泰山石油：第六届董事会第十六次会议决议公告 XXXX-04-26

1证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号2011-01中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第六届董事会第十六次会议通知于2011年4月15日以书面或传真方式送达各位董事，会议于4月25日在公司四楼会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席8名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：一、公司《2010年度董事会报告》；表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。此报告提交2010年度股东大会审议。二、公司《2010年度财务决算报告》；表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，此报告提交2010年度股东大会审议。三、公司《关于2010年度利润分配的预案》；根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2010年度净利润为2,428,248.54元,加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为99,474,530.81元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金242,824.85元，可供股东分配的利润为99,231,705.96元。合并报表2010年度净利润为7,201,952.59元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为103,215,871.402元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金242,824.85元，可供股东分配的利润为102,973,046.55元。董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。用以油品经销网点建设，未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司全体股东的长远利益。公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：）表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。此利润分配预案提交2010年度股东大会审议。四、公司《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，公司《2010年度报告》提交2010年度股东大会审议。五、公司《2011年第一季度报告》；表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。六、公司《关于内部控制的自我评价报告》；（具体内容详见同日巨潮资讯网站：）公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：）表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。七、《关于公司董事会换届选举的议案》；根据《公司章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。公3司第六届董事会选举产生于2008年5月15日，至今年已达届满。经公司股东及董事会推荐，公司董事会提名冯东青先生、陈国梁先生、丁绍红女士、路晓明先生、张卫平先生、刘卫华先生为第七届董事会的董事候选人，提交2010年度股东大会选举；提名宫香基先生、黄兆良先生、李相杰先生为第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2010年度股东大会选举。根据有关规定，公司第六届董事会将继续履行职责至第七届董事会选举产生。董事、独立董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日巨潮资讯网站：。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：）表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。此议案提交2010年度股东大会审议。八、《关于董事、监事薪酬的议案》；根据《上市公司治理准则》，为建立收入能增能减、有效激励的薪酬制度，将董、监事收入与公司绩效及职工收入联系起来，同时兼顾董、监事的职务风险与义务，第七届董事、监事薪酬办法拟采用职工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事、监事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的5倍、4倍；独立董事每参加一次会议的津4贴为5000元，不再支付其他报酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。此议案提交2010年度股东大会审议。九、公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》；公司董事会审计委员会一致认为：山东正源和信有限责任会计师事务所能够按照2010年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2010年度财务报告的审计意见，所有参与审计的事务所成员在公司年报审计工作中勤勉、尽责，对在审计过程中知悉的公司信息，能够尽到保密义务，具有良好的从业道德，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。提议公司拟继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011的财务报告审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币50万元。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：）表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。此议案提交2010年度股东大会审议。十、确定召开2010年度股东大会相关事项。董事会决定于2011年5月19日在公司总部召开2010年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开2010年度股东大会的通知》。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。此公告。5中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会2011年4月26日附件：董事、独立董事候选人简历6董事候选人冯东青先生，56岁，大学本科学历，高级政工师。历任青岛石油总公司副总经理、党委副书记；青岛石油总公司总经理、党委副书记；山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司常务副经理。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人陈国梁先生，45岁，大学文化，经济师。历任山东中联石油化工有限公司总经理；威海威洋石油有限公司总经理；中石化山东威海石油分公司经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人丁绍红女士，43岁，大学本科学历，高级会计师。历任山东省石油公司财务处科员；山东省石油（集团）股份有限总公司财务处副主任科员；山东省石油集团总公司财务处副主任科员；山东省石油集团总公司企业发展处副主任科员；山东省石油总公司财务资产部副主任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任。现任中国石油化工股份有限公司山东7石油分公司企管处处长、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人路晓明先生，49岁，研究生学历，经济师。历任山东省石油集团总公司业务处副处长；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司综合业务处副处长。现任中国石油化工份有限公司山东石油分公司资源管理部副经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人张卫平先生，43岁，大学文化，经济师、政工师。历任山东省石油公司劳资处科员；中国石油化工股份有限公司德州平原分公司挂职经理；中国石化鲁皖管道项目经理，中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理。现任中国石油化工股份有限公司山东日照石油分公司副总经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事候选人刘卫华先生，34岁，大学本科学历，历任中国石化山东泰山石油股份有限公司零售中心主管、支部书记；中国石化山东泰山石油股份有限公司城区片区经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理助理。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持8有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人宫香基先生，47岁，大学本科毕业，法学学士。历任山东省司法厅、山东省律师协会科员；山东省律师事务中心律师；山东省明允律师事务所律师。现任山东康桥律师事务所律师、合伙人、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人黄兆良先生，46岁，大学本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。历任山东省水利厅计财处主管会计；中农信山东分公司资金处项目经理；中国联通山东分公司财务处副处长；中国联通审计部山东分部副经理。现任中国联通山东分公司物资中心主任、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人李相杰先生，44岁，研究生毕业，法学硕士。历任山东省第四监狱科员；山东黄河律师事务所律师；山东纵横家律师事务所律师、合伙人；北京广盛律师事务所律师；山东舜天律师事务所、合伙人。现任山东誉实律师事务所律师、合伙人、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职9或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。