大华农：第一届董事会第十八次会议决议的公告 XXXX-04-13

广东大华农动物保健品股份有限公司1证券代码：300186证券简称：大华农公告编号：2011-005广东大华农动物保健品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议的公告广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2011年4月11日在公司三楼会议室以现场召开会议的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名。会议通知已于2011年4月1日由专人以书面和电子邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东大华农动物保健品股份有限公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：1、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度总经理工作报告》本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。2、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度董事会工作报告》《公司2010年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站公告的《2010年度报告》第三节“董事会报告”。独立董事陈舒女士、刘秀梵先生、朱桂龙先生、杨克晶先生向公司董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》（详见中国证监会指定的信息披露网站），并将在公司2010年度股东大会上进行述职。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东大华农动物保健品股份有限公司2本议案尚需提交公司股东大会审议。3、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度报告》及《2010年度报告摘要》《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度报告》及《2010年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站，《2010年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。4、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度财务决算报告》《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。5、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度利润分配预案》根据正中珠江会计师事务有限公司审计结果，2009年度期末未分配利润为76,045,868.16元，2010年度归属于母公司的净利润73,653,087.10元，计提盈余公积7,365,308.71元，则2010年度期末未分配利润为142,333,646.55元，即为可供股东分配的利润为142,333,646.55元，资本公积金余额为49,832,029.60元；本年度利润分配预案为：公司拟以2011年3月8日的总股本26,700万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金8,010万元。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。广东大华农动物保健品股份有限公司36、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构，承担2011年度审计服务工作。本议案已事先征询独立董事意见，并获得全体独立董事的同意。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。7、《关于确认广东大华农动物保健品股份有限公司与广东温氏食品集团有限公司及其子公司2010年度关联交易情况的议案》2010年，公司与关联方广东温氏食品集团有限公司及其子公司发生关联交易如下：公司及下属子公司向温氏集团及其下属子公司实际采购总金额为1,530.06万元、全年实际销售额为11,046.07万元，均未超出2009年度股东大会及相关董事会批准的协议中约定的金额。上述关联交易符合公司正常生产经营的需要，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益；关联交易定价合理有据、客观公允，且均履行了法律法规、《公司章程》及公司其他规章制度规定的批准程序。关联董事温均生、温鹏程、温志芬、温小琼、黄松德回避表决。本议案以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。8、《广东大华农动物保健品股份有限公司关于预计2011年度日常关联交易的议案》本议案已事先征询独立董事意见，并获得全体独立董事的同意。本议案具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的《广东大华农动物保健品股份有限公司关于预计2011年度日常关联交易的公告》。关联董事温均生、温鹏程、温志芬、温小琼、黄松德回避表决。本议案以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。广东大华农动物保健品股份有限公司49、《广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》本报告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《2010年度内部控制的自我评估报告》发表意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。10、《关于修改公司章程相关条款并办理工商变更登记的议案》《公司章程（草案）》自公司股票首次在深圳交易所上市后生效。现公司股票已发行上市，根据本次发行的实际结果和相关情况须对《公司章程》第三条、第六条、第十六条、第十七条、第十八条、第一百一十七条、第一百八十七条进行修订合并成新的公司章程，并办理工商备案登记。修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的信息披露网站。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。11、《关于制订累计投票制实施细则的议案》《累计投票制实施细则》详见中国证监会指定的信息披露网站。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。12、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金18,000万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。本议案已经公司独立董事书面认可，并出具专项意见。广东大华农动物保健品股份有限公司5本议案具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。13、《关于选举陈瑞爱女士为公司副董事长的议案》根据公司未来发展需要，经董事长提名，选举陈瑞爱女士为公司董事会副董事长，任期至本届董事会期满。本议案在2010年度股东大会通过《关于修改公司章程相关条款并办理工商变更登记的议案》后自动生效。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。14、《申请注册成立广东大华农动物保健品股份有限公司新兴生药分公司的议案》拟设分公司名称为“广东大华农动物保健品股份有限公司新兴生药分公司”；性质：非独立法人的分支机构（非独立核算）；负责人：陈瑞爱；注册地址：新兴县新城镇东堤北路温氏科技园2号之三；经营范围：兽用生物制品的生产、经营（涉及前置审批的凭相关许可证经营）。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。15、《关于成立广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室的议案》本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。16、《关于提议召开广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度股东大会的议案》公司拟于2011年5月9日召开广东大华农动物保健品股份有限公司2010年度股东广东大华农动物保健品股份有限公司6大会，审议公司2010年度报告、财务决算报告及利润分配预案等事项。本议案具体详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的《广东大华农动物保健品股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。特此公告。广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一一年四月十一日