深圳市新亚电子制程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002388证券简称：新亚制程公告编号：2010-014深圳市新亚电子制程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2010年6月8日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2010年6月18日十四时在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举许伟明先生为公司第二届董事会董事长。审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。董事长简历详见附件。二、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员的议案》续聘许伟明先生为公司总经理，续聘闻明先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘张东娇女士为公司财务总监。林军不再担任公司副总经理职务，也不继续在公司任职。公司独立董事对该议案发表了独立意见：1、公司续聘高管人员程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；2、经了解高管候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为其具备履行工作职责的任职条件及工作经验；3、同意续聘许伟明先生为公司总经理，续聘闻明先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘张东娇女士为公司财务总监。审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。三、审议通过了《风险投资管理制度》审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。《风险投资管理制度》详细内容见巨潮资讯网（）。四、审议通过了《投资者关系管理制度》审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。《投资者关系管理制度》详细内容见巨潮资讯网（）。特此公告。深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会2010年6月18日附件：高级管理人员简历如下：许伟明先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1989年4月－2003年6月，任深圳市新力达电子有限公司总经理；2003年6－2007年6月，任深圳市新力达电子集团有限公司董事长兼总经理；2007年6月起，担任本公司董事、总经理。许伟明先生为公司实际控制人，直接持有公司股份1300万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。闻明先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000年10月－2002年12月,任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003年1月-2005年12月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005年12月-2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007年6月起，任本公司副总经理兼董事会秘书。闻明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张东娇女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化，税务策划师。1991年3月－2004年7月，任深圳市建材集团深建物业有限公司财务部长；2004年8月－2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司财务总监；2007年6月起，担任本公司董事兼财务总监。张东娇女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。