东方日升：关于召开XXXX年第二次临时股东大会通知的公告 XXXX-11-09

第1页共9页证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2010-013东方日升新能源股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议决定于2010年11月25日（周四）召开2010年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议的基本情况1、会议时间：2010年11月25日（周四）上午9:002、会议地点：东方日升新能源股份有限公司办公楼一楼会议室3、召集人：公司董事会4、股权登记日：2010年11月18日5、表决方式：现场投票6、出席对象：（1）截至2010年11月18日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人。第2页共9页（3）公司聘请的律师。二、会议审议议案1、审议《东方日升新能源股份有限公司章程（修订）》；2、审议《东方日升新能源股份有限公司股东大会议事规则》；3、审议《东方日升新能源股份有限公司董事会议事规则》；4、审议《东方日升新能源股份有限公司监事会议事规则》；5、审议《东方日升新能源股份有限公司独立董事工作制度》；6、审议《东方日升新能源股份有限公司信息披露管理制度》；7、审议《东方日升新能源股份有限公司关联交易决策制度》；8、审议《东方日升新能源股份有限公司对外担保决策制度》；9、审议《东方日升新能源股份有限公司对外投资管理办法》；10、审议《东方日升新能源股份有限公司投资者管理制度》；11、审议《东方日升新能源股份有限公司募集资金管理制度》；12、审议《东方日升新能源股份有限公司超募资金使用计划》；13、审议《东方日升新能源股份有限公司董监高买卖公司股票管理制度》；14、审议《东方日升新能源股份有限公司使用部分超募资金投入年产300MW太阳能电池生产线技术改造项目》；15、审议《东方日升新能源股份有限公司关于增加注册资本》；三、会议登记办法1、登记方式（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；第3页共9页委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），传真或信件请于2010年11月23日16:30前送达公司董事会办公室，以便登记确认。（注明“股东大会”字样）（4）本次会议不接受电话登记。2、登记时间：2010年11月18日至2010年11月23日，工作日上午8:00—下午16:30；3、登记地点：宁波市宁海县梅林塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续四、联系方式第4页共9页地址：宁波市宁海县梅林塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室联系人：雪山行电话：[phone]传真：[phone]邮编：315600邮箱：[e-mail]五、其他事项本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。东方日升新能源股份有限公司董事会2010年11月5日第5页共9页附件一：参会股东登记表股东姓名身份证号码股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮编是否本人参会备注第6页共9页附件二：授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新能源股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权；1、对《东方日升新能源股份有限公司章程（修订）》投票赞成□反对□弃权□回避□2、对《东方日升新能源股份有限公司股东大会议事规则》投票赞成□反对□弃权□回避□3、对《东方日升新能源股份有限公司董事会议事规则》投票赞成□反对□弃权□回避□4、对《东方日升新能源股份有限公司监事会议事规则》投票赞成□反对□弃权□回避□5、对《东方日升新能源股份有限公司独立董事工作制度》投票赞成□反对□弃权□回避□6、对《东方日升新能源股份有限公司总经理工作细则》投票赞成□反对□弃权□回避□7、对《东方日升新能源股份有限公司信息披露管理制度》投票赞成□反对□弃权□回避□8、对《东方日升新能源股份有限公司关联交易决策制度》投票赞成□反对□弃权□回避□9、对《东方日升新能源股份有限公司对外担保决策制度》投票第7页共9页赞成□反对□弃权□回避□10、对《东方日升新能源股份有限公司对外投资管理办法》投票赞成□反对□弃权□回避□11、对《东方日升新能源股份有限公司投资者管理制度》投票赞成□反对□弃权□回避□12、对《东方日升新能源股份有限公司募集资金管理制度》投票赞成□反对□弃权□回避□13、对《东方日升新能源股份有限公司超募资金使用计划》投票赞成□反对□弃权□回避□14、对《东方日升新能源股份有限公司董监高买卖公司股票管理制度》投票赞成□反对□弃权□回避□15、对《东方日升新能源股份有限公司使用部分超募资金投入年产300MW太阳能电池生产线技术改造项目》投票赞成□反对□弃权□回避□16、对《东方日升新能源股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金》投票赞成□反对□弃权□回避□17、对《东方日升新能源股份有限公司关于增加注册资本》投票赞成□反对□弃权□回避□18、对《东方日升新能源股份有限公司关于提议召开2010年度第二次临时股东大会》投票第8页共9页赞成□反对□弃权□回避□以下委托事宜的有效期限为自本授权书签发之日起日。委托人签字/委托单位盖章受托人签字受托人身份证号码：年月日第9页共9页法定代表人证明书先生/女士，在我单位任董事长职务，系我单位法定表人。特此证明。公司（盖章）年月日