坚瑞消防：第二届董事会第一次会议决议公告 XXXX-03-10

证券代码：300116股票简称：坚瑞消防公告编号：2011-013陕西坚瑞消防股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的通知已于2011年3月3日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2011年3月10日上午9:00—11:30在公司以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下事项：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。同意选举郭鸿宝先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。（简历详见附件）二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。同意选举张富平先生、常云昆先生、李炜女士为第二届董事会审计委员会委员，其中张富平先生为主任委员，任期同本届董事会；同意选举马治国先生、张富平先生、郭鸿宝先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马治国先生为主任委员，任期同本届董事会。（相关人员简历详见附件）三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。同意根据董事长提名，聘任李炜女士为公司总经理，任期同本届董事会。（简历详见附件）四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。同意根据总经理提名，聘任郭鸿宝先生、钟伟先生、李军先生为公司副总经理，任期同本届董事会。（相关人员简历详见附件）五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。同意根据总经理提名，聘任徐凤江女士为公司财务总监，任期同本届董事会。（简历详见附件）六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。同意根据董事长提名，聘任李军先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。（简历详见附件）七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。同意聘任王珲先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期同本届董事会。（简历详见附件）八、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》；审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。九、审议通过《关于年报信息重大差错责任追究制度的议案》；审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。《年报信息重大差错责任追究制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。十、审议通过《关于会计师事务所选聘制度的议案》；审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。《会计师事务所选聘制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。本议案事项尚需提交公司股东大会审议。十一、审议通过《关于累积投票制度实施细则的议案》审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。《累积投票制度实施细则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。特此公告。陕西坚瑞消防股份有限公司董事会2011年3月10日附件：相关人员简历相关人员简历郭鸿宝先生，中国国籍，1969年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学安全工程专业，北京大学EMBA。1991年参加工作，历任213研究所助理工程师、西安坚瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁。现任公司董事长、副总经理，兼任全资子公司西安新思化工设备制造有限公司执行董事。郭鸿宝先生持有公司32,621,930股股票，是公司控股股东、实际控制人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。李炜女士，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权。毕业于陕西财经学院国际会计专业，本科学历，中国注册会计师，ACCA学员。曾任金花企业集团核算部、资金部经理，2005年起任陕西坚瑞化工有限责任公司财务总监、副总裁职务。现任公司董事、总经理，兼任控股子公司陕西艾尔索消防设施有限责任公司董事。李炜女士持有公司1,720,138股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。钟伟先生，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权。毕业于北方工业大学流体传动及控制专业，大学学历。1995年参加工作，历任北京天海工业有限公司助理工程师；北京利达集团工程师、市场部副经理、经理、集团市场总监。现任陕西坚瑞消防股份有限公司董事、副总经理。钟伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。张富平先生，中国国籍，1968年出生，无永久境外居留权。毕业于厦门大学经济学院会计系审计学专业，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，陕西省注册会计师协会常务理事，陕西省造价工程协会常务理事。现任中瑞岳华会计师事务所陕西分所所长，公司独立董事。张富平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。马治国先生，中国国籍，1959年出生，无永久境外居留权。博士。现任西安交通大学法学院副院长，教授，博士生导师，中国科学技术法学会副会长，公司独立董事。马治国先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。常云昆先生，中国国籍，1951年出生，无永久境外居留权。美国麻州大学（UniversityofMassachusettsAmherst）经济学硕士。现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师，陕西省政府决策咨询委员会委员，公司独立董事。常云昆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。李军先生，中国国籍，1969年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学检测技术与仪器专业，工学学士。历任212研究所工程师、国泰君安证券西安营业部部门经理。现任陕西坚瑞消防股份有限公司副总经理、董事会秘书。李军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。徐凤江女士，中国国籍，1970年出生，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历，MPACC学员。曾任西安荣和高级陶瓷有限公司会计主管、陕西富安果汁有限公司财务经理、2005年起任陕西坚瑞化工有限责任公司财务经理。现任陕西坚瑞消防股份有限公司财务总监。徐凤江女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。王珲先生，中国国籍，1982年10月出生，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学金融学专业，经济学学士，中级经济师。曾任苏宁电器股份有限公司投资规划部投融资经理。2007年6月进入公司工作，现任陕西坚瑞消防股份有限公司证券事务代表、证券法务部负责人。王珲先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。