太原理工天成科技股份有限公司XXXX年度第一次临时股东大会

太原理工天成科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会资料二○一○年一月参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司股东大会规范意见的通知》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。5、依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。8、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数。超过或者不填视为弃权。9、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。太原理工天成科技股份有限公司董事会2010年1月太原理工天成科技股份有限公司年度第一次临时股东大会会议资料2010太原理工天成科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议议程会议时间：2010年1月10日（星期日）上午9时会议地点：太原国家高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室会议主持人：杜文广一、宣布开会二、会议主持人报告出席股东人数及代表股份数三、逐项审议下列议案：1、审议议案1、《关于公司董事会及监事会提前换届选举的议案》2、审议议案2、《关于公司董事会换届选举的议案》3、审议议案3、《关于公司监事会换届选举的议案》4、审议议案4、《关于增加公司经营范围的议案》5、审议议案5、《关于修改公司章程的议案》四、股东对以上议案集中发表意见五、股东对以上议案进行投票表决六、宣布表决结果七、律师宣布法律意见书八、宣布会议决议九、出席董事签署相关文件十、宣布会议结束太原理工天成科技股份有限公司年度第一次临时股东大会会议资料2010会议文件目录一、议案1：关于公司董事会及监事会提前换届选举的议案…………1二、议案2：关于公司董事会换届选举的议案…………………………2三、议案3：关于公司监事会换届选举的议案…………………………5四、议案4：关于增加公司经营范围的议案……………………………7五、议案5：关于修改《公司章程》的议案……………………………8太原理工天成科技股份有限公司年度第一次临时股东大会会议资料2010议案1关于公司董事会及监事会提前换届选举的议案各位股东、股东代表：鉴于山西煤炭运销集团有限公司（简称：煤销集团）受让山西太原理工资产经营管理有限公司所持本公司20%股权的事宜，获得了国务院国有资产监督管理委员会《关于太原理工天成科技股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权【2008】1430号）的批准，并于2009年10月30日办理完成了股权转让过户手续，煤销集团成为本公司第一大股东。根据大股东《山西煤炭运销集团有限公司关于召开太原理工天成科技股份有限公司临时股东大会的提案》（晋煤销函[2009]230号）要求，拟对公司董事会及监事会提前进行换届选举。（注：公司第三届董事会及监事会将于2010年1月20日任期届满）该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。太原理工天成科技股份有限公司董事会2010年1月-1-太原理工天成科技股份有限公司年度第一次临时股东大会会议资料2010议案2关于公司董事会换届选举的议案各位股东、股东代表：鉴于山西煤炭运销集团有限公司（简称：煤销集团）受让山西太原理工资产经营管理有限公司所持本公司20%股权的事宜，获得了国务院国有资产监督管理委员会《关于太原理工天成科技股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权【2008】1430号）的批准，并于2009年10月30日办理完成了股权转让过户手续，煤销集团成为本公司第一大股东。根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定及大股东《山西煤炭运销集团有限公司关于召开太原理工天成科技股份有限公司临时股东大会的提案》（晋煤销函[2009]230号）要求，拟对公司董事会进行换届选举。经股东单位推荐、董事会提名委员会审查，公司董事会提名郑涛先生、杜文广先生、兰旭先生、杨立军先生、柳云峰先生、张昕先生、白玉祥先生、芦振基先生、李东复先生为公司第四届董事会董事候选人；其中，白玉祥先生、芦振基先生、李东复先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。太原理工天成科技股份有限公司董事会2010年1月-2-太原理工天成科技股份有限公司年度第一次临时股东大会会议资料2010附：公司第四届董事会提名董事候选人简历1、郑涛先生，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1990年7月参加工作，历任山西省体委服务总公司经营厂长、山西省政府驻广州办事处经济协作处副处长、处长、山西省宁武县政府副县长、山西省国家安全厅正处级侦察员、山西省煤炭运销总公司总经理助理、山西省煤炭运销总公司临汾分公司经理兼党委副书记、山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司董事长。现任山西省煤炭运销集团有限公司副总经理（副厅级）。