派出董事职责说明书

岗位职责说明书文件编号职位子公司董事职位编号管辖部门使命与职责•代表五矿有色金属股份有限公司在做担任职务的投资企业董事会行使股东权力•领导设立投资企业的远期目标，并根据这一目标制定相应的战略和管理制度流程•培养、选拔和保留优秀的投资企业管理人才，制定精简、高效的组织结构•传递五矿有色金属股份公司的企业文化，培养投资企业员工的归属感工作职责描述•履行投资企业《公司章程》规定的相应职责。•了解《公司法》和投资项目《公司章程》和《董事会议事规则》的基本条款，认真履行职责•随时了解投资企业生产经营情况，提出有关意见和建议。•对投资企业出现的法律诉讼、担保、拆借、贷款、抵押、注册资本的变更、公司合并、设立、解散等重大事项，应及时上报公司董事会并提出意见，以便公司决策。董事无权自行处理。•派出的董事应按照《公司章程》规定参加董事会会议，不得无故缺席。确因故不能参加会议，应向投资管理部说明原因，得到同意后书面委托其他董事代为出席会议，签署授权委托书。•遵照《派出董事和监事的管理规范》，履行其他规定的职责。主要流程•战略规划流程：主要质询者、批准者及最终拥有者•年度经营计划和预算编制流程：最终批准任职资格•任职说明-由投资管理、业务部提名，经发展战略和投资管理委员会任命•教育背景-具有大学本科以上学历，或相当的学历/技能•工作经验-相关职位3年以上工作经验专业知识与技能•必要的技能和素质-严谨、细致、耐心的工作作风，坚持公司管理原则-出色的协调/沟通能力，协调部门共同工作-必要的财务、税务政策和法律知识-具有战略思维能力和立足长远、把握全局的意识-对公司业务的各个领域及下属板块/业务单元有深入理解-良好的公共关系能力，建立有效的外部关系网编制审核批准生效日期