广东世荣兆业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

1证券代码：002016证券简称：世荣兆业公告编号：2009-060广东世荣兆业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广东世荣兆业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知于2009年12月23日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2009年12月29日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，董事陈锡明先生因出国未能亲自出席本次董事会，书面委托董事刘敬东先生代为出席并行使表决权；独立董事戴亦一先生因出差未能亲自出席本次董事会，书面委托独立董事黄忠国先生代为出席并行使表决权。会议由董事长梁家荣先生主持，公司监事、高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》公司第三届董事会任期即将届满，第三届董事会提名梁家荣先生、刘敬东先生、陈宇先生、龙隆先生、张世明先生、张陶伟先生为第四届董事会董事候选人，提名骆英森先生、戴亦一先生、周守华先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见2009年12月31日巨潮资讯网。上述候选人简历见附件。本议案需提交股东大会审议。二、审议并通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》2公司原聘任的2009年度财务审计机构为广东大华德律会计师事务所。公司近日接到广东大华德律会计师事务所通知，广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司合并为“立信大华会计师事务所有限公司”。公司董事会决定聘任立信大华会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务，继续履行公司与广东大华德律会计师事务所原来的业务约定。聘用期不变（2009年5月22日至2010年5月21日），年度审计费用不变（人民币58万元）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见2009年12月31日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。三、审议并通过《关于制订对外担保管理制度的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《对外担保管理制度》全文见2009年12月31日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。四、审议并通过《关于制订财务管理制度的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《财务管理制度》全文见2009年12月31日巨潮资讯网。五、审议并通过《关于修订募集资金管理制度的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《募集资金管理制度》见2009年12月31日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。六、审议并通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《信息披露事务管理制度》见2009年12月31日巨潮资讯网。七、审议并通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《投资者关系管理制度》见2009年12月31日巨潮资讯网。3八、审议并通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《重大信息内部报告制度》见2009年12月31日巨潮资讯网。九、审议并通过《关于修订独立董事工作制度的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《独立董事工作制度》见2009年12月31日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。十、审议并通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》见2009年12月31日巨潮资讯网。十一、审议并通过《关于制订建设公司治理长效机制内部管理制度的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《建设公司治理长效机制内部管理制度》全文见2009年12月31日巨潮资讯网。十二、审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。经本次会议审议，董事会决定于2010年1月18日召开公司2010年第一次临时股东大会，有关本次临时股东大会的详细情况见2009年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。广东世荣兆业股份有限公司董事会4二○○九年十二月三十一日5附件：董事候选人简历1、梁家荣先生简历男，1962年3月出生，珠海民营企业家。1993年5月至1998年8月，任珠海市斗门县兆丰房产开发公司总经理；1998年8月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司董事长；2007年7月，任珠海威尔集团有限公司董事、总经理；2007年7月起，任本公司董事；2008年10月起，任本公司董事长兼总经理。梁家荣先生为本公司控股股东、实际控制人梁社增先生之子，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁家荣先生未持有本公司股票。梁家荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、刘敬东先生简历男，1969年1月出生，本科学历。1992年9月毕业于西南交通大学建筑系，获建筑学学士学位。1992年9月~1994年12月，在铁道部第三勘测设计院工作；1994年12月~2001年10月，在珠海建筑设计院工作，任设计室主任；2001年10月~2004年2月，在珠海华发股份有限公司工作，历任规划部经理，副总工程师等职；2004年2月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司总经理；2008年3月起，任本公司董事。