2、杜文广先生，男，汉族，1963年生，工学硕士，教授。1987年毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，获工学硕士学位；1987年～1991年在太原工业大学电机系任教；1991年应学校科技开发与产业的发展需要，在太原工业大学科技开发公司从事技术开发工作；1992年参与筹建山西天元电子技术有限公司，任副总经理；1998年7月1日创建山西太工天成科技实业有限公司，任董事长兼总经理；2000年7月3日～2003年8月7日任本公司第一届董事会董事、副董事长、总经理；2003年8月8日至2007年1月19日任本公司第二届董事会董事、董事长、总经理；2007年1月20日至今任本公司第三届董事会董事、董事长、总经理。杜文广先生从事专业技术工作期间，先后在国内外学术刊物发表论文十余篇，获省部级科技奖一项，国家发明专利一项。1999年至2001年连续三年被太原高新技术开发区（国家级）授予“优秀企业家”称号。2000年被共青团山西省委授予“五四青年奖章”；被共青团中央授予“中国青年科技创新奖章”；2002年被授予“杰出企业家”称号。2002年获山西省“五一劳动奖章”，同年7月荣获第三届“山西省青年科学家奖”；同时获“青年管理学家”称号。2003年被太原高新技术开发区（国家级）授予“杰出企业家”称号。2004年被太原高新技术开发区（国家级）授予“优秀企业家”称号。2004年被山西省科学技术协会评为“山西省十佳中青年优秀科技工作者”。2001年至2005年连续五年当选为太原市人大代表。2007年获山西省“五一劳动奖章”称号。3、兰旭先生，男，汉族，1963年生，硕士。1986年毕业于山西医学院；自1998年8月至今任山西宏展担保有限公司董事长；2001年至今任山西天然气股份有限公司副董事长。2000年7月3日～2003年8月7日任本公司第一届董事会董事；2003年8月8日至2007年1月19日任本公司第二届董事会董事、副董事长；2007年1月20日至今任本公司第三届董事会董事、副董事长。4、杨立军先生，男，汉族，1959年11月出生，中共党员，大学文化程度，工程师。1980年9月参加工作，历任山西煤管局煤炭厅科技处副主任科员、副处长，山西省政府煤炭领导组办公室成员，山西煤炭销售联合办公室调运处副处长，山西煤炭运销总公司铁运处副处长、铁路公司副经理（正处级）、山西省煤炭运销总公司朔州分公司经理、党委副书记，山西煤炭运销集团有限公司朔州市公司经理兼党委副书记。现任山西煤炭运销集团有限公司总经理助理。5、柳云峰先生，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，大学文化程度，高级会计师。1984年7月参加工作，历任山西省煤炭运销总公司财务处副处长、结算处副处长、处长。现任山西煤炭运销集团有限公司股份公司筹备处财务组长（正处级）。6、张昕先生，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，大学文化程度。1992年9月参加工作，历任山西省煤炭运销总公司上海公司财务科长、翼城发煤站财务科长、总公司党委组织部副部长。现任山西煤炭运销集团有限公司党委秘书（正处级）。-3-太原理工天成科技股份有限公司年度第一次临时股东大会会议资料2010公司第四届董事会提名独立董事候选人简历1、白玉祥先生，男，满族，1934年1月生，大学本科，教授级高工。1954年8月～1959年8月在大连工学院化工系化学工程专业学习；1959年9月～1977年3月在太原化工厂工作期间先后任技术员、技术组长、车间副主任、主任、代副总工程师等职；1977年4月～1979年3月间在山西煤炭化学研究所（现中科院煤化所）先后任副所长、所长等职；1979年4月～1994年5月间在山西省化工厅（局）先后任副局长、副厅长、厅长等职；1992年3月～1997年2月间任山西省政协常委、经济科技委员会副主任等职；1995年至今任山西省科协常委、山西省工经联常务理事。现任山西安泰集团股份有限公司、山西兰花科技创业股份有限公司独立董事；2007年1月20日至今任本公司第三届独立董事。白玉祥先生参与了山西省化学工业产业结构调整调研及方案编制工作；是山西省“十一五”煤化工发展规划编制组顾问；为几个大、中型企业编制循环经济发展总体规划，参与几个地、市“十一五”煤化工发展规划的论证工作。白玉祥先生于2001年11月参加中国证监会、清华大学经管院组织的“上市公司独立董事培训班”取得结业证书（京00764号）。2009年10月在上海国家会计学院参加了“2009年第二期上市公司独立董事后续培训”，经考核合格并在上证网上公告。2、芦振基先生，男，汉族，1943年生，大学学历，高级会计师、高级审计师、注册会计师。毕业于山西财经学院计划统计专业。1965年～1970年在山西省供销合作学校任教师；1970年～1975年在山西省食品公司秘书科工作；1975年～1991年在山西省商业厅任干事、副处长、正处长；1991年任山西省审计厅副厅长；1994年调山西省财政厅任总会计师；2002年任山西省财政厅正厅级巡视员；2004年退休。现任山西省会计学会、总会计师协会、珠算协会会长；现任太原重工股份有限公司独立董事；2007年1月20日至今任本公司第三届独立董事。芦振基先生长期从事经济工作，有较高的理论素养和实际工作经验，在财会界享有较高声誉。被应聘为山西财经大学职业研究员，山西省财税专科学校、山西省经济管理学院客座教授。出版的主要著作有：《会计工作谈》（中国财经出版社出版）、《箧底诗稿》（山西人民出版社出版）。发表的论文有《市场经济条件下的财政监督》收入《走进历史深