张江高科：XXXX年度股东大会会议资料

上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司2020202010101010年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料2011年6月30日上海上海上海上海张江高科技园区张江高科技园区张江高科技园区张江高科技园区开发股份有限公司开发股份有限公司开发股份有限公司开发股份有限公司2010年度股东大会年度股东大会年度股东大会年度股东大会会议须知会议须知会议须知会议须知根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定,为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东大会全体人员遵守:一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。二、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。三、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确填写股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准,若不选则视为“弃权”,多选则视为表决无效,发出而未收到的表决票也视为“弃权”。对于董事、监事选举的议案采取累积投票制的方式。累积投票制是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向多位董事或监事候选人。选举董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的董事候选人；选举独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的独立董事候选人；选举监事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选监事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的监事候选人。股东若“同意”某位候选人当选，则在该候选人栏下的“同意”方框中划“√”，并在其后面的“股数”栏标出所使用的表决权数目。表决权数的最小整数单位为1股。若不同意或弃权则什么也不填写。股东选举董事、独立董事、监事的投票表决权数分别计算之和应等于或小于该股东在该投票项享有的累积有效表决权数。若股东采用平均投票法选举董、监事，则只须在所选的董、监事候选人下方的“同意”一栏划“√”即可，不必填写具体股数（系统会按照该股东所拥有的表决权数自动平均计票）。下列情况视为选票无效：（1）股东选举董事、独立董事、监事的投票表决权数分别计算之和超出该股东在该投票项享有的累积有效表决权数；（2）投票表决权数出现小于1股或带有小数的表决权数；（3）因字迹不清而无法辨认的；(4)填写股数不得含有运算符号及其他无关文字；（5）其它不符合法律、法规规定的选票。五、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年度股东大会会议资料一、会议的基本情况会议时间：2011年6月30日14:00会议地点：上海张江（集团）有限公司多功能厅召开方式：现场表决二、会议议程1、大会工作人员宣布出席会议的股东人数，介绍大会主持人2、审议提交本次股东大会的各项议案3、股东发言4、与会股东就议案进行表决5、大会休会、计票6、宣布表决结果1张江高科股东大会文件之一上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年度董事会报告（一）管理层讨论与分析2010年度围绕公司董事会确定的年度目标，在“一体两翼”发展战略的引领下，公司以高科技特色房产开发运营、高科技投资和集成服务三大主线开展各项工作。在全体员工的共同努力下，公司以服务核心客户、开拓销售市场、稳定租赁收入、紧盯建设进度、强化内部管理为手段，基本保证了公司各项运行的健康、稳定。全年，公司实现房地产租售收入112,050万元，占主营业务收入的85%。年内，因张江园区创业环境日趋成熟，公司持续加大对入驻企业的后续服务力度，使公司物业对外出租面积和租金价格均有不同程度提高，且租金的现金回收比例维持在较高水平。公司同时力求把握园区产业发展的脉搏，持续引进战略性产业客户，提升公司的后续业务发展空间。公司的房产建设板块也正按张江园区开发进度要求，认真执行年度工程建设计划，各项目建设工作紧张有序开展。公司继续发挥浩成创投的专业投资平台功能，加大高科技产业投资力度，先后设立和参与了多个基金，分别定向投资于生物医药、金融产业、初创型企业，构建了诸多科技投资平台。在创新集成服务方面，公司也不断做实基础服务、拓展服务渠道、提升服务层级，强化张江高科品牌。年内，在公司董事会的大力支持下，公司以ISO9001，ISO14001贯标活动为基础，聘请KPMG公司为第三方评审机构，对公司的内部控制有效性进行了全面诊断并完成《内控制度手册》和《内部控制缺陷和改进建议》文本，为公司持续强化内部控制、规范业务运作打下了基础。1.