珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第一次会议决议公告

股票简称：华发股份股票代码：600325公告编号：2010-015债券代码：122028债券简称：09华发债珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第一次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第一次会议通知，已于二○一○年四月三日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○一○年四月十三日下午在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开，会议由袁小波董事局主席主持，公司董事局成员11名，实际出席会议董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决，一致通过以下决议：一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》；选举袁小波先生为董事局主席，李光宁先生、刘亚非先生、刘克先生为董事局副主席。二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举董事局各专门委员会成员的议案》；选举下列人员为董事局各专门委员会成员：1、战略委员会：（7人）召集人：袁小波组成人员：袁小波、李光宁、刘亚非、景旭（独立董事）、陈杰平（独立董事）、张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）。2、审计委员会：（3人）召集人：陈杰平组成人员：陈杰平（独立董事）、张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）。3、提名委员会：（3人）召集人：张学兵组成人员：张学兵（独立董事）、陈杰平（独立董事）、王全洲（独立董事）4、薪酬与考核委员会：（3人）召集人：景旭组成人员：景旭（独立董事）、张学兵（独立董事）、陈杰平（独立董事）。三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于成立董事局下设预算工作小组、投融资工作小组的议案》；设立第七届董事局预算工作小组和投融资工作小组。预算工作小组人员组成为：袁小波、李光宁、刘克、刘亚非、王沛、俞卫国、吴东生、景旭、陈杰平、张学兵、王全洲、侯贵明共12人。其中，组长为袁小波，副组长为李光宁和陈杰平。投融资工作小组人员组成为：李光宁、刘克、俞卫国、赵晖、侯贵明、余淑玲、何玉冰、刘文方、阮宏洲共9人。其中，组长为李光宁，副组长为刘克。四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；经公司董事局主席袁小波先生提名，聘任刘克先生为公司总裁、侯贵明先生为公司董事局秘书，任期三年。（简历附后）五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、法律事务总监的议案》；经公司总裁刘克先生提名，聘任王沛女士、陈茵女士、阳静女士、赵晖先生、赖小航先生为副总裁、俞卫国先生为财务总监、余淑玲女士为公司法律事务总监，任期三年。（简历附后）六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司未来业务发展的需要，对公司组织架构进行调整。按工作职责、功能设立以下14个部门：总裁办公室、战略发展部、人力资源管理部、证券及投资者关系管理部、市场营销管理部、法律事务部、计划财务管理部、成本管理部、招标及采购管理部、技术业务管理部、工程管理部、信息技术管理部、总务部、内部稽核室。特此公告。珠海华发实业股份有限公司二○一○年四月十四日附：简历刘克，男，现年51岁，大学本科学历，中山大学EMBA，经济师。曾任深圳发展银行总行办公室主任、董事会首席秘书、深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长，本公司董事局副主席兼总裁。侯贵明，男，现年38岁，大学本科学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铧创投资担保公司总经理，珠海铧创投资担保有限公司董事长。本公司董事局秘书。王沛，女，现年46岁，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，中山大学EMBA，经济师及注册造价师，曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理。本公司董事兼副总裁。陈茵，女，现年40岁，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，中山大学EMBA，工程师，曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理。本公司副总裁。阳静，女，现年42岁，大学本科学历，中山大学EMBA，高级工程师，曾任四川省成都市建筑设计研究院助理工程师、珠海市建筑设计院高级建筑师、珠海华发实业股份有限公司规划报建部副经理、经理、总经理助理、设计咨询公司总经理。本公司副总裁。赵晖，男，现年42岁，大学本科学历，中山大学EMBA，曾任珠海丹田集团市场营销部经理，珠海市燊荣房地产开发有限公司副总经理，本公司总裁助理，兼任市场研发部经理。本公司副总裁。赖小航，男，现年41岁，中山大学EMBA，华南理工大学建筑学专业毕业，曾任公司预结算部副经理、经理，公司总裁助理。本公司副总裁。俞卫国，男，现年43岁，硕士学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师，曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长。本公司董事兼财务总监。余淑玲，女，现年46岁，中国政法大学研究生院学习并获法学硕士学位，专业方向为民商法；暨南大学历史系修读博士，专业方向为明清时期港澳法制史。曾任全国青联委员、第四届全国律师协会常务理事、第一届全国女律师协会第一副会长、珠海市青联副主席、珠海市青年志愿者协会会长、珠海市妇联执委。现任民革珠海市委副主委、珠海市政协常委、珠海市台联会常务副会长、广东省律协民法专委会副主任，在珠海市从事专职律师工作。本公司法律事务总监。阮宏洲，男，现年38岁，大专学历，本公司监事兼证券部经理。