保龄宝：第一届董事会第二十二次会议决议公告 XXXX-12-25

股票简称：保龄宝股票代码：002286公告编号：2010-041保龄宝生物股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十二次会议的通知于2010年12月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年12月24日上午10点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，形成如下决议：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。本议案需经公司股东大会审议通过。二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》公司第一届董事会任期已到，现提名刘宗利、薛建平、杨远志、刘峰、王建波、徐向艺、郑兴业、战淑萍、崔凯为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），其中徐向艺、郑兴业、战淑萍、崔凯为独立董事候选人。四位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，本公司董事会发表了独立董事提名人声明。公司第一届董事会的三名独立董事同意提名上述董事候选人并发表了独立意见详见巨潮资讯网（）。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第二届董事会董事将通过公司股东大会累积投票的方式选举产生，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。公司第一届董事会的三名独立董事发表的《关于对第二届董事会董事候选人的独立意见》全文、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（）.三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》公司定于2011年1月12日上午9:30在公司五楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。《保龄宝2011年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。保龄宝生物股份有限公司董事会2010年12月25日附件：新任董事简历刘宗利，男，1966年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，工程技术应用研究员。曾任禹城市棉麻公司办公室主任、禹城市供销社科长和副主任、禹城市经济贸易委员会副主任，1997年起任公司董事长兼总经理、党委书记。兼任中国发酵工业协会副理事长、中国功能食品配料专业委员会理事长、国家标准委员会委员、全国科大代表、山东省第十、十一届人大代表，山东省青年联合会常委，山东经济学院、山东财政学院客座教授。曾荣获中国青年科技奖、中国青年创新杰出奖，被评为全国食品行业质量管理杰出领导者、山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家。刘宗利先生持有本公司股票3,552.64万股，占公司股份总数的34.16%，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。薛建平，男，1959年10月出生，中共党员，大学学历；高级政工师，审计师，会计师，曾任禹城市棉麻公司主管会计、审计科长；禹城市供销社财务、审计科科长；1997年起任公司董事、副总经理、党委副书记。现任禹城市第八届政协委员。薛建平先生持有本公司股票584.52万股，占公司股份总数的5.62%，为公司董事、副总经理、党委副书记，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。杨远志，男，1965年5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国食品科学技术学会功能食品分会常务理事，山东省食品科学技术学会副理事长。曾任禹城市毛巾厂副厂长；1997年起任公司董事、副总经理。杨远志先生持有本公司股票584.52万股，占公司股份总数的5.62%，为公司董事、副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。刘峰，男，1973年10月出生，中共党员，本科学历。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年6月起任公司国内贸易部经理、市场总监，中国食品科学技术学会运动食品专业委员会副理事长，中国食品工业协会糖果专业委员会理事。2007年10月-2010年12月任公司职工代表监事。刘峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘峰先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王建波，女，1971年6月出生，大专学历，首席技师。1990年10月-1996年5月，任黑龙江伊春北影学校教师，1996年6月-1998年12月，任禹城市商贸公司记帐员，1998年12月至今，保龄宝公司员工。兼任德州市营养学会委员，禹城市信用联盟协会委员，德州学院客座讲师。曾获得过全国女职工建功标兵，德州市劳动模范，三八红旗手等称号。王建波女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王建波女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。徐向艺，男，1956年1月出生，法学博士，教授，企业管理专业博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，中国工业经济学会常务副理事长，中国企业管理研究会第三届理事会常务理事。先后供职于山东大学经济学院、管理学院，历任山东大学管理学院副院长、山东大学教务处处长；现任山东大学管理学院院长、MBA教育中心主任，2002年12月-2010年4月任山东高速公路股份有限公司独立董事，2003年6月-2009年5月任海信电器股份有限公司独立董事，2006年12月-2010年1月任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事，2008年至今任山东隆基机械股份有限公司独立董事，2007年10月起任公司独立董事。徐向艺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐向艺先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。郑兴业，男，1947年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任山东省经贸委副主任、山东省工艺专业化办公室主任、山东省产学研联合办公室主任、山东省科学与科学管理研究会理事会常务理事、山东省专利协会副理事长、山东省工程咨询院理事。现任山东省企业技术创新促进会会长兼山东省企业联合会经济顾问，2007年10月起任公司独立董事。郑兴业先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郑兴业先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。战淑萍，女，1956年7月出生，大学学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券有限公司投资银行部首席会计师。现任山东东方海洋股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，2007年10月起任公司独立董事。战淑萍女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。战淑萍女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。崔凯，男，1970年4月7日出生，食品工程博士、管理心理学博士，1998年-2000年，任冠生园集团投资部副经理；2001年-2003年，任上海张江创业投资公司投资部经理；2004年-2005年，任上海泛亚投资有限公司副总裁；2006年至今任北大纵横管理咨询集团合伙人，同时任上市公司新农开发独立董事，上市公司亚盛集团独立董事，清华大学EMBA课程特聘教授，上海交通大学管理学院外聘教授，上海海洋大学经济管理学院兼职教授。崔凯先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。崔凯先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。