海印股份：关于召开XXXX年第六次临时股东大会的通知 XXXX-11-11

1证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2010-50广东海印集团股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经公司董事会审议，决定召开2010年第六次临时股东大会。现将召开2010年第六次临时股东大会的有关事项通知如下：1、本次股东大会召开时间现场会议召开时间：2010年11月29日（星期一）下午14:45时网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月28日15:00至2010年11月29日15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2010年11月22日（星期一）3、现场会议召开地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅4、召集人：本公司董事会5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。27、会议出席对象（1）截至2010年11月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股市场股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东大会并参加表决。（2）不能亲自出席股东大会现场会议的公司A股市场股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司A股市场股东）、在网络投票时间参加网络投票。授权委托书格式详见“附件一”。（3）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。8、会议审议事项：（1）关于公司发行短期融资债券的议案；（2）关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案。上述议案具体内容见公司于2010年11月11日披露的《第六届董事会第二十次临时会议决议公告》（2010-49号）。9、登记办法（1）登记手续：法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。（2）登记地点及授权委托书送达地点广东海印集团股份有限公司证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）地址：广东省广州市越秀区东湖西路56-58号3邮编：510100联系电话：[phone]联系传真：[phone]联系人：潘尉、江宝莹（3）登记时间：2010年11月24日(上午9:00～12:00，下午14:00～17:30)10、投票规则公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。11、网络投票流程公司股东参加网络投票的操作流程详见“附件二”。12、提示性公告公司将于2010年11月23日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。附件一：授权委托书附件二：公司股东参加网络投票的操作流程广东海印集团股份有限公司董事会二〇一〇年十一月十一日4附件一：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2010年第六次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：议案序号议案名称同意反对弃权总议案代表以下全部议案议案一关于公司发行短期融资券的议案议案二关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案委托股东（公章或签字）：身份证号码（营业执照号码）：委托人持有股份数：委托人帐户卡号码：委托日期：5附件二：公司股东参加网络投票的操作流程在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网系统参加网络投票。（1）采用交易系统投票的投票程序①本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年11月29日9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。②股东大会的投票代码：360861；投票简称：海印投票。③股东投票的具体程序为：A、输入买入指令；B、输入证券代码360861；C、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100.00元代表全部需要表决的议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：议案序号议案名称委托价格（元）总议案（代表以下所有议案）100.00议案一关于公司发行短期融资债券的议案1.006议案二关于为子公司茂名环星炭黑有限公司提供担保的议案2.00D、在委托股数项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类对应申报股数同意1股反对2股弃权3股E、确认投票委托完成。（2）采用互联网投票的身份认证与投票程序①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的股东，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。②股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址的互联网投票系统进行投票。③投资者进行投票的时间7本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2010年11月28日15:00至2010年11月29日15:00期间的任意时间。（3）投票注意事项①互联网投票时间不受交易时段限制，在2010年11月28日15:00至2010年11月29日15:00期间的任意时间都可以投票。②通过交易系统投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。（4）投票回报深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00后登陆深交所互联网投票系统（）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。