广深铁路股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

A股简称：广深铁路股票代码：601333公告编号：临2009--003(H股简称：广深铁路股票代码：00525）广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告第五届董事会第十次会议决议公告第五届董事会第十次会议决议公告第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十次会议于2009年4月29日（星期三）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号三楼电话会议室举行。会议通知已于2009年4月14日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事6人，董事曹建国先生授权董事申毅先生、董事吴候辉先生授权董事俞志明先生、董事刘海先生授权董事申毅先生代为出席会议并表决。本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长何玉华先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，有关事项决议公告如下：一、审议通过公司2008年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计的财务报告。二、审议通过公司2008年度利润的分配预案。按照国际会计准则审计的本公司税后利润为122,412.9万元人民币，按照中国会计准则审计的本公司税后利润为121,443.78万元人民币，本公司2008年末可分配利润为205,664.67万元人民币。2008年度分配预案为：提取10%法定公积金12,144.38万元人民币，按2008年底总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2008年末期股息0.08元人民币，计56,668.296万元人民币。三、批准通过公司2008年境内外年报。四、批准通过公司2008年度境外业绩公告及境内年度报告摘要并授权董事长签署。五、批准通过《董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。六、批准通过公司2009年度财务预算方案。2009年财务预算的编制在充分考虑全球性金融危机对铁路运输形成冲击的基础上，按照科学发展观的指导思想，本着“以收定支、收支配比、总量控制、保重点、压一般”的原则，结合公司实际和未来发展需要，编制2009年财务预算。同时，根据行业主管部门的要求，结合调图方案，合理调整、安排2009年财务预算。方案充分预计了2009年的增收因素，对可控成本进行了合理压缩，同时，对促进公司经营持续稳定发展，提高设备质量，保障运输安全，增加职工收益等方面的支出进行了重点安排，力争实现资产保值增值和公司、股东和职工利益最大化。2009年公司生产经营指标：2009年预计旅客发送人数为9135万人；2009年预计装车369745辆；2009年预计卸车531075辆。七、批准通过《广深铁路股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。八、批准通过《广深铁路股份有限公司2008年社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。九、批准通过《广深铁路股份有限公司持续督导期间上市公司自查表》（2008年度）并授权公司董事会秘书办理报送等相关事宜。十、同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度中国核数师并根据本公司《章程》及美国《萨宾斯法案》之规定，提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。十一、同意续聘罗宾咸永道会计师事务所为公司2009年度国际核数师并根据本公司《章程》及美国《萨宾斯法案》之规定，提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。十二、同意终止杨毅平先生公司薪酬委员会委员的职务。十三、同意委任申毅先生为公司薪酬委员会委员。十四、批准通过《广深铁路股份有限公司审核委员会工作条例》修订方案。十五、批准通过《广深铁路股份有限公司高级管理人员职业道德行为准则》修订方案。十六、通过《广深铁路股份有限公司章程》修订方案，并提请股东周年大会予以审议批准。十七、批准公司2009年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。十八、批准同意2008年度公司经营班子经营责任考核及奖励兑现。十九、同意聘任郑蓓为公司证券事务代表（简历附后）。二十、批准同意《关于石龙火车站迁建的议案》。同意迁建石龙火车站，有关迁建工程的具体事宜授权董事长、总经理办理。二十一、审议通过《关于审议广深线布吉辅助客运站站房可行性研究(修改稿)并批准建设的议案》。审议通过《广深线布吉辅助客运站站房可行性研究》(修改稿)并批准建设深圳布吉辅助客运站，并授权董事长、总经理在该工程报批及获得行业、建设主管部门批准后办理有关布吉辅助客运站工程的所有相关事宜并签署有关文件。二十二、审议通过《关于公司增加对深圳创新投资集团有限公司投资的议案》。批准同意公司以深圳市创新投资集团有限公司2008年经审计的净资产作价对创新投增加投资人民币750万元。二十三、审议通过《关于公司在境内申请发行中期票据的议案》。同意公司依法向中国银行间市场交易商协会申请发行总额度为人民币40亿元、期限5年的中期票据，募集资金主要用于替换现筹资成本较高的银行贷款，利率具体由公司及主承销商根据发行时的市场情况确定。上述方案将提请股东周年大会审批准并授权董事长、总经理按照有关规定办理申请发行中期票据的相关手续并签署相关文件。拟将上述第一、二、五、六、十、十一、十六、二十三项的有关事宜提交2008年度股东周年大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。特此公告。广深铁路股份有限公司董事会2009年4月29日附：郑蓓简历郑蓓，1971年10月出生，1993年6月毕业于汕头大学法律系国际经济法专业，1993年7月至1996年9月在广州铁路运输中级法院工作，1996年9月调入广深铁路股份有限公司董事会秘书处，一直从事企业法律事务工作至今。2007年9月参加上海证券交易所举办的第32期上市公司董事会秘书资格培训班，取得考核合格证书。