海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告

1海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年5月28日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605室召开，实际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：1、审议通过《公司2009年度分配预案》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。2、审议通过《公司2009年年度报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。特此公告。附：公证书海国投实业股份有限公司董事会二0一0年五月二十八日2公证书(2010)琼崖证字第6210号根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O一O年五月二十八日上午9时30分至11时在海南省海口市滨海大道81号南洋大厦六楼公司会议室召开的“海国投实业股份有限公司二OO九年年度股东大会”，进行现场公证监督。根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股东大会的股东身份真实，合法。截止投票开始，到会股东共10人，代表股权为25478.66万股，占公司总股本45132.032万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009年度分配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：一、《公司2009年度分配预案》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。二、《公司2009年年度报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。三、《公司2009度监事会工作报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。3以上三项报告、预案的表决结果均合法、真实、有效。中华人民共和国海南省海口市琼崖公证处公证员：肖明富二Ｏ一Ｏ年五月二十八日