富瑞特装：关于召开公司XXXX年第一次临时股东大会的补充通知 XXXX-

1股票简称:富瑞特装股票代码:300228公告编号:2011-17张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会通知已于2011年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告予以公告。2011年7月22日公司收到股东邬品芳先生（持有公司股份9,425,000股,占公司总股本14.07%）关于对《公司章程》进行修订的临时提案。2011年7月24日公司第一届董事会第二十七次会议审议了该提案。董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律法规及《公司章程》的有关规定,同意提交2011年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。根据上述董事会决议,2011年8月5日召开的公司2011年第一次临时股东大会拟增加修改《公司章程》的议案。另，为便于非独立董事与独立董事的累积投票的操作，将原议案《关于公司董事会换届选举的议案》分折为《关于公司董事会换届非独立董事选举的议案》和《关于公司董事会换届独立董事选举的议案》二个议案。现将2011年第一次临时股东大会召开事项补充通知如下:一.召开会议的基本情况1.股东大会届次:2011年第一次临时股东大会2.股东大会的召集人:本公司第一届董事会3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。4.现场会议召开时间:2011年8月5日(星期五)上午9：30(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年8月4日15:00-8月5日15:002期间的任意时间。5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6.出席对象:(1)2011年7月29日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。7.会议地点:本公司会议室二.会议审议事项1、审议《关于修订公司章程的议案》将《公司章程》第一百零六条由“董事会由8名董事组成,其中独立董事3名”修改为“董事会由9名董事组成,其中独立董事3名”。2、逐项审议《关于公司董事会换届非独立董事选举的议案》2.1关于选举邬品芳先生为公司董事的议案;2.2关于选举黄锋先生为公司董事的议案;2.3关于选举马红星先生为公司董事的议案;2.4关于选举刘杉先生为公司董事的议案;2.5关于选举蒙卫华先生为公司董事的议案;3、逐项审议《关于公司董事会换届独立董事选举的议案》3.1关于选举刘致祥先生为公司独立董事的议案;3.2关于选举何泽民先生为公司独立董事的议案;33.3关于选举张松柏先生为公司独立董事的议案。该议案已经公司第一届董事会第二十六次会议、第二十七次会议审议通过,其中独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案,经审核无异议后,将正式作为第二届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。该议案实行累积投票制,独立董事和非独立董事的选举分开进行。4、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》4.1关于选举吴启明女士为公司监事的议案;4.2关于选举张建锋先生为公司监事的议案。该议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。该议案实行累积投票,以上监事候选人如经本次股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。5、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》本公司拟使用部分闲置募集资金11,000.00万元暂时性补充流动资金,其中5,000万元由募投资金帐户中支出,6,000万元由超募资金帐户中支出,使用期限自计划实施之日起不超过6个月,到期将分别归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。以上议案内容在中国证监会指定创业板信息披露网站公告，投资者欲了解详细内容,请到该媒体查询。三.会议登记方法1.拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。42.法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。3.登记地点:本公司董事会秘书办公室4.登记时间:2011年8月4日(9:30—16:00)四.参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票。(一)通过深交所交易系统投票的程序1.投票代码:3652282.投票简称:“富瑞投票”。3.投票时间:2011年8月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。4.在投票当日,“富瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于选举董事、监事的议案,如议案2为选举董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。表1股东大会议案对应“委托价格”一览表议案序号议案名称委托价格总议案除累积投票议案外的所有议案1005议案1关于修订《公司章程》的议案1.00议案2关于公司董事会换届非独立董事选举的议案议案2中的子议案①关于选举邬品芳先生为公司董事的议案2.01议案2中的子议案②关于选举黄锋先生为公司董事的议案2.02议案2中的子议案③关于选举马红星先生为公司董事的议案2.03议案2中的子议案④关于选举刘杉先生为公司董事的议案2.04议案2中的子议案⑤关于选举蒙卫华先生为公司董事的议案2.05议案3关于公司董事会换届独立董事选举的议案议案3中的子议案①关于选举刘致祥先生为公司独立董事的议案3.01议案3中的子议案②关于选举何泽民先生为公司独立董事的议案3.02议案3中的子议案③关于选举张松柏先生为公司独立董事的议案3.03议案4关于公司监事会换届选举的议案议案4中的子议案①关于选举吴启明女士为公司监事的议案4.01议案4中的子议案②关于选举张建锋先生为公司监事的议案4.02议案5关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案5.00(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。表2表决意见对应“委托数量”一览表6表决意见类型委托数量同意1股反对2股弃权3股表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表议案2中的2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3.01、3.02、3.03、议案3中4.01、4.02为对董事候选人、监事候选人进行累计投票,其中独立董事和非独立董事的选举分开进行。非独立董事候选人的选举委托数量候选人邬品芳先生(委托价格2.01)0~aX5股候选人黄锋先生(委托价格2.02)0~aX5股候选人马红星先生(委托价格2.03)0~aX5股候选人刘杉先生(委托价格2.04)0~aX5股候选人蒙卫华先生(委托价格2.05)0~aX5股合计(该股东持有的表决权总数)aX5股上述该股东持有的表决权总数等于其所持有的股份总数（a股）乘以本次股东大会应选非独立董事人数(5人)之积（aX5股）。独立董事候选人的选举委托数量候选人刘致祥先生(委托价格3.01)0~aX3股候选人何泽民先生(委托价格3.02)0~aX3股候选人张松柏先生(委托价格3.03)0~aX3股合计（该股东持有的表决权总数）aX3股上述该股东持有的表决权总数等于其所持有的股份总数（a股）乘以本次股东大会应选独立董事人数(3人)之积（aX3股）。监事候选人的选举委托数量对候选人吴启明女士(委托价格4.01)0~aX2股对候选人张建锋先生(委托价格4.02)0~aX2股合计（该股东持有的表决权总数）aX2股7上述该股东持有的表决权总数等于其所持有的股份总数（a股）乘以本次股东大会应选监事人数(2人)之积（aX2股）(4)本次股东大会有多个议案,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;累计投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。(二)通过互联网投票系统的投票程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月4日下午3:00-2011年8月5日下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。(三)网络投票其他注意事项1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意8见的其他议案,视为弃权。3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。五.其他事项1.公司地址:江苏张家港市杨舍镇晨新路19号2.邮政编码:2156373.联系部门:董事会秘书办公室4.联系电话:[phone].传真:[phone].联系人:张建忠、许金花7.股东参加会议的费用自理张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2011年7月24日9附件:授权委托书兹委托先生/女士(身份证号码:)代表本人出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。序号表决及选举议案内容授权投票1.关于修订《公司章程》的议案□赞成□反对□弃权2.关于公司董事会换届选举的议案非独立董事候选人(