凤凰光学XXXX年第三次临时股东大会资料

凤凰光学2010年第三次临时股东大会资料1凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司PhenixOpticalCompanyLimitedPhenixOpticalCompanyLimitedPhenixOpticalCompanyLimitedPhenixOpticalCompanyLimited2010201020102010年第三次临时股东大会会议资料年第三次临时股东大会会议资料年第三次临时股东大会会议资料年第三次临时股东大会会议资料((((股票代码股票代码股票代码股票代码：：：：600071)600071)600071)600071)2010201020102010年年年年9999月月月月16161616日日日日凤凰光学2010年第三次临时股东大会资料2凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司凤凰光学股份有限公司2020202010101010年年年年第三次临时第三次临时第三次临时第三次临时股东大会议程股东大会议程股东大会议程股东大会议程会议名称会议名称会议名称会议名称凤凰光学股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议时间会议时间会议时间会议时间2010年9月16日上午9点会议地点会议地点会议地点会议地点凤凰光学股份有限公司四楼会议室会议召开方式会议召开方式会议召开方式会议召开方式现场会议会议召集人会议召集人会议召集人会议召集人公司董事会会议主持人会议主持人会议主持人会议主持人罗小勇先生会议法律见证会议法律见证会议法律见证会议法律见证国浩律师集团（上海）事务所会会会会议议议议议议议议程程程程（一）主持人介绍到会嘉宾（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况（三）主持人宣布本次大会股东发言的规定（四）主持人宣布会议开始，会议进入议题审议阶段，并做如下报告：1、审议关于刘林春先生不再担任公司董事的预案。2、审议关于增选贾平先生担任公司独立董事的预案。3、审议关于调整公司独立董事津贴的预案。（五）股东提问和发言（六）会议对以上议案报告进行投票表决（七）主持人宣布休息10分钟（八）宣布表决结果、宣读大会决议（九）国浩律师集团（上海）事务所委派律师宣读《法律见证书》（十）主持人宣布会议结束凤凰光学2010年第三次临时股东大会资料3本次股东大会股东发言规定本次股东大会股东发言规定本次股东大会股东发言规定本次股东大会股东发言规定为了维护公司股东的合法权利，保证股东大会的顺利召开，本次股东大会对股东发言作如下规定：1、要求股东大会发言的股东应于大会召开前十五分钟填写“意见征询表”并向大会秘书处登记。股东大会秘书处按股东发言登记时间先后安排股东发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股份数，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题。2、与会股东如有关于本次股东大会议题问题提出质询，应采取书面形式，填写“意见征询表”，由大会秘书处安排后，由公司有关人士作统一解答。3、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额。4、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会和监事会将对股东的质询和建议作出答复或说明。5、在进行大会表决时，股东不进行大会发言。凤凰光学2010年第三次临时股东大会资料4议案一议案一议案一议案一审议审议审议审议关于关于关于关于刘林春刘林春刘林春刘林春先生不再担任公司董事的预案先生不再担任公司董事的预案先生不再担任公司董事的预案先生不再担任公司董事的预案各位股东各位股东各位股东各位股东：：：：经2010年8月19日公司第五届董事会第九次会议讨论通过：由于个人原因，刘林春先生不再担任公司董事职务。该预案现提请公司2010年第三次临时股东大会审议。凤凰光学股份有限公司2010年9月16日凤凰光学2010年第三次临时股东大会资料5议案二议案二议案二议案二审议审议审议审议关于增选贾平关于增选贾平关于增选贾平关于增选贾平先生担任公司独立董事的预案先生担任公司独立董事的预案先生担任公司独立董事的预案先生担任公司独立董事的预案各位股东各位股东各位股东各位股东：：：：为了进一步完善公司法人治理结构，进一步提高董事会科学决策水平，切实维护中小股东的合法权益，根据公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会提名和2010年8月19日公司第五届董事会第九次会议讨论通过，提议增选贾平先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满时为止。该预案现提请公司2010年第三次临时股东大会审议。附：个人简历如下：贾平，男，1964年8月出生，中共党员，光学工程博士、研究员、博士生导师。贾先生历任长春光机所研究实习员、助理研究员、研究室秘书、副研究员、研究室副主任、研究员等职务。1998年12月至2001年4月任长春光机所所长助理，2001年4月至2008年5月任长春光机所副所长，2008年5月至今任长春光机所党委书记、副所长。现兼任长春市科协副主席、长春奥普光电技术股份有限公司董事、长春光机科技发展有限责任公司董事。本公司第五届董事会独立董事候选人。凤凰光学股份有限公司2010年9月16日凤凰光学2010年第三次临时股东大会资料6议案三议案三议案三议案三审议关于审议关于审议关于审议关于调整公司独立董事津贴的预案调整公司独立董事津贴的预案调整公司独立董事津贴的预案调整公司独立董事津贴的预案各位股东各位股东各位股东各位股东：：：：按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，并经2006年3月17日公司第三届董事会第十三次会议和2005年年度股东大会审议通过，公司支付每位独立董事年度工作津贴为人民币2.5万元（含税）。根据本地区经济发展情况以及公司近年来的经营业绩和其他上市公司的普遍支付水平，董事会提议公司支付每位独立董事年度工作津贴调整为人民币3.6万元（含税），独立董事参加公司董事会、股东大会及行使职权时所需交通、食宿费用据实报销。本次独立董事津贴的调整将从2010年10月1日起执行。该预案现提请公司2010年第三次临时股东大会审议。凤凰光学股份有限公司2010年9月16日