浙江广博集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

1证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2007-052浙江广博集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江广博集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，公司第二届董事会提名的董事候选人全部当选。根据2007年12月13日以书面送达方式向全体董事候选人发出的会议通知,第三届董事会第一次会议于2007年12月18日在公司会议室以现场表决和通讯方式召开。会议应到董事9名，实到6名，独立董事梅志成先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事胡启昌先生代为出席本次会议并行使表决权。董事戴国平先生、吴幼光先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事王君平先生和张飞猛先生出席本次会议并行使表决权。会议由王利平先生主持。公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过以下决议：1、审议通过了《关于选举浙江广博集团股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。选举王利平先生担任公司第三届董事会董事长，任期3年。2、审议通过了《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意由独立董事李若山先生、梅志成先生，董事胡志明先生组成公司第三届董事会审计委员会，由李若山先生担任主任委员。同意由独立董事梅志成先生、胡启昌先生，董事王君平先生组成公司第三届董事会提名委员会，由梅志成先生担任主任委员。同意由独立董事胡启昌先生、梅志成先生，董事王利平先生组成公司第三届2董事会薪酬与考核委员会，由胡启昌先生担任主任委员。3、审议通过了《关于聘任浙江广博集团股份有限公司总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经提名委员会建议，董事长提名，聘任王君平先生为公司总经理，聘任杨远先生为公司董事会秘书，任期3年。4、审议通过了《关于聘任浙江广博集团股份有限公司财务总监、副总经理的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经提名委员会建议，总经理王君平先生提名，聘任胡志明先生为公司财务总监，聘任戴国平先生为公司常务副总经理，聘任姜珠国先生、舒跃平先生和杨远先生为公司副总经理，任期3年。全体独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：我们认为任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。因此，我们同意聘任王君平先生担任公司总经理，聘任胡志明先生担任财务总监，聘任戴国平先生担任常务副总经理，聘任姜珠国先生、舒跃平先生担任副总经理，聘任杨远先生担任董事会秘书和副总经理。5、通过《关于授权经理层审批证券投资限额的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。授权公司经营层（包括总经理、副总经理、财务总监）进行投资余额不超过1000万元人民币的境内股票一级市场的投资（含参与其他上市公司定向增发）。经营层进行证券投资后，应当于当日将投资情况报送董事会备案并依法进行披露。全体独立董事对上述议案发表独立意见如下：鉴于公司证券投资内部控制制度已经建立，董事会授权公司经营层进行境内股票一级市场的投资，符合有关法律法规及深圳证券交易所的规定，符合公司《证券投资内部控制制度》，决策程序合法合规。且进行投资余额不超过1000万元人民币的股票一级市场的投资，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。因此，3我们同意董事会授权公司经营层进行投资余额不超过1000万元人民币的境内股票一级市场的投资（含参与其他上市公司定向增发）。本公司聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人王廷富、陈亮发表如下独立保荐意见：（1）广博股份使用自有资金（不使用募集资金、银行信贷资金）进行境内股票一级市场证券投资，证券投资余额不超过1,000万元，在现阶段风险小，收益较为稳定，可提高自有资金的使用效率。（2）广博股份已建立证券投资内控制度，由财务部负责证券投资资金的运作和管理，由审计部对证券投资资金使用与保管情况进行日常监督，独立董事、监事会可以对证券投资资金使用情况进行检查。（3）本次证券投资事项经广博股份2007年第二次临时股东大会审议通过，并经全体独立董事同意、第三届董事会第一次会议一致通过，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。特此公告。浙江广博集团股份有限公司董事会二○○七年十二月十九日4附：简历王利平先生中国国籍，1960年生，研究生学历，高级经济师。曾任宁波城建机械厂销售科长、厂长助理、鄞县电子门窗厂经营厂长、鄞县彩印包装用品公司总经理、宁波东方印业有限公司总经理、浙江广博文具发展有限公司董事长。现任本公司董事长，宁波广博投资控股有限公司董事、宁波广博建设开发有限公司董事、宁波广枫投资有限公司董事长、宁波广博纳米材料有限公司董事长。持有本公司20.18％的股权，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。王君平先生中国国籍，1970年生，大专学历，经济师。曾任浙江广博文具发展有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，宁波广博投资控股有限公司董事、宁波广博纳米材料有限公司董事，兼任鄞州区青年企业家协会副理事长。持有本公司9.35％的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。胡志明先生中国国籍，1963年生，大专学历，会计师。曾任宁波市第二建筑工程公司财务科长、宁波建设集团股份有限公司财务处副处长。现任本公司董事、财务总监，宁波广博投资控股有限公司董事长、宁波广博建设开发有限公司董事、宁波广枫投资有限公司董事。持有公司0.62％的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。戴国平先生中国国籍，1963年生，大专学历，助理工程师。曾任鄞县粮食局工业科科员、鄞县粮食化工厂厂长、浙江广博文具发展有限公司副总经理、本公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理，宁波广博投资控股有限公司董事、宁波兆泰投资有限公司董事、宁波广博建设开发有限公司董事、宁波广枫投资有限公司监事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。5姜珠国先生中国国籍，1966年生，高中学历。曾任鄞县印染厂主任、历任鄞县彩印包装用品公司车间主任、宁波东方印业有限公司生产科长、浙江广博文具发展有限公司分厂厂长。现任本公司副总经理，宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波广博投资控股有限公司监事、宁波兆泰投资有限公司董事、宁波广博建设开发有限公司监事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。舒跃平先生中国国籍，1969年生，本科学历。曾供职于中共浙江省委党校、宁波印染厂、宁波纺织集团公司。现任本公司副总经理，宁波广博进出口有限公司总经理、宁波广博投资控股有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。杨远先生中国国籍，1980年生，研究生学历。曾任浙江阳光时代律师事务所律师、本公司董事会秘书助理，现任本公司董事会秘书和副总经理。未持有本公司的股权，与公司持有5％以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。