盐湖集团：关于3%以上股东提出临时议案的公告 XXXX-01-14

股票代码：000578股票简称：盐湖集团编号：2010-004青海盐湖工业集团股份有限公司关于3%以上股东提出临时议案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司2010年1月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（）发布了召开2010年度第一次临时股东大会的通知。2010年1月13日，本公司收到控股股东青海省国有资产投资管理有限公司的提案（以下简称“临时提案”），根据本公司《公司章程》规定，本公司董事会同意将该临时提案列入2010年度第一次临时股东大会的议程，并发布临时股东大会补充通知，公告临时提案的内容。增加如下临时提案为普通决议案，作为2010年度第一次临时股东大会议案七：因公司经营范围的变更，需对《公司章程》相应条款进行修改。将《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：氯化钾、硫酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品以及塑料编织品的制造和销售；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；房地产开发、酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围：氯化钾、硫酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品以及塑料编织品的制造和销售；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；房地产开发、酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务。”除上述内容外，本公司2010年1月8日发布的《青海盐湖工业集团股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事务未发生变更。特此公告。青海盐湖工业集团股份有限公司董事会二O一O年一月十三日青海盐湖工业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况（一）会议时间现场会议召开时间：2010年1月26日（星期二）下午14:00。网络投票时间为2010年1月26日，其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2010年1月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（，下同）投票的具体时间为2010年1月25日下午15:00—2010年1月26日下午15:00的任意时间。股东大会催告公告日期：2010年1月20日。（二）股权登记日：2010年1月21日；（三）现场会议召开地点：青海省西宁市盐湖大厦五楼会议室（西宁市胜利路19号）；（四）召集人：公司董事会；（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）参加本次会议的表决方式：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。（七）会议出席对象：1、截至2010年1月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。股东可以亲自出席本次会议或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。2、公司董事、监事及高级管理人员；3、见证律师。二、会议审议事项（一）本次会议审议以下议案：1、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案；2、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案；3、关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案（本议案部分内容进行了调整。相关事项详见本公司2009年12月26日刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》中的“青海盐湖工业集团股份有限公司第五届十九次董事会决议公告”）。4、关于签署《吸收合并协议书》的议案；5、关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案。6、关于变更公司经营范围的议案。7、关于修改《公司章程》的议案。（二）披露情况上述议案的具体内容详见于2009年7月25日刊登在《证券时报》和披露于巨潮资讯网（）的《青海盐湖工业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》、《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）摘要》、2009年12月26日刊登在《证券时报》上以及披露于巨潮资讯网（）的《青海盐湖工业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告》及2009年6月12日刊登在《证券时报》以及披露于巨潮资讯网（）的《青海盐湖工业集团股份有限公司五届董事会临时会议决议公告》。（三）特别强调事项本次换股吸收合并暨关联交易的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。三、会议登记办法（一）登记手续：1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、异地股东，可用信函或传真登记。4、不接受电话方式登记。（二）登记时间：2010年1月25日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。（三）登记地点：青海省西宁市盐湖大厦五楼会议室（西宁市胜利路19号）四、网络投票具体操作流程具体投票流程详见附件二。五、其他事项（一）本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理，入住酒店地址：青海省西宁市七一路334—8号雅荷花园酒店，本次会议不安排接站（机）。（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程按当日通知进行。（三）联系方式：通讯地址：青海省格尔木市黄河路28号邮编：816000联系电话：0979—8448031，8448021传真：0979—8434104电子邮箱：[e-mail]联系人：段国萍、杨燕丽六、备查文件（一）青海盐湖工业集团股份有限公司董事会五届十七次会议决议；（二）青海盐湖工业集团股份有限公司董事会五届十九次会议决议；（三）青海盐湖工业集团股份有限公司独立董事关于换股吸收合并的意见；（四）佳一律师事务所关于本次换股吸收合并的法律意见书；（五）佳一律师事务所关于本次换股吸收合并的补充法律意见书；（六）青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书；（七）青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工而已集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书摘要；（八）中国建银投资证券有限责任公司出具的独立财务顾问报告；（九）中国建银投资证券有限责任公司出具的补充独立财务顾问意见；（十）青海盐湖钾肥股份有限公司换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司协议书；（十一）北京五联方圆会计师事务所出具的青海盐湖钾肥股份有限公司备考财务报表《审阅报告》（五联方圆阅字[2009]07003号）。（十二）青海盐湖工业集团股份有限公司五届董事会临时会议决议（2009年6月12日）。特此通知！青海盐湖工业集团股份有限公司董事会二O一O年一月十三日附件1授权委托书兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席青海盐湖工业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。本授权委托的有效期：委托人证券帐户：持股数：委托人身份证号码（法人股东法人资格证号）：委托人联系电话：受托人身份证号码：本人/单位对本次临时股东大会议案的投票意见：议案序号审议事项赞成反对弃权议案一关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案议案二关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案议案三关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案议案四关于签署《吸收合并协议书》的议案议案五关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案议案六关于变更公司经营范围的议案议案七关于修改公司章程的议案注1：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。注2：授权委托书复印、剪报均有效。委托人（签字或盖章）：签发日期：年月日委托日期：附件2投资者参加交易系统和互联网投票系统投票的操作流程一、采用交易系统投票的投票程序1、本次临时股东大会通过深圳交易所交易系统进行投票的具体时间为2010年1月26日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、投票代码：360578；投票简称：盐湖投票3、股东投票的具体程序为：（1）买卖方向为买入投票；（2）证券代码：360578（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：议案序号议案内容对应申报价格总议案100.00表示对本次股东大会1-5议案做统一表决100.00议案一关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案1.00议案二关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案2.00议案三关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案3.00议案四关于签署《吸收合并协议书》的议案4.00议案五关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案5.00议案六关于变更公司经营范围的议案6.00议案七关于修改公司章程的议案7.00（4）在“委托股数”项下填报表