北京世纪瑞尔技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

北京世纪瑞尔技术股份有限公司-1-股份简称：世纪瑞尔股份代码：430001公告编号:2010-08北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司第第四四届届董董事事会会第第一一次次会会议议决决议议公公告告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月16日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议的通知于2010年4月6日以专人送达、传真及邮件等方式发出。公司现有董事9人，出席会议并参加表决的董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况：会议以举手表决和通讯表决的方式通过了如下议案：（一）审议通过公司《2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-3月财务报告及审计报告》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（二）审议通过公司《2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-3月非经常性损益专项审核报告》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（三）审议通过公司《2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-3月主要税种纳税情况专项审核报告》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（四）审议通过公司《2007年度、2008年度、2009年度及2010年1-3月原始财务报表与申报财务报表的差异说明》；北京世纪瑞尔技术股份有限公司-2-同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（五）审议通过公司《内部控制鉴证报告》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（六）审议通过公司《董事会秘书工作细则》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（七）审议通过公司《关于选举牛俊杰先生为第四届董事会董事长的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（八）审议通过公司《关于选举王铁先生为第四届董事会副董事长的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（九）审议通过公司《关于选举公司第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》；董事会选举牛俊杰先生、王铁先生、林春艳女士、王东翔先生、刘鹏先生、秦洪波先生、张小军先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员。同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十）审议通过公司《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；董事会选举林春艳女士、秦洪波先生、张小军先生为公司第四届董事会审计委员会委员。同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十一）审议通过公司《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；董事会选举尉剑刚先生、刘鹏先生、秦洪波先生为公司第四届董事会提名委员会委员。同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十二）审议通过公司《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；董事会选举王东翔先生、张小军先生、刘鹏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十三）审议通过公司《关于选举牛俊杰先生为公司第四届董事会战略与投北京世纪瑞尔技术股份有限公司-3-资委员会主任委员的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十四）审议通过公司《关于选举张小军先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十五）审议通过公司《关于选举秦洪波先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十六）审议通过公司《关于选举刘鹏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十七）审议通过公司《关于聘任牛俊杰先生为公司总经理的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十八）审议通过公司《关于聘任王聪先生、张诺愚先生、尉剑刚先生、何伟先生、高松先生为公司副总经理的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（十九）审议通过公司《关于聘任王聪先生为公司董事会秘书的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（二十）审议通过公司《关于聘任朱江滨先生为公司董事会证券事务代表的议案》；同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。（二十一）审议通过公司《关于聘任管红明女士为公司财务总监的议案》。同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。特此公告。北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董事事会会二二oo一一oo年年四四月月十十六六日日