横店东磁：第四届董事会第二十三次会议决议公告 XXXX-01-27

1证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2011-001横店集团东磁股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议于二〇一一年一月十六日以书面及传真形式通知全体董事，于二〇一一年一月二十六日上午九点半在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；本报告需提交公司2010年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站，年报摘要同时刊登在2011年1月27日《证券时报》上。二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；公司独立董事蒋岳祥先生、张红英女士、徐旭青先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站。本报告需提交公司2010年年度股东大会审议，详细内容请见公司2010年年2度报告。三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度财务预算报告》；公司根据市场形势预测并结合公司的实际情况，2011年度随着公司太阳能电池片等项目的投产公司营业收入将在2010年的基础上大幅上升，但因公司2011年度管理费用和销售费用大幅上升，使得公司归属于母公司股东的净利润预计超40,000万元，同比上升10%以上。上述目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》；经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为362,602,054.87元。按母公司会计报表净利润333,045,195.63元的10%提取法定盈余公积金33,304,519.56元。加上合并会计报表年初未分配利润589,107,749.42元，再减去根据2010年3月31日公司2009年度股东大会通过的2009年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.7元，分配普通股股利28,763,000.00元。本公司2010年度合并会计报表未分配利润为889,642,284.73元。出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以32010年末总股本41,090万股为基数，按每10股派发现金股利0.70元（含税），共计分配股利28,763,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为860,879,284.73元结转以后年度分配。若公司实施利润分配前因股权激励计划实施授予导致总股本增加，公司以增加后总股本为基数实施利润分配。本预案需提交公司2010年年度股东大会审议批准后实施。七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》；《横店集团东磁股份有限公司董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站，同时刊登在2011年1月27日《证券时报》上。八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构，聘用期一年。本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会关于2010年度内部控制自我评价报告》；《董事会审计委员会关于2010年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露网站。十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》，其中关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决；该议案对公司2010年度发生的日常关联交易和2011年度将发生的日常关联交易进行了预测。交易主要包括向关联企业租赁土地及厂房、购买生产用水、运4输服务、购买设备及提供餐饮服务等。《公司有关日常关联交易公告》详细内容见公司指定信息披露网站，同时刊登在2011年1月27日的《证券时报》上。本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度社会责任报告》；《横店集团东磁股份有限公司2010年度社会责任报告》详细内容见公司指定信息披露网站。十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；鉴于公司第四届董事会任期于2011年3月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何时金、徐永安、徐文财、胡天高为公司第五届董事会董事候选人，提名季国平、张红英、蒋岳祥为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。董事候选人简历见附件1。本议案需提交公司2010年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于调整公司董事长薪酬的议案》；公司2010年度实现了重大产业突破，实现了跨越式的大发展，取得了卓越的经营业绩，这样的成绩离不开董事长何时金先生的优秀领导，根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，依据薪酬激励与业绩5增长挂钩的原则，为充分发挥薪酬激励的作用，经薪酬与考核委员会提议公司将董事长何时金先生年度报酬由人民币520,000元调整至人民币1000,000元。独立董事蒋岳祥、张红英、徐旭青对该议案发表了“同意”的独立意见。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；公司全资子公司杞县东磁新能源有限公司因资金周转需要，向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币5,000万元的借款，借款期限为一年，本公司为杞县东磁新能源的上述债务提供连带责任保证。《公司为全资子公司提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露网站，同时刊登在2011年1月27日《证券时报》上。本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；公司决定于2011年3月11日（星期五）14：30时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开横店集团东磁股份有限公司2010年年度股东大会。特此公告。横店集团东磁股份有限公司董事会二○一一年一月二十七日6附件1：第五届董事会董事候选人简历一、非独立董事候选人简历何时金：男，中国籍，1961年3月生，研究生学历，高级工程师，高级经济师，第五届全国优秀青年企业家，全国青年联合会委员，全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀（杰出）青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委，全国磁性材料与器件协会副理事长，浙江省市磁性行业协会会长，中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任横店磁性材料厂副厂长，浙江东阳磁性企业集团公司总经理，横店集团东磁有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任横店集团东磁股份有限公司总经理，2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。何时金曾于2003年11月5日兼任横店社团经济企业联合会副会长外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及7其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。2、徐永安：男，中国籍，1965年11月生，研究生学历，工程师，高级经济师，曾任珠海大东贸易公司副经理，永安化工总厂厂长，横店集团得邦有限公司董事长、总经理，横店集团控股有限公司常务副总裁。2002年6月至2004年2月任横店集团东磁股份有限公司董事长，2005年2月至2008年2月任公司董事，现任公司实际控制人横店社团经济企业联合会会长、公司第一大股东横店集团控股有限公司董事长兼总裁、横店集团影视娱乐有限公司董事长、普洛康裕股份有限公司副董事长职务。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为2001年8月至今任横店社团经济企业联合会副会长、会长，2006年11月—2009年11月，任横店集团控股有限公司董事长兼总裁，2006年12月—2009年12月任横店集团影视娱乐有限公司董事长，2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。3、徐文财：男，中国籍，1966年1月生，农业经济及管理学博士，副教授，曾任浙江大学工商管理系副主任，浙江大学资本市场与会计研究中心副主任，现任横店集团党委书记，东阳市影视旅游促进会会长，公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁、财务总监，普洛康裕股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事，本公司董事，其董事任期由2005年3月至2008年3月。与公司的董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为：2006年11月—2009年11月，任横店集团控股有限公司董事、副总裁、财务审计总监，2005年4月—2008年4月任普洛康裕股份有限公司董事长，2006年9月—2009年9月任太原双塔刚玉(集团)有限公司董事，2008年6月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，2006年5月至今任南华期货经纪有限公司董事长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。84、胡天高：男，1965年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长，横店集团公司副总经理。现任公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监及审计总监。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，2004年8月至今任浙商银行的董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。二、独立董事候选人简历1、季国平：男，MPA硕士。1947年出生，国家信息产业部退休干部，1