关于召开吉林高速公路股份有限公司第一次股东大会的通知公告

1证券代码：600003股票简称：ST东北高编号：临2010--017东北高速公路股份有限公司关于召开吉林高速公路股份有限公司第一次股东大会的通知公告东北高速公路股份有限公司（简称“东北高速”）接受吉林高速公路股份有限公司（筹）（简称“吉林高速”）股东吉林省高速公路集团有限公司（简称“吉高集团”）和华建交通经济开发中心（简称“华建交通”）的委托，就吉林高速召开第一次股东大会（简称“本次会议”或“会议”）事宜公告如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间1、会议召开时间为：2010年2月26日15：182、召开地点：吉林省长春市朝阳区永春镇长岭村长营高速12公里处自然村华山厅会议室3、召集人：第一大股东吉林省高速公路集团有限公司和第二大股东华建交通经济开发中心4、召开方式：现场会议方式5、出席对象（1）除黑龙江省高速公路集团公司外，于东北高速2010年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的东北高速全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；（2）拟任吉林高速董事、监事、高级管理人员；（3）会议邀请的其他人员。6、股权登记日：2010年2月24日二、会议审议事项2（一）提案名称：1、审议《关于吉林高速公路股份有限公司公司章程（草案）的议案》；2、审议《关于吉林高速公路股份有限公司股东大会议事规则的议案》；3、审议《关于吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则的议案》；4、审议《关于吉林高速公路股份有限公司监事会议事规则的议案》；5、审议《关于吉林高速公路股份有限公司关联交易管理制度的议案》；6、审议《关于选举吉林高速公路股份有限公司第一届董事会的议案的议案》，选举方式为累积投票制；（1）关于选举张跃先生为公司董事的议案（2）关于选举韩增义先生为公司董事的议案（3）关于选举王彦春先生为公司董事的议案（4）关于选举张杨女士为公司董事的议案（5）关于选举陈守东先生为公司独立董事的议案（6）关于选举刘庆久先生为公司独立董事的议案（7）关于选举冯兵先生为公司独立董事的议案7、审议《关于选举吉林高速公路股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举方式为累积投票制；（1）关于选举孟晓飞先生为公司监事的议案（2）关于选举董志先生为公司监事的议案8、审议《关于申请吉林高速公路股份有限公司股票上市及相关事宜的议案》，具体为：（1）申请吉林高速股票在上海证券交易所上市；（2）上市前吉林高速滚存未分配利润，由吉林高速股东共同享有；（3）授权董事会全权办理吉林高速本次分立上市的相关事宜：A、办理吉林高速设立工商登记等手续；B、办理本次分立上市股票在登记结算公司的登记手续；C、根据分立上市方案办理相关资产、负债、业务、权益、人员的转让、过户、移交、变更等一切权利义务的交割确认、转让过户、移交变更手续；D、提出吉林高速股票上市的申请；3E、制作、修改并签署本次股票上市的相关文件；F、与本次分立上市有关的其他事宜。（4）在中国证监会核准东北高速分立后，如果出现任何事件导致东北高速本次分立上市涉及的先决条件无法得到全部满足，或本次分立上市不能实施，则吉林高速及股东应当依法采取一切必要的措施促成东北高速的股票依法恢复上市交易。（5）本次申请股票上市决议有效期限：本次申请上市及相关事宜的决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年。9、审议《关于聘请会计师事务所对东北高速分立过渡期财务状况进行专项审计的议案》：拟聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司对东北高速过渡期内的资产、负债和损益情况进行专项审计。10、审议《关于吉林高速公路股份有限公司备考财务报告的议案》。（三）会议登记方法1、登记方式：（1）个人股东应出示本人身份证、持有东北高速股票凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持有东北高速股票凭证和证券账户卡。（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持有东北高速股票凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持有东北高速股票凭证。（3）异地股东可以信函或传真方式登记，本公司不接受电话方式登记。2、登记时间：2010年2月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:003、登记地点：吉林省长春市经济开发区浦东路4488号东北高速董事会秘书处4（四）其它事项1、会议联系方式：联系电话：[phone]联系传真：[phone]邮政编码:130033联系人：邵阿娜刘慧联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路4488号东北高速董事会秘书处2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。