新日恒力XXXX年度第三次临时股东大会会议资料

1宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会材料年度第三次临时股东大会材料年度第三次临时股东大会材料年度第三次临时股东大会材料2宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会议程年度第三次临时股东大会议程年度第三次临时股东大会议程年度第三次临时股东大会议程1、宣布大会开幕2、宣布到会股东情况3、律师确认股东资格合法性4、审议表决方法5、推选监票人、计票人6、审议公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案7、审议为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案8、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案9、审议修订监事会议事规则的议案10、股东质询和发言11、进行表决12、休会15分钟13、监票人宣读投票结果14、宣布股东大会决议15、律师宣读法律意见书16、大会闭幕二O一一年九月二十七日3宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011201120112011年度第年度第年度第年度第三三三三次临时股东大会表决方法次临时股东大会表决方法次临时股东大会表决方法次临时股东大会表决方法依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：1、股东（包括股东代理人）对大会议案均采取记名方法投票表决。2、股东（包括股东代理人）所持每一股份有一票表决权。会议做出的决议，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，并将股东名称（姓名），营业执照号（身份证号码）及所代表的股数写清。4、宣布表决结果。二O一一年九月二十七日4宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011201120112011年度第年度第年度第年度第三三三三次临时股东大会表决票次临时股东大会表决票次临时股东大会表决票次临时股东大会表决票股东名称（姓名）：营业执照号（身份证号码）：代表股数：代理人：身份证号码：序号议案同意反对弃权1、公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案2、为全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案3、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案4、修订监事会议事规则的议案二O一一年九月二十七日5宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会关于公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案关于公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案关于公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案关于公司机构调整及设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司的议案为进一步降低成本、节约费用、强化销售管理、加速资金周转、提高劳动生产率、增强公司盈利能力、建立高效机制。公司管理层对公司现状和市场环境进行了深入分析，对多家同行业企业进行了考察和比较，经充分讨论和论证，提出本次公司机构调整方案。一一一一、、、、生产分厂合并生产分厂合并生产分厂合并生产分厂合并公司现有五个生产分厂及三个辅助生产分厂，将现有的一、二、五分厂及钢线库合并成立一分厂，将预应力分厂变更为二分厂，保留现三分厂；将模轮分厂和热力组合并成立模轮分厂。合并精简人员经培训后进入“3万吨特种钢丝绳技改项目”，补充项目所需员工。二二二二、、、、职能部室调整职能部室调整职能部室调整职能部室调整公司现有十个职能部室：销售部、供应部、生产制作部、证券法律事务部、财务计划部、设备工程部、技术研发部、质量检验部、效能监察部、人力资源部。将其中的生产制作部与设备工程部合并成立运营管理部，效能监察部并入人力资源部，销售部和供应部部分职能合并设立宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：国贸公司），设立后的国贸公司进一步对全资子公司石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司及十二家全资销售子公司进行整合。公司拟设立的国贸公司为公司的全资子公司，注册资本30,000万元，注册地银川高新技术产业开发区，资金来源为公司自有资金。设立国贸公司是对公司内部业务的整合，不涉及关联交易，也不涉及同业竞争，不影响报表合并范围，对公司的财务状况不构成重大影响，有利于公司强化销售管理、加速资金周转、降低采购成本。国贸公司经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及其制品；钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百货、化工产品（不含危险品）、农副产品（不含食物）、五金、绳扣、生铁；各种规格、类型和性能的活性炭及6制品；煤制品、过滤材料及其他化工产品销售；金属物资回收；标识牌印刷（马口铝标识牌）等，最终以宁夏回族自治区工商行政管理局核准为准。请各位股东审议。宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会二Ｏ一一年九月二十七日7宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会关于关于关于关于为为为为全资全资全资全资子子子子公司公司公司公司石嘴山石嘴山石嘴山石嘴山市市市市荣贸金属物资回收有限公司荣贸金属物资回收有限公司荣贸金属物资回收有限公司荣贸金属物资回收有限公司流动资金贷款提供担保的议案流动资金贷款提供担保的议案流动资金贷款提供担保的议案流动资金贷款提供担保的议案一一一一、、、、被担保人基本情况被担保人基本情况被担保人基本情况被担保人基本情况石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司（以下简称：荣贸公司），注册地点：惠农区河滨工业园区，法定代表人：叶进军，经营范围：金属物资回收；标识牌印刷（马口铝标识牌）；五金、建筑材料、绳扣、生铁的销售，注册资本300万元，为本公司的全资子公司。截止2011年6月30日，该公司总资产2,987.37万元、净资产701.53万元、资产负债率76.52%、净利润129.02万元（未经审计）。二二二二、、、、担保事项的主要内容担保事项的主要内容担保事项的主要内容担保事项的主要内容本公司一直为荣贸公司的流动资金贷款提供担保，每年的贷款担保情况在年度报告及临时公告中都有详细披露。为保证荣贸公司生产经营的正常运营，拟为荣贸公司提供总额不超过2000万元的流动资金贷款担保，期限1年，实际担保金额将在定期报告中详细披露。请各位股东审议。宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会二Ｏ一一年九月二十七日8宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，自2011年度第三次临时股东大会结束之日起至2011年度股东大会结束之日止。审计费用为股份公司本部45万元，子公司合计13.5万元，共计58.5万元。请各位股东审议。宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会二Ｏ一一年九月二十七日9宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2011201120112011年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会年度第三次临时股东大会关于关于关于关于修改监事会议事规则修改监事会议事规则修改监事会议事规则修改监事会议事规则的议案的议案的议案的议案根据《公司法》、《上市公司监事会议事示范规则》及《公司章程》的相关规定，对监事会议事规则进行如下修改：原第三条原第三条原第三条原第三条监事会的议事方式为监事会会议方式，分为定期会议和临时会议，应由监事会二分之一以上的监事出席方可举行。修改为修改为修改为修改为监事会的议事方式为现场会议方式，分为定期会议和临时会议，应由监事会二分之一以上的监事出席方可举行。原第四条原第四条原第四条原第四条监事会每六个月至少召开一次监事会定期会议，并根据需要及时召开临时会议，会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。修改为修改为修改为修改为监事会每年至少召开四次监事会定期会议，并根据需要及时召开临时会议，会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。原第五条原第五条原第五条原第五条监事会定期会议通知应在会议召开10日（不含会议当日）以前书面通知全体监事，临时会议通知应在会议召开3日（不含会议当日）以前通知全体监事。在下列情况监事会应召开临时会议；1、监事会主席认为必要时；2、三分之一以上监事联名提议时。修改为修改为修改为修改为监事会定期会议通知应在会议召开10日（不含会议当日）以前通知全体监事，临时会议通知应在会议召开3日（不含会议当日）以前通知全体监事。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；10（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）本《公司章程》规定的其他情形。原第六条原第六条原第六条原第六条监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。监事会通知的方式为：专人送达或传真，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知。修改为修改为修改为修改为监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。监事会通知的方式为：专人送达、邮件方式（含电子邮件）、传真方式，紧急情况可以电话方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。原第十四条原第十四条原第十四条原第十四条监事会决议以记名投票或举手方式进行表决，每名监事有一票表决权。修改为修改为修改为修改为监事会决议以签字方式进行表决，每名监事有一票表决权。原第十七条原第十七条原第十七条原第十七条监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其会议上的发言作出某种说明记载。监事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存，保管期限为15年。修改为修改为修改为修改为监事会会议应形成会议记录，监事会主席或监事会主席指定一名监事作为记录人，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名，出席会议的监11事有权要求在记录上对其会议上的发言作出某种说明记载。会议通知、会议材料、会议签到簿、经与会监事签字确认的会议决议、会议记录以及决议公告等为监事会会议档案，由监事会主席保存，保管期限为15年。请各位股东审议。宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司监事会二O一一年九月二十七日