深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会XXXX年第四次临时

１证券代码：000555证券简称：ST太光公告编号：2010-017深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会2010年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会2010年第四次临时会议于2010年6月11日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室召开。会议通知已于2010年6月8日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。会议由副董事长林伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：一、审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》；鉴于公司董事厉天福先生、施波涛先生已向董事会递交辞职报告，公司第一大股东昆山市申昌科技有限公司向董事会推荐宋波先生、周海军先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）（宋波先生、周海军先生简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补宋波先生、周海军先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对董事候选人发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、提名方式、决议合法合规，同意提交公司2010年度第二次临时股东大会审议批准。表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，现特对《公司章程》进行如下修改：２1、《公司章程》第十三条原为:“经公司登记机关核准，公司经营范围是：销售TEC5200综合业务接入网等通信设备、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。”现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业经营与管理。”（最终经营范围以深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》为准）2、《公司章程》第一百零六条原为：“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。”现修改为：“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人。”表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》；根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2010年6月29日召开2010年度第二次临时股东大会（具体内容详见《关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》）。表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。上述第1-2项议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会进行审议批准。特此公告。深圳市太光电信股份有限公司董事会2010年6月11日３附件：董事候选人简历宋波先生简历宋波，男，42岁，大学本科学历，经济师。教育背景：无锡轻工业学院本科毕业。工作经历：1989年8月-1993年9月，任国营昆山面粉厂车间主任；1993年10月-2001年9月，任昆山市信托投资公司证券部营业厅主任及在公司信贷业务部任职；2001年10月-2004年9月，任昆山市创业控股有限公司事业发展部总经理；2004年10月-2008年6月，任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理、昆山花桥国际商务城资产经营有限公司副总经理；2008年7月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事。兼职：昆山开发区国投控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山市申昌科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山龙腾光电有限公司董事；昆山开发区东城建设开发有限公司执行董事、法定代表人；昆山尤尼康工业技术有限公司董事；江苏大上海国际商务中心开发有限公司董事；沪士电子股份有限公司监事；昆山开发区公交有限公司董事；昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司董事；昆山龙飞光电有限公司董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是持有上市公司股份数量：0股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否周海军先生简历周海军，男，48岁，大学专科学历，经济师，中国注册职业经理人房地产高级职业经理人，中国房地产经营注册策划师。教育背景：南京大学专科毕业。４工作经历：1981年9月-1993年3月，任交通部张家港港务局局办副主任；1993年3月-2000年8月，任昆山开发区建设集团部门经理、副总经理；2000年8月-至今，任昆山新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人；2002年12月-至今，任昆山出口加工区投资开发有限公司董事长、总经理、法定代表人；2008年9月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事。兼职：昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人；昆山龙里柏时装检整有限公司董事；昆山开发区公交有限公司董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是持有上市公司股份数量：0股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否