3、为方便原东北高速的股东参加黑龙江交通发展股份有限公司（简称“龙江交通”）和吉林高速的第一次股东大会，吉林高速和龙江交通已经协商确定，在龙江交通股东大会结束后，安排专车将相关股东自龙江交通股东大会召开地点送达吉林高速股东大会召开地点。特此公告。东北高速公路股份有限公司董事会二○一〇年二月十日5授权委托书兹委托先生/女士代表本人参加吉林高速公路股份有限公司第一次股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。股东账户号码：持股数：委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：受托人(签字)：受托人身份证号码：委托人签字(法人股东加盖公章)：委托日期：2010年月日6附件：吉林高速董事候选人简历张跃，男，1955年10月出生，本科学历，研究员级高级工程师。现任吉林省公路管理局局长。历任白城地区公路管理总段工程队技术员、白城地区公路管理总段工程处主任、白城公路管理处处长、白城市交通局副局长、吉林省高等级建设指挥部长平办公室副主任、吉林省高等级公路建设指挥部长余办公室主任、吉林省公路管理局局长。韩增义，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任吉林省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。历任吉林省公路工程机械处科员；吉林省交通厅科员、吉林省交通厅机关党委主任科员；吉林省敦化市市长助理、副市长（挂职锻炼）；吉林省交通厅机关党委助理调研员；吉林省吉长交通发展建设有限责任公司党支部副书记兼副总经理；吉林省宇辉地方铁路有限公司总经理、董事长；吉林省高速公路公司董事长兼自然村发展有限公司董事长；吉林省高速公路集团有限公司党委书记、董事长、总经理。王彦春，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，企业管理专业研究生学历，高级经济师。现任吉林省高速公路集团有限公司副总经理。历任吉林省制糖厂高级中学教师；吉林省高等级公路建设指挥部长春至四平高速公路建设办公室工作；吉林省高速公路管理局公主岭管理处计财科副科长、科长；吉林省高速公路管理局伊通管理处处长助理；吉林省高速公路集团有限公司总经理助理、副总经理。张杨，女，1964年1月出生，毕业于兰州大学，获经济学学士学位，中央党校经济管理专业研究生毕业。自1994年起在华建交通历任项目经理、部门副经理、经理、总经理助理。现任华建交通副总经理，兼任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，深圳高速公路股份有限公司董事、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事和河南中原高速公路股份有限公司董事。陈守东，男，1955年10月出生，博士研究生，教授、博士生导师。现任国家重点学科吉林大学数量经济研究中心副主任、吉林大学商学院财务管理系主任。历任吉林大学数学系助教；吉林大学经济管理学院讲师、副教授；吉林大学商学院教授、博士生导师、财务管理系主任；吉林大学数量经济研究中心副主任，主要研究金融财务决策、7金融工程与风险管理、证券投资理论与分析、证券市场研究、金融市场学、运筹学。学术兼职：中国数量经济学理事、中国未来研究会理事、中国金融学年会常务理事、吉林省未来研究会秘书长、吉林省数量经济学会常务理事、吉林省运筹学会理事。刘庆久，男，汉族，1954年10月出生，本科学历，一级律师。现任吉林创一律师事务所一级合伙人、一级律师。历任吉林市龙谭区法院工作处正科级干部、长春市司法局法院工作处正科级干部、长春市律师事务所律师、吉林省经济律师事务所主任，吉林省对外经济律师事务主任、吉林省律师协会理事、吉林省律师高级职称评审委员会委员、吉林省同信法大律师事务所一级合伙人。冯兵，男，1962年9月出生，先后毕业于西安公路学院及长安大学，分别获交通工程自动控制专业学士学位及交通运输规划与管理专业硕士学位。历任四川省交通厅直属机关团委书记，四川省交通厅计划处副主任科员及主任科员，四川省交通厅综合规划处副处长、调研员及处长。现任四川成渝高速公路股份有限公司监事会主席。股东代表监事简历：孟晓飞，男，汉族，1972年3月出生，大专学历，会计师。现任吉林省高速公路集团有限公司副总会计师兼财务审计部、筹融资部部长。历任吉林东北亚铁路港口集团股份有限公司工作人员，吉林省地方铁路管理局任计划财务处主任科员，吉林省宇辉地方铁路有限公司财务部部长。董志，男，1980年11月出生，2002年7月毕业于河北经贸大学金融系，金融学专业，大学学历。2005年7月毕业于首都经济贸易大学经济学专业，获经济学硕士学位。曾在路桥集团国际建设股份有限公司北京工程部工作。现在华建交通股权管理一部工作、任项目经理，兼任四川成渝高速公路股份有限公司监事、安徽皖通高速公路股份有限公司监事。