您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 资本运营 > 利达光电:第二届董事会第十二次会议决议公告 XXXX-03-29
证券代码:002189证券简称:利达光电公告编号:2011-008利达光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第十二次会议的通知于2011年3月16日以通讯方式发出,会议于2011年3月26日在郑州市新郑机场凯芙建国饭店会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事7人,由于工作原因,董事唐翰岫、独立董事高其富先生无法亲自出席会议,委托董事左月夕女士、独立董事郭耀黎先生出席会议并代为行使表决权,公司监事和部分高管人员列席会议。会议由公司董事长张守启主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:一、审议通过了公司《2010年年度报告及摘要》,并提交公司2010年年度股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。2010年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网,2010年度报告摘要同时刊登于2011年3月29日《中国证券报》、《证券时报》。二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》,并提交公司2010年年度股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《2010年度董事会工作报告》详细内容见公司《2010年年度报告》。公司独立董事宣明、高其富、郭耀黎向董事会提交了《2010年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上述职,述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。三、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。四、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》,并提交公司2010年年度股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。根据经大信会计师事务有限公司审计的公司2010年度财务报表,公司截止2010年12月31日的总资产68,308.41万元,归属于上市公司股东的所有者权益48,065.15万元,2010年营业总收入44,813.67万元,利润总额1,799.96万元,归属于上市公司股东的净利润1,549.70万元,基本每股收益0.08元。公司2010年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。五、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》,并提交公司2010年年度股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。经大信会计师事务有限公司审计,2010年度实现的归属于母公司所有者的净利润15,496,994.05元,提取法定盈余公积金共计1,647,876.34元,加上年初未分配利润69,871,693.72元,本年度可供股东分配利润为83,720,811.43元。根据公司经营发展需要,结合公司2010年度实现的利润情况,提议公司2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日公司总股本199,240,000股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.24元(含税),共计分配现金红利4,781,760元,本次利润分配后公司总股本不变。六、审议通过了《关于确认2010年度公司关联交易的议案》,并提交2010年年度股东大会审议。表决结果:1、对与下表所列关联方的关联交易,关联董事张守启、左月夕、唐翰岫、王志亮、李智超等回避表决,董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等4人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。关联方名称经常性关联交易金额(万元)偶发性关联交易金额(万元)交易总金额(万元)销售产品和提供劳务金额采购产品和接受劳务金额土地使用权租赁租赁土地出租房屋成都光明光电股份有限公司21.002,350.342,371.34河南南方辉煌图像信息技术有限公司0.140.490.441.07南阳南方智能光电有限公司1,542.441053.6017.412,613.45南阳中光学机电装备公司49.23159.6772.14281.04河南中光学集团有限公司2,903.8659.59177.264.358.463,153.522、对与下表所列关联方的关联交易,关联董事肖连丰回避表决,董事张守启、左月夕、唐翰岫、王志亮、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等8人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。关联方名称经常性关联交易金额(万元)偶发性关联交易金额(万元)交易总金额(万元)销售产品和提供劳务金额采购产品和接受劳务金额租赁土地出租房屋日本清水产业株式会社2,290.45548.55246.623,085.623、对与下表所列关联方的关联交易,9票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。关联方名称经常性关联交易金额(万元)偶发性关联交易金额(万元)交易总金额(万元)销售产品和提供劳务金额采购产品和接受劳务金额租赁土地出租房屋南阳金坤光电仪器有限责任公司849.421124.201,973.62公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。七、审议并通过了公司《2011年关联交易预估数额的议案》,并提交公司2010年年度股东大会审议。表决结果:1、对与下表所列关联方的关联交易,关联董事张守启、左月夕、唐翰岫、王志亮、李智超等回避表决,董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等4人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。关联方名称预计交易内容预计交易金额(万元)成都光明光电股份有限公司采购透镜、棱镜毛坯3,000南阳南方智能光电有限公司销售棱镜、透镜及辅助材料,出租房屋1,000南阳中光学机电装备公司销售棱镜、透镜及辅助材料,购买设备,接受维修、检测服务500河南中光学集团有限公司销售商品,土地租赁,房屋出租2,000兵器装备集团财务有限公司贷款、票据等银行授信3,000中国南方工业集团公司其他602、对与下表所列关联方的关联交易,关联董事肖连丰回避表决,董事张守启、左月夕、唐翰岫、王志亮、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等8人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。关联方名称预计交易内容预计交易金额(万元)日本清水产业株式会社采购透镜、棱镜毛坯,销售透镜、棱镜,购买设备4,0003、对与下表所列关联方的关联交易,9票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。关联方名称预计交易内容预计交易金额(万元)南阳金坤光电仪器有限责任公司销售、采购、委托加工2,000公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。八、审议并通过了公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并提交公司2010年年度股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。董事会对2010年度公司募集资金存储和使用情况,编制了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,登载于2011年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。大信会计师事务有限公司对公司募集资金使用情况进行了审核,出具了大信专审字[2011]第2-0108号《募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》,内容登载在巨潮资讯网上。九、审议通过了《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》,并提交公司2010年年度股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司2011年度计划向有关金融机构申请总额为15,000万元的流动资金综合授信(含贸易融资授信),其中兵器装备集团财务有限责任公司新增授信额度为3,000万元,用于补充公司流动资金,由河南中光学集团有限公司提供担保。授信利率在国家规定范围内协商确定,具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。十、审议通过了《为河南中光学集团有限公司提供7,000万元综合最高额担保的报告》,并提交公司2010年年度股东大会审议。表决结果:关联董事张守启、左月夕、唐翰岫、王志亮、李智超等回避表决,其他董事4票同意,0票反对,0票弃权。结合公司财务状况,公司向河南中光学集团有限公司提供7,000万元综合最高额贷款担保、担保期限为一年。该议案的具体内容详见2011年3月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《利达光电股份有限公司关于为河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:2011-013)。公司独立董事对此议案发表了独立意见。(详情见公司独立董事专项审核意见)十一、审议通过了《关于公司2011年新品科研计划的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司2011年新品科研计划将围绕“聚焦发展投影业务、稳固提升元件业务、培育扶持太阳能业务”的指导思想,在精密光学元件、数码投影、聚光太阳能和光电新材料四个方面进行重点产品项目的研发,全年科研开发费用预算2,200万元。十二、审议通过了《关于公司2011年自有资金固定资产投资计划的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。2011年,公司自有资金固定资产投资计划总额1,376万元。主要用途是现有生产线小型技术组织措施(主要是生产线填平补齐和更新换代)和新产品研究、试制。十三、审议并通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》,全文登载于巨潮资讯网。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。大信会计师事务有限公司对公司内控制度自我评价报告进行了审核,出具了大信专审字[2011]第2-0109号《内部控制鉴证报告》,内容登载在巨潮资讯网上。公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的第二届监事会第八次会议决议公告2011-009。十四、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,并提交公司2010年年度股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构,审计费25万元,聘期一年。公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的第二届监事会第八次会议决议公告2011-009。十五、审议通过了公司《关于召开2010年度股东大会的议案》,定于2011年4月22日在河南省南阳市公司会议室召开,详细内容见公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告2011-012号。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。特此公告利达光电股份有限公司董事会2011年3月29日
本文标题:利达光电:第二届董事会第十二次会议决议公告 XXXX-03-29
链接地址:https://www.777doc.com/doc-504863 .html