向股东借款的公告

公告编号：2016-0331证券代码：836219证券简称：鼎晶生物主办券商：东吴证券上海鼎晶生物医药科技股份有限公司关于追认公司向控股股东借款的关联交易公告一、关联交易概述（一）关联交易概述本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易2016年2月26日，本公司与罗鹏先生于上海签订借款协议，交易金额为250万元，借款期限为15天。公司于2月26日收到罗鹏先生的借款共250万元。公司于3月1日归还了该笔借款。（二）关联方关系概述罗鹏先生与沈伟强先生为公司控股股东及共同实际控制人，本次交易构成关联交易。（三）表决和审议情况2016年7月18日，公司召开第一届董事会第九次会议审议《关于追认公司向控股股东借款的议案》，并通过了表决。本议案涉及关联交易，董事罗鹏先生作为关联董事回避表决。会议现场4票本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2016-0332通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认公司向控股股东借款的议案》，并提交2016年第五次临时股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本关联交易不存在需经有关部门批准的情况。二、关联方介绍（一）关联方基本情况关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人罗鹏上海市徐汇区宜山路822号304室//（二）关联关系罗鹏先生持有本公司28.85%股份，为公司董事、控股股东、共同实际控制人。三、交易协议的主要内容为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向控股股东借款250万元，借款期限为15天，不支付利息。四、定价依据及公允性定价政策和定价依据:股东借款给公司不收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。五、该关联交易的必要性及对公司的影响（一）必要性和真实意图此次关联交易是为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公告编号：2016-0333（二）本次关联交易对公司的影响本交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转，增加公司流动资金并推动公司的业务发展。六、备查文件目录1、上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议2、公司与罗鹏先生签署的《借款合同》上海鼎晶生物医药科技股份有限公司董事会2016年7月19日