泸州老窖：关于召开XXXX年第二次临时股东大会的通知 XXXX-07-21

证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2010—26泸州老窖股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况1、会议召集人：董事会2、会议召开合规性说明：2010年7月19日，公司第六届董事会九次会议审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。3、会议召开日期和时间：⑴现场会议开始时间：2010年8月17日(周二)下午2：00⑵股东网络投票时间：2010年8月16日（周一）—2010年8月17日（周二）的如下时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月17日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月16日15：00至8月17日15：00期间的任意时间。4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。⑴现场投票：本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书格式请见附件一）；⑵网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票（网络投票的操作程序请见附件二）。本次股东大会仅对提案《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》、《关于租赁土地房屋建设10万吨储存基地项目的议案》提供网络投票方式。5、出席对象：⑴截止2010年8月11日（周三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。⑵本公司董事、监事、高级管理人员。⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师及独立财务顾问。6、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室二、会议审议事项1、提案名称：提案1：《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》；提案2：《关于租赁土地房屋建设10万吨储存基地项目的议案》；提案3：《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》。2、披露情况提案1详细内容参见与本公告同时发布的《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的关联交易公告》（公告编号2010—24）。提案2详细内容参见与本公告同时发布的《关于租赁土地房屋的关联交易公告》（公告编号2010—25）。提案3具体内容请参见2010年5月20日公告的《第六届董事会八次会议决议公告》（公告编号2010—21）。3、特别说明事项⑴提案1、提案2采取现场投票和网络投票结合的方式，提案3采取现场投票方式；⑵提案1、提案2须经参与投票的无关联股东所持表决权过半数通过，关联股东泸州老窖集团有限公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州市国资委将不参与该提案表决。⑶提案3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、参加现场会议登记方法1、登记方式⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以信函或传真方式办理登记。2、登记时间：2010年8月12日至16日周一至周五工作时间上午9：00—12：00下午2：00—17：003、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室四、其他事项1、会议联系方式联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室联系人：赵亮杜江联系电话：0830—2398826联系传真：0830—2398864邮政编码：6460002、其他事项本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。特此通知。泸州老窖股份有限公司董事会二○一○年七月二十一日附件一：授权委托书兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代为行使表决权。表决意见序号议案名称同意反对弃权1《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》2《关于租赁土地房屋建设10万吨储存基地项目的议案》3《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》注：委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。委托人姓名或名称（签名或盖章）：委托人股票账号：持股数：股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：被委托人（签名）：被委托人身份证号码：委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：二○一○年月日附件二：泸州老窖股份有限公司股东参加网络投票操作程序本次临时股东大会，公司将针对提案1、提案2向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。一、采用交易系统投票的投票程序1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的2010年8月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：360568证券简称：老窖投票3、股东投票的具体流程⑴输入买入指令；⑵输入证券代码360568；⑶在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表提案1，2.00元代表提案2。⑷在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类对应申报股数赞成1股反对2股弃权3股⑸确认投票委托完成。4、注意事项⑴对同一提案的投票只能申报一次，投票不能撤单；⑵对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。二、采用互联网投票的身份认证与投票程序1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。⑴申请服务密码的流程登陆网址：的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券买入价格买入股数3699991.00元4位数字的“激活校验码”如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。买入证券买入价格买入股数3699992.00元大于1的整数⑵申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：[phone]申请数字证书咨询电子邮件地址：[e-mail]网络投票业务咨询电话：[phone]、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。⑴登录，在“上市公司股东大会列表”选择“泸州老窖股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；⑵进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；⑶进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；⑷确认并发送投票结果。3、股东进行投票的时间本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2010年8月16日下午15:00至2010年8月17日下午15:00期间的任意时间。