............................................33.关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案422011年第三次临时股东大会会议议案之一天津天药药业股份有限公司天津天药药业股份有限公司天津天药药业股份有限公司天津天药药业股份有限公司关于同意子公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订《搬迁补偿协议》的议案（已于2011年6月30日第四届董事会第二十五次会议审议通过）天津市三隆化工有限公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司就征用坐落于东丽区程林工业区内地块搬迁补偿事宜达成了一致意见，通过董事会审议后，双方已签订《搬迁补偿协议》，补偿总价款为人民币1亿元。关于政府收购子公司（天津市三隆化工有限公司）旧厂区土地有关事宜已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）出具的《关于同意将天津市三隆化工有限公司部分厂址交由天津渤海国有资产经营管理有限公司收购的批复》（津国资企改[2011]243号）。天津市国资委同意将天津市三隆化工有限公司坐落于东丽区程林工业区内的一处厂址（土地面积86100.2平方米，房屋建筑面积15376.15平方米）交由天津渤海国有资产经营管理有限公司实施收购。按照《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会进行表决。请各位股东及股东代表审议。32011年第三次临时股东大会会议议案之二关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署《搬迁补偿协议书》的议案（已于2011年9月13日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过）根据天津市河东区人民政府出具的《关于收回天津天药药业股份有限公司地块的通知》，经公司与天津市河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心协商，通过董事会审议，双方签署了《搬迁补偿协议书》，搬迁补偿总价款为人民币5.5亿元。关于政府收购公司旧厂区土地有关事宜已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）出具的《关于同意将天津天药药业股份有限公司部分厂址交由天津市河东区人民政府收回的批复》（津国资企改[2011]242号）同意。天津市国资委同意将公司坐落于河东区成林道91号的一处厂址（土地使用权面积86904.2平方米，房屋建筑面积34066.49平方米）交由天津市河东区人民政府收回。按照《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会进行表决。请各位股东及股东代表审议。42011年第三次临时股东大会会议议案之三关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请如下授信业务及相应额度，期限为1年，并在有效期间内循环使用：（1）授信业务：借款保函，授信额度：人民币7500万元（或等值外币）；（2）授信业务：短期流动资金贷款，授信额度：人民币2亿元（其中人民币8000万元为最高额备用贷款）。按照《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会进行表决。请各位股东及股东代表审议。