江钻股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 XXXX-12-14

证券代码：000852证券简称：江钻股份公告编号：2010-025江汉石油钻头股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2010年12月1日通过电子邮件方式发出，会议于2010年12月12日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加董事9名，实参加董事9名，3名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张召平先生主持，会议通过举手表决。二、董事会会议审议情况1、《关于公司董事会换届选举的议案》；董事会经过审议，决定推荐（以姓氏笔划为序）方齐云、王震、张召平、张茂顺、谷玉洪、范承林、周长春、洪乐平、谢永金为第五届董事会董事候选人。其中：方齐云、王震、洪乐平为独立董事候选人。经本次会议审议通过的第五届董事会董事候选人需提交公司2011年第一次临时股东大会选举决定。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公司的现任独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》的事项，发表以下独立意见：经对方齐云、王震、张召平、张茂顺、谷玉洪、范承林、周长春、洪乐平、谢永金先生的有关情况的了解，我们认为上述人员符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、推荐等程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议。2、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。会议经过审议，决定于2011年1月22日（星期六）召开公司2011年第一次临时股东大会。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件1、第四届十九次董事会决议；2、公司独立董事《关于推荐公司第五届董事会成员的独立意见》。特此公告。江汉石油钻头股份有限公司董事会2010年12月13日附件：董事候选人简历（以姓氏笔划为序）张召平，男，汉族，1961年4月生，中共党员，博士，教授级高级政工师。1983年7月毕业于华东石油学院钻井工程专业，2007年2月博士毕业于中国石油大学（华东）油气井专业。历任中原石油勘探局钻井二公司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井总公司副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记，中原石油勘探局党委副书记、纪委书记，河南石油勘探局党委书记等职务。现任江汉石油管理局局长、江汉油田分公司总经理、局党委副书记、江汉石油钻头股份有限公司董事长。张召平与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张茂顺，男，汉族，1962年6月生，中共党员，硕士，教授级高级会计师。1981年7月毕业于四川石油财经学校财会专业，1997年7月大学毕业于武汉大学审计专业，2001年6月硕士毕业于武汉大学会计专业。历任江汉石油管理局财务处管理会计科科长，副主任会计师，主任会计师，财务处处长，副总会计师等职务。现任江汉石油管理局总会计师、江汉石油钻头股份有限公司董事。张茂顺与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。谷玉洪，男，汉族，1964年6月生，中共党员，博士，教授级高级工程师。1985年7月大学毕业于华东石油学院矿业机械专业，1991年3月硕士毕业于石油大学石油机械工程专业，2010年1月博士毕业于中国石油大学（华东）机械设计及理论专业。历任中国石油天然气总公司江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、党委副书记，上海隆泰资产管理有限公司董事长，泰兴市隆盛精细化工有限公司董事长，江钻国际贸易（武汉）有限公司董事长。谷玉洪与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。范承林，男，汉族，1963年6月生，中共党员，硕士，教授级高级经济师。1997年6月大学毕业于武汉大学行政管理专业，2005年12月硕士毕业于中国地质大学（武汉）石油天然气工程专业。历任江汉石油管理局运输处副总工程师、处长、党委副书记，江汉石油管理局改革办主任、副总经济师兼劳资处处长等职务。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司董事。范承林与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周长春，男，汉族，1964年6月生，中共党员，大学学历，高级政工师。1981年毕业于重庆石油学校地质专业，1995年12月大学毕业于中央党校经管专业。历任江汉油田采油十队队长、江汉石油管理局办公室副主任兼档案馆馆长、中国石化股份有限公司江汉油田分公司经理办副主任、专家咨询中心主任等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司党委书记、董事、副总裁，上海隆泰资产管理有限公司董事。周长春与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。谢永金，男，汉族，1963年3月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。1982年7月大学毕业于华中工学院机械制造及自动化专业，2005年10月硕士毕业于华中科技大学工商管理专业。历任江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任、厂副总工程师、副厂长兼总工程师，江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记等职务。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司副董事长。谢永金与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公司控股股东的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人简历（以姓氏笔划为序）方齐云，男，汉族，1963年4月出生，博士,教授，博士生导师。1983年大学毕业于武汉水力电力学院机械工程专业，1986年硕士毕业于华中理工大学管理工程专业，1998年博士毕业于武汉大学经济学专业。现任深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，华中科技大学经济发展研究中心副主任，华中科技大学现代经济学研究中心常务副主任，武汉市内部审计师协会副会长，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。方齐云与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王震，男，汉族，1969年3月生，中共党员，博士，教授，博士生导师。1991年7月大学毕业于中国石油大学（华东）工业管理工程专业，1994年7月硕士毕业于中国石油大学（北京）管理工程专业，2002年7月博士毕业于北京大学光华管理学院金融学专业。现任北京绿色金可生物技术有限公司独立董事，中国石油大学（北京）工商管理学院院长，江汉石油钻头股份有限公司独立董事。王震与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。洪乐平，男，汉族，1961年12月生，中共党员，在读博士，高级会计师、注册会计师。1983年7月大学毕业于江西财经大学会计专业，1998年9月至2000年7月在江西财经大学进修会计学硕士学位，2000年9月开始攻读华中科技大学管理科学与工程专业的博士学位。历任江西财经学院九江分院教师，深圳深信会计师事务所任审计部经理，深圳先科企业集团任财务部副总经理、审计部负责人，深圳人大干部培训中心办公室副主任、主任，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事，深圳石化工业集团股份有限公司独立董事，深圳市宏商材料科技股份有限公司独立董事，武汉华信高新技术股份公司独立董事。现任深圳人大干部培训中心总会计师兼办公室主任，东信和平智能卡股份有限公司独立董事，深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事。洪乐平与江钻股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。