总体经营成果和利润与上年度相比发生重大变化的原因单位：人民币元2010年度2009年度项目金额占利润总额比例%金额占利润总额比例%比上年同期增减比上年同期增减比例(%)营业收入1,361,902,386.37246.832,159,370,922.81220.28-797,468,536.44-36.93期间费用461,284,909.1183.60277,830,440.6028.34183,454,468.5166.03资产减值损失5,417,119.070.984,404,569.270.451,012,549.8022.99公允价值变动收益5,053,679.580.923,469,319.650.351,584,359.9345.67投资收益339,470,193.4461.5360,914,693.186.21278,555,500.26457.29营业利润548,007,373.2799.32973,172,927.9499.28-425,165,554.67-43.69营业外收支净额3,739,370.460.687,103,289.360.72-3,363,918.90-47.36利润总额551,746,743.73100.00980,276,217.30100.00-428,529,473.57-43.722归属于母公司所有者的净利润478,497,366.23706,909,161.20-228,411,794.97-32.31本年度内，公司实现营业收入136,190万元,比上年度215,937万元减少了79,747万元,减幅为36.93%;实现营业利润54,801万元,比上年度减少了42,517万元,减幅为43.69%;归属于母公司所有者的净利润47,850万元,比上年度的70,691万元减少了22,841万元,减幅为32.31%。本年度营业收入较上年度减少的主要原因：公司本年度园区开发主营业务收入较上年度减少了86,043万元,同比减少了43.44%。本年度公司实现园区物业销售收入72,517万元,同比减少88,930万元，较上年同期下降55%；主要是由于作为园区开发类企业，受政策和宏观环境的影响，年内部分项目销售计划进度有所延后，未能在年度内达到会计收入确认条件，致使本年度公司园区物业销售同比有较大幅度下降。公司本年度实现园区物业租赁收入39,533万元，较上年度增加了2,887万元，同比上升了8%。受益于张江园区成熟的产业发展环境及区位优势，随着园区基础配套和软环境的日渐成熟，园区物业的附加值不断提升，本年度公司拥有的租赁物业继续保持较高的出租率。张江园区经过多年的发展，逐步提升了园区城市化功能，区域内空间产品优势凸显。作为张江园区的主要开发运营商和集成服务商，本年度公司拥用各类物业继续保持稳定的租售价格。但由于本年度实现的园区销售收入较上年度有一定幅度减少,销售利润实现了42,436万元,较上年度减少了53,292万元；本年度租赁实现主营利润为18,641万元,比上年度略减少了761万元。整体租售主营利润同比下降了47%。本年度期间费用较上年度上升的主要原因：公司本年度期间费用较上年度增加了66%,期间费用上升的主要原因是本年度财务费用较上年度增加了15,023万元。由于本年度公司经营所需的资金需求量较大,大规模开发建设和高强度的产业投资使得本年末公司有息负债较上年末增加了16.28亿，本年度计入财务费用的利息支出较上年度增加了14,738万元。本年度投资收益占利润总额比例较上年度上升的原因：本年度投资收益较上年度有大幅度增加,同比增加了27,856万元，公司本年度投资收益主要源自股权投资收益，本年度权益法下确认投资收益32,030万元,同比增加了26,143万元。2.完成经营计划情况本年度公司预算主营业务收入为24-25亿，实际完成了13.18亿，完成全年计划的55%，其中：园区物业租售业务预算实现收入约22-23亿元，本期实际完成了11.21亿，完成全年预计租售收入的51%。其中租赁收入实现3.96亿,基本完成年度预算目标。未能完成年度经营计划的主要原因系公司因受国家相关政策调整影响，年度部分项目销售计划进度有所延后，未能在年度内达到会计收入确认条件，导致本年度物业销售收入未能实现预算目标。本年度预计销售及管理费用为1.8亿-1.9亿，本期实际发生数为1.64亿，完成年度二项费用预计数的91%，销管费用年度支出控制在预算范围内。3.公司主营业务及其经营状况1.业务分行业、产品情况表（单位：人民币元）分行业主营业务收入主营业务成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（百分点）房地产1,120,502,597.03441,892,323.2754.51-43.44-37.57减少3.61个百分点3服务业197,563,342.18137,568,111.5327.2533.4731.89增加1.37个百分点合计1,318,065,939.21579,460,434.8050.42-38.09-28.65减少5.46个百分点2.主要业务分部地区情况表（单位：人民币元）3.业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明（单位：人民币元）本年度公司主营业务盈利仍主要来源于园区物业租售业务。由于受国家相关政策调整影响，年内部分项目销售计划进度有所延后，导致公司园区物业销售主营业务收入有所下滑，但各类物业租售价格仍保持平稳，毛利率继续维持稳定。本年度园区物业租售综合毛利率为54.51%，比上年度58.12%略有下降，同比减少了3.61%。其中:物业销售毛利率为58.52%，物业租赁毛利率为47.15%。与上年度相比，物业销售毛利率与上年持平，物业租赁毛利率有下降，但均处于行业内较高水平。4.主要供应商、客户情况公司向前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例（单位：人民币元）：前五名采购金额合计927,354,288.70占年度采购总额比例32.65%占年度同类采购总额比例34.78%前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例（单位：人民币元）：前五名销售客户销售金额合计372,694,147.64占年度销售总额比例27.36%分产品主营业务收入主营业务成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（百分点）园区物业销售725,169,904.64260,289,209.7058.52-55.