深圳信立泰药业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2010-032深圳信立泰药业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2010年7月30日下午3时30分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年7月26日以专人送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长叶澄海先生主持，全体监事、三名高管列席会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：一、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。随着公司规模的不断扩大，为加强决策的科学性，拟增加公司第二届董事人数，并提请修改《公司章程》第四十三条、第一百零七条等关于董事会组成的规定。具体如下：1、第四十三条原为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足5人时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”修改为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足6人时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”2、第一百零七条原为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括2名独立董事。”修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。”本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。二、审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。（董事候选人的简历见附件）根据公司章程的规定，现任董事会可提名下一届董事会人选。会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了提名叶澄海、KevinSingYe、陆峰、蔡俊峰、文仲义、杨健锋、丁德海、潘玲曼、李中军为第二届董事会董事候选人，其中，丁德海、潘玲曼、李中军为独立董事候选人。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。独立董事发表独立意见：同意公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。（《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于第一届董事会第二十六次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。）三、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》。独立董事就此议案回避表决。根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，拟给予公司第二届董事会独立董事薪酬标准如下：独立董事的津贴标准为10万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。独立董事发表独立意见：同意公司董事会制定的第二届董事会独立董事薪酬方案。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。（独立董事《关于第一届董事会第二十六次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。）四、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了深圳信立泰药业股份有限公司2010年半年度财务报告、半年度报告及报告摘要。（《深圳信立泰药业股份有限公司2010年半年度财务报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司2010年半年度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。《深圳信立泰药业股份有限公司2010年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网。）五、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于招商银行向公司提供综合授信融资额度的议案》。同意公司与招商银行股份有限公司深圳市八卦岭支行签署《授信协议》，该支行将向公司提供总金额为人民币1亿元的综合授信融资额度，合同签订后，公司为本合同的履行不需提供任何担保，也不必向银行支付额度管理费，期限十二个月。六、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过5000万元人民币自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。（《深圳信立泰药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详细内容见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事发表了同意使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见，详见信息披露媒体：巨潮资讯网。监事会发表了同意使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见，详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网。保荐机构招商证券股份有限公司对公司使用自有资金不超过5000万元购买低风险的短期理财产品一事无异议。《招商证券股份有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。）七、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。（《股东大会议事规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。）八、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。（《董事会议事规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。）九、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》进行修订。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。（《对外担保管理办法》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。）十、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。（《关联交易决策制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。）十一、会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2010年8月20日召开2010年第一次临时股东大会。（《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网。）上述第一、二、三、七、八、九、十项议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。特此公告深圳信立泰药业股份有限公司董事会二〇一〇年八月三日附件：深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会董事候选人简历叶澄海，中国国籍，香港永久居民，男，1943年8月15日生，本科学历，现任公司董事长。1968年－1985年在广东省宝安县、深圳市罗湖区、广东省委工作；1986年在香港美洲贸易、深圳海滨制药有限公司任职；1998年－2007年1月在深圳信立泰药业有限公司任董事长、总经理；2007年2月－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司任董事长；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事长。叶澄海先生系本公司控股股东（香港）信立泰药业有限公司董事及本公司实际控制人，通过（香港）信立泰药业有限公司间接持有公司121,826,250股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。KevinSingYe（中文译名叶宇翔），美国国籍，男，1974年6月14日生，美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事、总经理。1996年－2002年在美国AmericanManagementSystem、惠普电脑公司任职；2004年7月－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理。KevinSingYe未持有本公司股票，系叶澄海、廖清清之子，公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陆峰，中国国籍，无境外居留权，男，1951年6月23日生，大专学历，现任公司董事、副总经理。1979年－1998年在深圳市罗湖区委、深圳市银湖旅游中心、深圳市海滨制药有限公司工作；1998年－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司任副董事长、副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、副总经理。陆峰先生通过深圳市丽康华贸易有限公司间接持有公司1,346,400股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。蔡俊峰，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月21日生，硕士，现任公司副总经理。1986年－1996年在广州红会医院、广州市华夏公司、美商Bowtex华南办事处任职；1996年－2000年在瑞士诺华药业广州办事处任产品经理兼地区经理；2001年－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任销售总监、副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理。蔡俊峰先生通过深圳市润复投资发展有限公司间接持有公司612,969股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。文仲义，中国国籍，香港永久居民，男，1946年4月23日生，大专学历，现任（香港）信立泰药业有限公司副总经理。1969年－2006年在广州市新华制球厂、广州市第二轻工业局对外经济贸易处、广州广海房地产开发有限公司工作；2007年10月至今任（香港）信立泰药业有限公司副总经理。文仲义先生系本公司实际控制人之亲属；未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。杨健锋，中国国籍，无境外居留权，男，1975年12月5日生，本科学历，现任公司董事会秘书。1998年9月－2000年10月任职金利来（中国）服饰皮具有限公司；2000年10月－2006年1月任职深圳市名磊物业发展有限公司；2006年1月－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司任行政人事部主管；2007年6月－2007年9月在深圳信立泰药业股份有限公司任行政人事部主管；2007年10月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书。杨健锋先生未持有本公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。二、独立董事候选人简历丁德海，中国国籍，无境外居留权，男，1944年11月10日生，本科学历，副主任药师。现任公司独立董事。1969年－1991年在吉林省永吉县卫生局、吉林省药检所任职；1991年－2004年任深圳市卫生局药政处处长、深圳市药监局助理巡视员；2004年退休；2007年6月至今担任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。丁德海先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受