刘敬东先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。刘敬东先生未持有本公司股票。刘敬东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。3、陈宇先生简历男，1971年2月出生，大学本科，工程师。1993年7月毕业于西北工业大学工业与民用建筑专业。1993年7月～1998年3月，珠海市珠光房产开发有限公司，工程管理；1998年3月～2002年5月，珠海市工程建设监理有限公司，任监理员、总监代表；2002年5月～2004年5月，珠海市诚丰集团有限公司，任副总经理；2004年9月～2005年5月，珠海市格力电器集团有限公司，任基建办主任助理；2005年5月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司总工程师；2008年3月起，任本公司董事。陈宇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有6公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。陈宇先生未持有本公司股票。陈宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。4、龙隆先生简历男，1955年11月出生，本科学历。1980年毕业于西南交通大学机械工程系。1981年-1984年，贵阳铁路机务段助理工程师；1984年-1989年，贵州省社会科学院城市经济研究所助理研究员；1990年起，历任综合开发研究院（中国﹒深圳）对外开发研究所副所长、周边地区研究所所长，现任综合开发研究院理事，产业经济研究中心主任，研究员；2000年5月至2008年4月担任中国南玻集团股份有限公司独立董事；2006年12月起担任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事；2008年12月起，任本公司董事。龙隆先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。龙隆先生未持有本公司股票。龙隆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。5、张世明先生简历男，汉族，1964年1月出生，本科学历，高级经济师。1985年7月至1993年7月，在湖南财经学院会计系任教；1993年7月至2007年8月，在湘财证券有限责任公司工作，其中，1995年7月至2000年1月任公司副总裁兼财务总监，2000年1月至2007年8月任公司总裁；2008年3月起，任湖南赛康德生物科技有限公司董事长。张世明先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。张世明先生未持有本公司股票。张世明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。6、张陶伟先生简历男，1963年6月出生，管理学博士，清华大学经济管理学院副教授。1987年8月在清华大学管理学院任教至今，2002年起任海南珠江控股股份有限公司7独立董事，2007年7月起任中国国际金融学会理事及副秘书长。1999年4月至2000年4月，任国家外汇管理局外汇政策顾问；2002年任郑州商品交易所期权顾问；2004年5月－2007年5月，乐凯胶片股份有限公司独立董事。在金融领域，代表性的研究与开发项目包括：国家自然科学基金委2005年度应急课题《人民币压力指数测算》；投资银行（资本市场中的私募、并购）；金融机构资产管理、风险管理系统解决方案；现代金融风险管理技术方法及理念；1998年国家自然科学基金“九五”重大项目“金融数学、金融工程及金融管理”；1996年国家信息中心委托项目“有价证券综合指数的设计与开发”；1991年中国农村发展信托投资公司淄博基金的设计工作等。在管理领域，对公司治理以及公司治理中的激励与约束方案设计尤其是企业期权持股计划等方面有较深入的研究。张陶伟先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。张陶伟先生未持有本公司股票。张陶伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。7、骆英森先生简历男，1942年11月出生，本科学历。1964至1985年，历任沈阳冶金机械总厂技术处副处长、处长、总工程师、厂长；1985年至1999年，历任中国有色工业总公司装备局局长、中国有色设备（集团）公司总经理党委书记、金属学会副会长、中国机械学会常务理事、中国有色金属学会设备学会三届会长。2007年1月起，任本公司独立董事。骆英森先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。骆英森先生未持有本公司股票。骆英森先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。8、戴亦一先生简历男，1967年6月出生，经济学博士、房地产估价师，管理学教授。曾经受训于中国人民大学中美经济学培训中心福特班第六期，加拿大麦吉尔大学（MCGILL）管理学院、美国西北大学（NORTHWESTERN）凯洛格商学院高级8访问学者，并曾在美国哈佛商学院（HBS）短期进修。历任厦门大学经济学院计统系主任助理、副主任，厦门大学管理学院高级经理教育中心（EMBA中心）副主任，主任，现任厦门大学管理学院副院长。兼任清华大学、北京大学、武汉大学、浙江大学等院校房地产总裁班特聘教授。主要研究领域为管理决策经济学、房地产投融资管理等。曾先后主持完成国家自然科学基金1项、国家社会科学基金项目3项，目前主持教育部社科基金等项目3项。先后出版学术著作5部（含合著），发表学术论文40余篇，所完成的科研成果先后获教育部全国优秀社会科学研究成果奖等各级政府奖励16项（其中省部级8项）。兼任福建省房地产业协会顾问，中华儿女荣誉董事会董事，以及建发股份、七匹狼、厦门国贸三家上市公司独立董事。2008年12月起，任本公司独立董事。戴亦一先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。戴亦一先生未持有本公司股票。戴亦一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。9、周守华先生简历1964年3月生，管理学（会计学）博士，教授，博士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。历任中央财经大学会计系外国会