新筑股份：关于召开XXXX年年度股东大会的通知公告 XXXX-04-08

1证券简称：新筑股份证券代码：002480公告编号：2010-015成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月6日召开第四届董事会第五次会议，会议决议召开公司2010年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、会议召开基本情况1、会议召集人：公司董事会。2、会议主持人：公司董事长黄志明。3、会议时间：2011年4月28日（星期四）上午9:004、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅。5、会议表决方式：现场书面记名投票表决。6、出席人员：（1）于2011年4月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权出席本次股东大会，也可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。（2）公司董事、监事、董事会秘书。7、列席人员：（1）公司高级管理人员。2（2）公司聘请的见证律师、保荐人代表。二、会议议题1、审议《2010年度董事会工作报告》2、审议《2010年度监事会工作报告》3、审议《2010年度财务决算报告》4、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》5、审议《关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》6、审议《2010年度报告及其摘要》7、《关于2011年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》8、审议《关于提议增补周思伟先生公司董事的议案》9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》10、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职以上内容详见2011年4月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）相关公告。三、会议登记方式1、登记方式：现场登记或传真方式登记；2、登记时间：2011.4.25~2011.4.269:30-12:00，13:30-16:003、登记地点：四川新津工业园区新筑股份公司证券部；4、登记手续：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股3东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在2011年4月26日16：00前传真至公司证券部办公室；5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。四、会议联系方式1、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；2、会议联系电话（传真）：028-82550671；3、会议联系人：周思伟、张孝永。五、其他事项本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。特此公告成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会二O一一年四月七日4附件一：成都市新筑路桥机械股份有限公司2010年年度股东大会授权委托书兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2011年4月28日召开的2010年年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：序号议案表决意见同意反对弃权1《公司2010年度董事会工作报告》2《公司2010年度监事会工作报告》3《公司2010年度财务决算报告》4《关于公司2010年度利润分配方案的议案》5《关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》6《公司2010年度报告及其摘要》7《关于2011年向有关商业银行等金融机5构申请综合授信额度的议案》8审议《关于提议增补公司董事的议案》9审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。委托人/单位（签名盖章）：委托人身份证号码/单位营业执照号码：委托人/单位股票账号：委托人/单位持股数：受托人（签名）：受托人身份证号：签发日期：6附件二股东参会登记表股东名称（姓名）地址有效证件及号码股东账号持股数量联系电话电子邮件填写日期