华智控股：召开XXXX年年度股东大会的会议通知 XXXX-04-19

董事会证券代码：000607证券代码：000607证券简称：*ST华控公告编号：2011-16重庆华智控股股份有限公司召开2010年年度股东大会的会议通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况：1、股东大会届次：2010年年度股东大会2、股东大会的召集人：经重庆华智控股股份有限公司董事会六届第十七次会议审议通过召开此次年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。4、会议召开时间：2011年5月10日（星期二）下午13：301）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年5月9日下午3:00-5月10日下午3:00。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、出席对象：（1）截止2011年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的鉴证律师。7、会议地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室董事会证券代码：000607二、会议议题：1、审议《2010年度董事会工作报告》2、审议《2010年度监事会工作报告》3、审议《2010年度财务决算报告》4、审议《2010年年度报告及报告摘要》5、审议《2010年度利润分配预案》6、审议《2011年度董事薪酬议案》7、审议《公司为控股子公司提供担保额度的议案》8、审议《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》9、审议《关于关联担保借款收取担保费的议案》10、审议《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》11、审议《关于计提减值准备的议案》12、审议《公司2011年度日常关联交易预估金额的议案》13、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》14、审议《关于调整部分监事的议案》15、独立董事对2010年年度工作进行述职以上议案内容刊登于2011年4月18日、2011年4月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。三、会议登记方法1、登记办法：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。2、登记地点：重庆市渝北区红锦大道32号总商会大厦21楼8号投资管理部3、登记时间：2011年5月9日9：30-16：30董事会证券代码：0006074、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：3606072、投票简称：“华控投票”。3、投票时间：2011年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。4、在投票当日，“华控投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。表1股东大会议案对应“委托价格”一览表议案序号议案名称委托价格总议案所有议案100议案1《2010年度董事会工作报告》1.00议案2《2010年度监事会工作报告》2.00议案3《2010年度财务决算报告》3.00议案4《2010年年度报告和报告摘要》4.00议案5《2010年度利润分配预案》5.00议案6《2011年度董事薪酬议案》6.00议案7《公司为控股子公司提供担保额度的议案》7.00议案8《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》8.00议案9《关于关联担保借款收取担保费的议案》9.00董事会证券代码：000607议案10《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》10.00议案11《关于计提减值准备的议案》11.00议案12《公司2011年度日常关联交易预估金额的议案》12.00议案13《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》13.00议案14《关于调整部分监事的议案》14.00（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表2表决意见对应“委托数量”一览表表决意见类型委托数量同意1股反对2股弃权3股（4）本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。（二）通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月9日下午3：00-2011年5月10日下午3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。（三）网络投票其他注意事项1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统董事会证券代码：000607和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。五、其他事项1、联系人：熊波何立柱联系电话：023-6826991168269900（传真）电子邮箱：[e-mail]2、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。六、备查文件公司六届十七次董事会会议决议。特此公告。重庆华智控股股份有限公司董事会2011年4月13日董事会证券代码：000607附：授权委托书本人（本单位）作为重庆华智控股股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2010年年度股东大会，特授权如下：一、委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2010年年度股东大会；二、该代理人有表决权/无表决权；三、该表决权具体指标如下：1、《2010年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。2、《2010年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。3、《2010年度财务决算报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。4、《2010年年度报告及报告摘要》（赞成、反对、弃权、回避）票。5、《2010年度利润分配预案》（赞成、反对、弃权、回避）票。6、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。7、《2011年度董事薪酬议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。8、《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。9、《关于关联担保借款收取担保费的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。10、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。11、《关于计提减值准备的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。12、《公司2011年度日常关联交易预估金额的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。13、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。14、《关于调整部分监事的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。委托人姓名委托人身份证号码委托人持有股数委托人股东帐户受托人姓名受托人身份证号码委托日期：年月日生效日期：年月日至年月日注1：委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“X”；董事会证券代码：0006072、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。