浙富股份：第二届董事会第一次会议决议公告 XXXX-09-18

证券代码：002266证券简称：浙富股份公告编号：2010-034浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年9月16日下午17:00在公司101会议室召开，会议以举手方式表决。本次会议应到董事12名，实到董事12名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孙毅先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：一、以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》。本次会议选举孙毅先生为公司第二届董事会董事长，余永清先生为公司第二届董事会副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。二、以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会的议案》。公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：战略委员会：孙毅先生、郭建堂先生、余永清先生，其中孙毅先生为委员会主任。薪酬与考核委员会：宋深海先生、孙毅先生、吴卫国先生，其中宋深海先生为委员会主任。提名委员会：郭建堂先生、孙毅先生、许永斌先生，其中郭建堂先生为委员会主任。审计委员会：许永斌先生、宋深海先生、彭建义先生，其中许永斌先生为委员会主任。三、以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，公司第二届董事会审议通过聘任孙毅先生、余永清先生、史国犹先生、赵志强先生、傅友爱先生、房振武先生为公司高级管理人员。其中孙毅先生为公司总经理，余永清先生、史国犹先生、赵志强先生、傅友爱先生为公司副总经理，房振武先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。四、以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任闾丹女士为公司证券事务代表、证券部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。五、以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。同意聘任陈富卿先生为公司审计部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。六、以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。同意公司在杭州市投资设立“浙江富安水力机械研究所有限公司”，详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登的《关于投资设立控股子公司》的公告。公司独立董事和保荐代表人对公司变更募投项目合资经营方发表了相关意见，详见公司同日在巨潮资讯网（）上刊登的《公司独立董事关于变更募投项目合资经营方的独立意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于浙江富春江水电设备股份有限公司变更募投项目合资经营方的核查意见》。特此公告。浙江富春江水电设备股份有限公司董事会二〇一〇年九月十八日简历：孙毅先生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事长、总经理、党委书记，桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事，桐庐县人大常委，桐庐县青联副主席，富春江镇人大代表，桐庐县机电协会会长。历任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；富春江华源服装厂厂长；浙江富春江中小水电公司总经理、党支部书记；浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理。孙毅先生为本公司控股股东及实际控制人；截止2010年6月30日，其持有公司股票61,350,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。余永清先生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司副董事长、副总经理。曾任职于富春江水电设备有限公司；本公司前身富春江水电副总经理。曾参与或负责福建沙溪口、广西马骝滩、甘肃大峡、河南三门峡、广西百龙滩等水电站项目的设计，曾负责湖北小溪口、江西柘林、辽宁双岭、湖南碗米坡、广西长洲等水电站水轮发电机组的投标工作，并曾负责多个水电站机组项目的项目管理工作。余永清先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票2,700,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。史国犹先生，中国国籍，高中学历，机械制造技师，中共党员。现任本公司董事、副总经理，兼任浙江省铸造学会理事。历任富春江水电设备总厂金工车间钳工，铸造车间起重工，铸造车间副主任，售后服务科副科长；富春江富士水电设备有限公司铸造工厂厂长，金工工厂厂长，金工部部长。史国犹先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票1,502,610股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵志强先生，中国国籍，本科学历，高级工程师。现任本公司董事，副总经理。历任富春江富士电机有限公司技术管理科科长，总经理工作部部长，总经理助理。赵志强先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票1,307,900股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。傅友爱先生，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。现任本公司董事，副总经理。曾任职于富春江水电设备总厂电机室；富春江富士水电设备有限公司电机部，项目部。傅友爱先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票2,680,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。彭建义先生，中国国籍，大专学历，经济员，中共党员。现任桐庐外贸冷冻食品有限公司总经理，本公司董事。曾任职于桐庐外贸公司；桐庐外贸丰源食品有限公司。彭建义先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票5,260,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋深海先生，中国国籍，硕士学位，二级律师，中共党员。现任浙江省浙经律师事务所副主任，本公司独立董事，兼任浙江大学城市学院兼职教授，杭州仲裁委员会委员。曾任职于浙江省经济律师事务所。宋深海先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许永斌先生，中国国籍，博士研究生，会计学教授，博士生导师，中共党员。现任浙江工商大学财务与会计学院院长、教授，本公司独立董事，兼任菲达环保（600526）独立董事，杭汽轮B（200771）独立董事，中国会计学会理事，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会理事，浙江省国有资产管理协会理事。历任杭州商学院会计系副主任，副教授，教授。是浙江省高校中青年学科带头人，浙江省“新世纪151人才工程”人才。许永斌先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭建堂先生，中国国籍，高级经济师，中共党员。历任中国水电第四工程局处长，中国水电第九工程局党委书记，中国水电第四工程局党委书记，电力部（国家电力公司）机关党委副书记、政工办主任。中国水利水电工程总公司总经理、党组书记，中国水电建设集团公司总经理、党组书记。现已退休，受聘为中国水电建设集团公司顾问。郭建堂先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴卫国先生，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。现任水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院院长，本公司独立董事。历任水利部农村电气化研究所机电处副处长；水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院副院长。吴卫国先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。房振武先生，中国国籍，本科学历，高级会计师、中国注册会计师，中共党员。现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。历任浙江省水利水电学校财会与计算机专业部主任、钱江水利开发股份有限公司财务部副经理、经理。房振武先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票810,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。闾丹女士，中国国籍，本科学历，中共党员。现任本公司证券部部长、证券事务代表。历任安徽安凯汽车股份有限公司证券事务代表、浙江苏泊尔股份有限公司证券事务代表。闾丹女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈富卿先生，中国国籍，中专学历，会计师，中共党员。现任本公司职工代表监事、审计部部长。曾任职于富春江水电设备总厂。陈富卿先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2010年6月30日，其持有公司股票880,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。