湖北新丰化纤公司董事会秘书职务说明书

\\董事会秘书职务说明书岗位名称董事会秘书岗位编号所在部门岗位定员直接上级董事长职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-12-18本职：组织“三会”工作，为公司的重大决策提供咨询和建议，协调与相关部门和机构的关系，办理资本市场融资具体事务，做好信息披露及接待来访等工作职责与工作任务：职责一职责表述：组织公司董事会、监事会、股东大会的召开等事宜工作时间百分比：10%工作任务准备递交董事会、监事会和股东大会的报告和文件频次：按照法定程序组织会议召开并负责会议记录频次：保管股东名册、董事名册、股东及董事持股资料、公司董事会和股东大会的会议文件和记录频次：职责二职责表述：协助董事会依法行使职权，并为公司重大决策提供咨询和建议工作时间百分比：30%工作任务协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、公司章程有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持作出上述决议时，应当把情况记录在会议记要上，并将会议记要立即交公司全体董事和监事频次：为公司重大决策提供法律意见，咨询服务和决策建议频次：根据董事会决议，协助相关部门处理影响股东投资安全的、重大的债权债务纠纷频次：根据董事会要求，起草相关决议制度频次：职责三职责表述：根据董事会决议，办理股份制改造和上市及资本市场融资具体事务工作时间百分比：30%工作任务协调与政府/主管机构的关系，具体办理相关手续、审批文件及接待事宜，完成政府／主管机构布置的任务频次：协调与券商、会计师事务所、资产评估公司、律师事务所等中介机构的关系频次：负责拟定和具体实施证券市场需要的资本融资方案以及方案的申请、上报工作频次：\\负责协调证券市场要求的信息披露相关的定期和临时性报告的组织和编写工作，以及分红派息的执行操作频次：办理与股份制改造和上市、资本市场融资相关的其它事宜频次：职责四职责表述：协调和组织公司定期报告、临时报告的编制和信息披露工作时间百分比：10%工作任务审核编制的季度、中期、年度报告，修改后报送股东频次：审核公司各项临时报告，修改后予以信息披露频次：健全信息披露制度频次：职责五职责表述：协助公司董事、监事、高管人员了解法律法规、公司章程、法人治理结构等相关方面的知识工作时间百分比：5%工作任务及时向公司董事、监事、高管人员提供法律、法规等相应资料频次：不定期聘请相关中介机构进行相关培训频次：职责六职责表述：负责投资者接待工作及公司在资本市场推介宣传活动工作时间百分比：10%工作任务负责投资者联络、来访接待、电话咨询及意见调查和反馈工作频次：协同综合管理部，完成公司在证券市场中的整体形象宣传，与各证券类媒体的联络工作频次：职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：对外信息披露报告有一定的审核批准权有代表公司与外界有关部门和机构联络权对公司重大事项的建议权业务范围内的公司资料信息索取权公司重大事项知情权工作协作关系：内部协调关系董事会、监事会、高管人员、综合管理部、财务审计部外部协调关系媒体、中介机构、股东、政府/主管机构任职资格：教育水平大学本科以上专业财经类专业培训经历财经、法律、董秘资格等培训经验4年以上经济类工作经验，熟悉证券知识，并从事证券相关工作1年以上知识掌握证券、法律知识，了解企业管理、财务管理化纤行业相关知识等\\技能技巧能熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有较强书面/口头表达能力、判断与决策能力、人际沟通技巧、化解冲突能力、计划与执行能力、时间管理能力、目标设置能力其它：使用工具设备一般办公自动化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班，经常出差所需记录文档及传达部门和人员汇报文件、报告、计划、总结、重大合同考核要点备注：