大亚科技：XXXX年度股东大会决议公告 XXXX-05-21

1证证券券代代码码：：000000991100证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技公公告告编编号号：：22001111------001155大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司22001100年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特特别别提提示示：：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。一一、、会会议议召召开开和和出出席席情情况况（一）会议召开情况1、会议召开的时间：（1）现场会议召开日期、时间：2011年5月20日（周五）上午9:00。（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2011年5月20日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月19日下午3:00，结束时间为2011年5月20日下午3:00。2、现场会议召开地点：公司办公大楼会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长陈兴康先生6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况21、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表94人，代表股份319,242,496股，占公司有表决权股份总数的60.52%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份288,632,486股，占公司有表决权股份总数的54.72%。（2）通过网络投票出席会议的股东人数90人，代表股份30,610,010股，占公司有表决权股份总数的5.80%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。二二、、议议案案审审议议表表决决情情况况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：（（一一））公公司司22001100年年度度董董事事会会工工作作报报告告表决情况：同意314,946,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.65%；反对2,999,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.94%；弃权1,295,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.41%。表决结果：该议案获得通过。（（二二））公公司司22001100年年度度监监事事会会工工作作报报告告表决情况：同意314,946,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.65%；反对2,999,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.94%；弃权1,295,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.41%。表决结果：该议案获得通过。（（三三））公公司司22001100年年年年度度报报告告及及年年报报摘摘要要表决情况：同意315,849,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.94%；反对2,053,632股，占出席本次股东大会有效3表决权股份总数的0.64%；弃权1,339,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.42%。表决结果：该议案获得通过。（（四四））公公司司22001100年年度度财财务务决决算算报报告告表决情况：同意316,072,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.01%；反对1,818,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.57%；弃权1,352,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.42%。表决结果：该议案获得通过。（（五五））公公司司22001100年年度度利利润润分分配配预预案案经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现净利润189,069,903.13元，母公司实现净利润125,075,335.30元，按10%提取法定公积金12,507,533.53元，本年度可供股东分配利润为176,562,369.60元，加年初未分配利润989,829,071.04元，累计可供股东分配利润为1,166,391,440.64元。2010年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配红利52,750,000.00元，剩余的1,113,641,440.64元未分配利润结转到下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。表决情况：同意314,857,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.63%；反对4,325,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.35%；弃权59,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。表决结果：该议案获得通过。（（六六））关关于于续续聘聘会会计计师师事事务务所所的的议议案案1、关于续聘会计师事务所的事宜公司决定续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司20114年度财务审计工作，聘期一年。2、关于支付会计师事务所2010年度审计费用的情况2010年度，公司已聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作，年度审计费用为人民币88万元，上述费用按照约定，已支付88万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：11、、关关于于续续聘聘会会计计师师事事务务所所的的事事宜宜同意316,072,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.01%；反对1,818,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.57%；弃权1,352,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.42%。22、、关关于于支支付付会会计计师师事事务务所所22001100年年度度审审计计费费用用的的情情况况同意316,072,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.01%；反对1,818,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.57%；弃权1,352,184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.42%。表决结果：该议案获得通过。（（七七））董董事事会会审审计计委委员员会会关关于于南南京京立立信信永永华华会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司22001100年年度度审审计计工工作作的的总总结结（详见2011年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结》）。表决情况：同意316,072,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.01%；反对1,818,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.57%；弃权1,352,184股，占出席本次股东大会有5效表决权股份总数的0.42%。表决结果：该议案获得通过。（（八八））公公司司22001100年年度度募募集集资资金金存存放放与与使使用用情情况况的的专专项项报报告告（详见2011年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《大亚科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》）。表决情况：同意315,988,578股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.98%；反对1,818,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.57%；弃权1,435,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%。表决结果：该议案获得通过。（（九九））关关于于提提名名公公司司第第五五届届董董事事会会非非独独立立董董事事候候选选人人的的议议案案公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同意提名陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。（以上非独立董事简历已于2011年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《大亚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》）。表决情况如下：11、、陈陈兴兴康康为为公公司司第第五五届届董董事事会会非非独独立立董董事事候候选选人人同意302,457,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.74%。陈兴康当选为公司第五届董事会非独立董事。622、、翁翁少少斌斌为为公公司司第第五五届届董董事事会会非非独独立立董董事事候候选选人人同意302,457,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.74%。翁少斌当选为公司第五届董事会非独立董事。33、、阎阎桂桂芳芳为为公公司司第第五五届届董董事事会会非非独独立立董董事事候候选选人人同意302,457,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.74%。阎桂芳当选为公司第五届董事会非独立董事。44、、陈陈红红兵兵为为公公司司第第五五届届董董事事会会非非独独立立董董事事候候选选人人同意302,457,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.74%。陈红兵当选为公司第五届董事会非独立董事。55、、陈陈钢钢为为公公司司第第五五届届董董事事会会非非独独立立董董事事候候选选人人同意302,457,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.74%。陈钢当选为公司第五届董事会非独立董事。66、、高高汝汝楠楠为为公公司司第第五五届届董董事事会会非非独独立立董董事事候候选选人人同意302,469,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.75%。高汝楠当选为公司第五届董事会非独立董事。表决结果：该议案获得通过。（（十十））关关于于提提名名公公司司第第五五届届董董事事会会独独立立董董事事候候选选人人的的议议案案公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同意提名蒋春霞、王永、张小宁为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。7上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。大会采取累积投票、逐项表决方式选举蒋春霞、王永、张小宁为公司第五届董事会独立董事，任期三年。（以上独立董事简历已于2011年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《大亚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》）。表决情况如下：11、、蒋蒋春春霞霞为为公公司司第第五五届届董董事事会会独独立立董董事事候候选选人人同意302,457,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.74%。蒋春霞当选为公司第五届董事会独立董事。22、、王王永永为为公公司司第第五五届届董董事事会会独独立立董董事事候候选选人人同意302,463,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.74%。王永当选为公司第五届董事会独立董事。33、、张张小小宁宁为为公公司司第第五五届届董董事事会会独独立立董董事事候候选选人人同意302,457,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.74%。张小宁当选为公司第五届董事会独立董事。表决结果：该议案获得通过。（（十十一一））关关于于独独立立董董事事津津贴贴及及费费用用的的议议案案根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司的实际情况，决定向第五届董事会独立董事支付固定