福建众和股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

1证券代码：002070证券简称：众和股份公告编号：2010-007福建众和股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。福建众和股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2010年2月10日以电子邮件等方式发出会议通知，于2010年2月26日在厦门市集美区杏林杏前路30号厦门华纶印染有限公司四楼会议室召开。董事许金和、许建成、许木林、钟志刚、陈瑞莺、阮荣祥、陈永志、屈文洲共8人出席了本次会议。董事长许金和主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案：一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2009年度总裁工作报告》。二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2009年度董事会工作报告》。该工作报告需提交股东大会审议。公司独立董事阮荣祥、陈永志、屈文洲向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会述职。【董事会工作报告详细内容见公司2009年年度报告有关部分，《福建众和股份有限公司独立董事2009年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定的信2息披露网站巨潮资讯网】三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2009年度财务报告重要事项的议案》，决议2009年度报告中个别其他应收款不计提坏账准备：应收出口退税款3,611,757.94元及应收福利退税款560,000.00元（期后已收回）,系根据国家政策享有的权益，可以收回，不存在减值迹象，故不计提坏账准备。四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2009年度报告及摘要》。本年度报告及其摘要需提交股东大会审议。【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及2010年2月27日《证券时报》刊登的2010-008号公告】五、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2009年度财务决算报告》。公司本年度实现主营业务收入92,786.14万元，发生主营业务成本71,920.84万元，主营业务税金及附加296.36万元，销售费用4149.95万元，管理费用5237.75万元，财务费用3918.46万元。全年共实现利润总额8539.26万元，净利润6467.18万元（其中归属母公司所有的净利润为6393.81万元），分别比去年同期增加了113.00%和90.46%。本财务决算报告需提交股东大会审议。六、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》。经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计,本公司母公司2009年度共实现净利润16,940,512.63元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10％法定公积金1,694,051.26元，本年度可供分配利润为15,246,461.37元，3加上年初未分配利润148,889,888.89元，累计可供分配利润总额为164,136,350.26元。基于公司长远发展的考量，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议七、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网，以及2010年2月27日《证券时报》刊登的2010-009号公告，福建华兴会计师事务所有限公司出具了“闽华兴所（2010）专审字E-003号”《关于福建众和股份有限公司2009年度募集资金使用情况专项鉴证报告》，具体内容刊登在2010年2月27日的巨潮资讯网。】八、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。本议案需提交股东大会审议。【全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网，以及2010年2月27日《证券时报》刊登的2010-010号公告，福建华兴会计师事务所有限公司出具了“闽华兴所（2010）专审字E-004号”《关于福建众和股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容刊登在2010年2月27日的巨潮资讯网。】九、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘2009年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所有限责公司为公司2010年度审计机构，审计费用不超过50万元。公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提请股东大会审议。十、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司4关于向有关商业银行等金融机构申请2010年综合授信额度的议案》。因经营业务发展需要，2010年度公司及控股子公司拟向中国农业银行莆田荔城支行、招商银行厦门分行、中国银行莆田市分行、光大银行厦门分行、中国交通银行福州分行、工商银行浙江诸暨支行等金融机构申请不超过人民币13亿元的综合授信额度；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行等金融机构申请授信额度。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准。具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为本公司提供抵（质）押和/或信用担保。本议案需提交股东大会审议。十一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；公司拟在2009年度股东大会审议通过之日起至2010年度股东大会召开之日止，与君合集团互相提供担保，其中本公司为君合集团的各类融资提供担保总额不超过16000万元人民币且不超过君合集团（及其子公司）为本公司提供担保总额的70％，担保期限不超过2年。君合集团应向本公司提供反担保。本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。本议案关联董事陈瑞莺回避表决。5本议案需提交股东大会审议。【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网，以及2010年2月27日《证券时报》刊登的2010-011号公告】十二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于为全资、控股子公司提供担保的议案》。公司拟在2009年度股东大会审议通过之日起至2010年度股东大会召开之日为全资及控股子公司福建众和纺织有限公司、福建众和营销有限公司、厦门华纶印染有限公司，浙江雷奇服饰有限公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），担保总额不超过人民币45000万元，担保期限不超过2年。具体条款以全资及控股子公司与有关商业银行等金融机构签订的担保合同为准。本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提交股东大会审议。【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网，以及2010年2月27日《证券时报》刊登的2010-012号公告】十三、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2010年与日常经营相关的关联交易的议案》；公司拟向关联股东福建君合集团有限公司销售鞋面布，年交易金额不超过800万元。本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。本议案关联董事陈瑞莺回避表决。【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网，以及2010年2月27日《证券时报》刊登的2010-013号公告】十四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2009年度福建众和股6份有限公司内部控制自我评价报告》。【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网，公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，福建华兴会计师事务所有限公司出具了闽华兴所(2010)审核字E-006号《对福建众和股份有限公司内部控制自我评价报告的评价意见报告》，相关内容登载于2010年2月27日的巨潮资讯网。】十五、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2009年度福建众和股份有限公司社会责任报告书》。【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网。】十六、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司召开2009年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场会议的方式召开。【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网日《证券时报》刊登的2010-014号公告】特此公告。福建众和股份有限公司董事会2010年2月26日