四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

1股票代码：600505股票简称：西昌电力编号：临2009-09四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2009年4月19日在四川省成都市岷山饭店二楼会议室召开，应到会董事15人，实到15人，分别是：谭志红、罗俊、罗诚、兰翔、何永祥、李杰、陈华明、吕必会、杨承斌、窦林强、孙会璧、罗明星、李政、刘枞、向前。监事会主席周刚、监事肖铭、梁成义和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长谭志红主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下议案：一、公司2009年第一季度报告及摘要。表决情况：15票同意，通过本项议案。二、关于推选第六届董事会董事候选人的议案，会议以逐项审议的方式讨论了本项议案：1、提名胡志忠先生为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。2、提名安旭源先生为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。3、提名罗俊先生为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。4、提名何永祥先生为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。5、提名杨博先生为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。6、提名邱永志先生为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。7、提名陈华明先生为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。8、提名吕必会女士为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。9、提名杨承斌先生为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。10、提名赵庆复先生为公司第六届董事会董事候选人，表决情况：15票同意。211、提名林大热先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决情况：13票同意，0票反对，2票弃权。陈华明、吕必会两位董事对本项议案投弃权票。12、提名袁孝康先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决情况：15票同意。13、提名刘枞先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决情况：15票同意。14、提名杜德兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决情况：15票同意。15、提名李云龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决情况：15票同意。公司董事会提名委员会对本项议案发表书面意见，同意公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将上述人选提交公司五届二十三次董事会审议。公司独立董事发表独立意见同意本项议案，并同意将议案提交公司2008年度股东大会表决（独立意见详见上海证券交易所网站）。上述15位董事候选人的简历见附件1，独立董事候选人声明见附件2，独立董事提名人声明见附件3。三、审议通过《四川西昌电力股份有限公司招标管理制度》（详见上海证券交易所网站）。表决情况：15票同意，通过本项议案。四、关于召开2008年度股东大会的议案（详见西昌电力临2009—11号公告《关于召开2008年度股东大会的通知》）。上述第二项议案需提交公司2008年度股东大会审议。特此公告。四川西昌电力股份有限公司董事会2009年4月20日3附件1：四川西昌电力股份有限公司第六届董事会董事候选人简历胡志忠，男，汉族，1955年12月出生，中共党员，大学学历。曾任凉山州委统战部办公室副主任、州工商联秘书长，凉山州台湾事务办公室副主任，凉山州冕宁县副县长，凉山州贸易局副局长，凉山州经贸委副主任、党组成员，凉山州国资委副主任、党委委员。现任凉山州国资委党委副书记、常务副主任。安旭源，男，汉族，1958年8月出生，中共党员，大专学历。曾任凉山州扶贫两支办科长、主任助理、纪检组长，凉山州扶贫两支办保留副县职干部，凉山州民族投资有限责任公司总经理（州扶贫两支办保留副县职干部）。现任凉山州国有投资发展有限责任公司总经理、党委副书记。罗俊，男，汉族，1951年3月出生，中共党员，大专学历，教授级高级工程师。曾任西昌电力公司副总工程师、代理副经理、副经理、本公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理、党委委员。何永祥，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任南充电业局用电处用电工程师，广安电业局电力营销部主任，广安电业局副局长，西昌电业局党委书记、副局长。现任西昌电业局局长，党委副书记，本公司董事。杨博，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，工商管理研究生，高级会计师。曾任内江电业局财务处副处长，内江电业局财务处处长，内江电业局总会计师，四川省电力公司审计部副主任。现任四川省电力公司财务部副主任。邱永志，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，系统工程博士研究生，高级经济师。曾任湖北省冶金设计院助理工程师，四川省电力公司投资管理部专责，四川省电力公司财务部专责。现任四川省电力公司证券资产管理部专责。陈华明，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师。曾任营山县电力公司经理、书记兼水务局副局长、南充华立电能表有限公司董事长，营山县人民政府副县长，四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理。现任四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。4吕必会，女，汉族，1973年7月出生，中共党员，大学本科学历，律师。曾任达州市大竹县水利局办公室主任，达州市水利局农建办副主任。现任四川省水电投资经营集团有限公司董事会秘书兼法律事务部部长、董事会办公室副主任，本公司董事。杨承斌，男，回族，1954年1月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任西昌农场党委书记、场长，西昌泸山铁合金总厂厂长。现任四川西昌泸山铁合金有限责任公司董事长兼总经理、党委书记，本公司董事。赵庆复，男，汉族，1947年9月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任中国有色金属进出口辽宁公司副总经理，中国有色金属矿产物资公司总经理。现任西昌东方航天旅游公司总经理。刘枞，男，汉族，1963年8月出生，大学本科学历，北京大学法学院研究生班研究生，执业律师。曾任四川十君律师事务所律师。现任四川鼎仁律师事务所主任，凉山州律师协会常务理事，本公司独立董事。杜德兵，男，汉族，1971年7月出生，中共党员，法律硕士，副教授。曾任四川省人民检察院检察长办公室副主任、主任，院办公室副主任，一级检察官，中共福建省委干部。现任西南财经大学法学院院长助理，四川英捷律师事务所兼职律师，华西证券有限公司独立董事。（2009年3月取得上市公司独立董事任职资格。）林大热，男，汉族，1933年6月出生，中共党员，中专学历，高级会计师。曾任四川省电力工业局财务处主任会计师（副处级待遇），现已退休。袁孝康，男，汉族，1947年6月出生，中共党员，大学本科学历，具有工程师、高级统计师、高级审计师、注册会计师资格。曾任审计署驻昆明特派员办事处副特派员、审计署驻成都特派员办事处副特派员，现已退休。李云龙，男，汉族，1951年9月出生，大学本科学历，中国注册会计师、高级经济师。曾任国家审计署工业局综合处副处长、工交司交通处副处长（主持工作）、工交司军工处处长、工交司化工轻工处处长、经贸司二处处长。现任华闻会计师事务所副所长。5附件2：四川西昌电力股份有限公司独立董事候选人声明声明人林大热、袁孝康、刘枞、杜德兵、李云龙，作为四川西昌电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任四川西昌电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在四川西昌电力股份有限公司及其附属企业任职；二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有四川西昌电力股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有四川西昌电力股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；五、本人及本人直系亲属不是四川西昌电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；六、本人不是或者在被提名前一年内不是为四川西昌电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；七、本人不在与四川西昌电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；十、本人没有从四川西昌电力股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；6十一、本人符合四川西昌电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；十三、本人保证向拟任职四川西昌电力股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。包括四川西昌电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在四川西昌电力股份有限公司连续任职未超过六年。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：林大热、袁孝康、刘枞、杜德兵、李云龙2009年4月19日附件3：四川西昌电力股份有限公司独立董事提名人声明提名人四川西昌电力股份有限公司董事会现就提名林大热、袁孝康、刘枞、杜德兵、李云龙为四川西昌电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川西昌电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川西昌电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：7一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合四川西昌电力股份有限公司章程规定的董事任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川西昌电力股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川西昌电力股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川西昌电力股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。四、被提名人及其直系亲属不是四川西昌电力股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为四川西昌电力股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；六、被提名人不在与四川西昌电力股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管