山西证券：关于XXXX年度股东大会决议的公告 XXXX-05-07

1股票简称：山西证券股票代码：002500编号：临2011-033山西证券股份有限公司关于2010年度股东大会决议的公告★特别提示：本次股东大会未出现否决议案、未变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2010年度股东大会于2011年5月6日在太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张广慧先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份1,960,020,000股，占公司有表决权股份总数的81.67%。3、公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员、律师、保荐代表人列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用了现场表决方式，具体表决结果如下：1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。3、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。4、审议通过《公司2010年度利润分配方案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。6、逐项表决通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。（1）审议公司与山西省国信投资（集团）公司及其关联公司的关联交易事项时，关联股东山西省国信投资（集团）公司及山西信托有限责任公司持有的922,283,592股回避表决，故有效表决权股份总数为1,037,736,408股。表决结果：1,037,736,408股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股份总数的100%。（2）审议公司与太原钢铁（集团）有限公司及其关联公司的关联交易事项时，关联股东太原钢铁（集团）有限公司持有的450,627,162股回避表决，故有效表决权股份总数为1,509,392,838股。表决结果：1,509,392,838股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股份总数的100%。（3）审议公司与山西国际电力集团有限公司及其关联公司的关3联交易事项时，关联股东山西国际电力集团有限公司持有的300,418,108股回避表决，故有效表决权股份总数为1,659,601,892股。表决结果：1,659,601,892股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股份总数的100%。（4）审议公司与德意志银行股份有限公司及其关联公司发生的关联交易时，无相关关联股东出席本次会议，故有效表决权股份总数为1,960,020,000股。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%，超过有效表决权股份总数的2/3。8、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。（1）审议通过《关于提名张广慧先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（2）审议通过《关于提名侯巍先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（3）审议通过《关于提名任宏伟先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占4出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（4）审议通过《关于提名周宜洲先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（5）审议通过《关于提名常小刚先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（6）审议通过《关于提名李兆会先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（7）审议通过《关于提名孙璐先生担任第二届董事会董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举非独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（8）审议通过《关于提名王瑞琪先生担任第二届董事会独立董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（9）审议通过《关于提名容和平先生担任第二届董事会独立董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（10）审议通过《关于提名王卫国先生担任第二届董事会独立董5事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（11）审议通过《关于提名蒋岳祥先生担任第二届董事会独立董事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举独立董事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。（1）审议通过《关于提名马光泉先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（2）审议通过《关于提名张晋先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（3）审议通过《关于提名高明先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（4）审议通过《关于提名焦杨先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（5）审议通过《关于提名郭江明先生担任第二届监事会股东代表6监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（6）审议通过《关于提名万河斌先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（7）审议通过《关于提名张福荣先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。（8）审议通过《关于提名罗爱民先生担任第二届监事会股东代表监事的议案》，此项子议案属于采取累积投票方式选举股东代表监事事项。表决结果：1,960,020,000表决权票数同意，同意表决权票数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。10、审议通过《关于开展融资融券业务的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。11、审议通过《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。12、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。7表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。13、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。14、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。15、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。16、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。17、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。18、审议通过《关于制定对外担保管理制度的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。19、审议通过《关于制定累积投票实施细则的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。20、审议通过《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》。表决结果：1,960,020,000股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。8三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海事务所）2、律师姓名：方祥勇、林雅娜3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公