粤电力A：关于召开XXXX年年度股东大会的通知公告 XXXX-04-27

1证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2011-19广东电力发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况（一）召开时间：1、现场会议召开时间：2011年5月18日（星期三）上午10:002、网络投票时间为：2011年5月17日－2011年5月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年5月17日15:00至2011年5月18日15:00期间的任意时间。（二）股权登记日：2011年5月10日（三）现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室（四）会议召集人：公司董事会（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。（七）出席对象：21、凡是在2011年5月10日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；3、本公司聘请的律师等相关人员。（八）公司将于2011年5月14日（星期六）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。二、会议审议事项（一）本次会议审议事项经第六届董事会第十八次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。（二）提案名称：1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；2、审议《关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》；3、审议《关于〈2010年度财务报告〉的议案》；4、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；5、审议《关于〈2010年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；6、审议《关于〈2010年年度报告〉和〈2010年年度报告摘要〉的议案》；7、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；8、审议《关于2011年度预算方案的议案》；9、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；10、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》；11、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》；12、审议《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》；13、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；14、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；15、审议《关于选举第七届监事会非独立监事的议案》；16、审议《关于选举第七届监事会独立监事的议案》。3以上议案第13—16项分别采用累积投票制，第14项涉及独立董事选举的事项，所有独立董事候选人资料已报送深圳证券交易所备案。本次会议将听取独立董事沙奇林、张尧、郭银华、冯晓明、朱卫平、杨治山的年度述职报告。（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2011年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的六届十八次董事会决议等公告（公告编号2011-09、2011-10、2011-11、2011-12）。（四）特别强调事项公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。三、现场股东大会会议登记方法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（二）登记时间：自本次股东大会股权登记日次日2011年5月11日至股东大会召开日2011年5月18日以前每个工作日的上午8：00-11：00，下午14：00-17：00登记。（三）登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604室公司董事会事务部（四）登记手续：1、A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2011年5月17日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2011年5月18日上午10：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；2、A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2011年5月17日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2011年5月18日上午10：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序4股东通过交易系统进行网络投票具体流程详见附件二。五、其他事项1、会议联系方式：联系人：刘维、张少敏联系电话：[phone]传真：[phone]通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604邮编：5106302、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。广东电力发展股份有限公司董事会二O一一年四月二十七日5附件一：授权委托书本公司/本人兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使如下表决权：序号议案名称赞成反对弃权1关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案2关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案3关于〈2010年度财务报告〉的议案4关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案5关于〈2010年度利润分配和分红派息方案〉的议案6关于〈2010年年度报告〉和〈2010年年度报告摘要〉的议案7《关于聘请公司年度审计机构的议案》8《关于2011年度预算方案的议案》9《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》10《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》11《关于公司与广东粤电财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》12《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》累积投票制议案13《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》投票数13.1非独立董事候选人潘力先生13.2非独立董事候选人李灼贤先生13.3非独立董事候选人洪荣坤先生13.4非独立董事候选人刘谦先生13.5非独立董事候选人钟伟民先生13.6非独立董事候选人高仕强先生13.7非独立董事候选人孔惠天先生13.8非独立董事候选人李明亮先生613.9非独立董事候选人林诗庄先生13.10非独立董事候选人饶苏波先生13.11非独立董事候选人王进先生13.12非独立董事候选人张雪球先生14《关于选举第七届董事会独立董事的议案》投票数14.1独立董事候选人王珺先生14.2独立董事候选人宋献中先生14.3独立董事候选人朱卫平先生14.4独立董事候选人冯晓明女士14.5独立董事候选人杨治山先生14.6独立董事候选人刘涛先生15《关于选举第七届监事会非独立监事的议案》投票数15.1非独立监事候选人邱健伊先生15.2非独立监事候选人赵丽女士15.3非独立监事候选人林伟丰先生15.4非独立监事候选人童健军先生16《关于选举第七届监事会独立监事的议案》投票数16.1独立监事候选人沙奇林先生16.2独立监事候选人向颖女士授权人签名：受托人签名：身份证号码：身份证号码：持有股数：A股：B股：委托人股东账号：委托日期：7附件二：广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易系统或互联网系统（）参加网络投票。（一）采用交易系统投票的投票程序1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、投票代码：360539；投票简称：粤电投票3、股东投票的具体程序为：（1）买卖方向为买入投票；（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。议案序号议案名称对应申报价格100总议案100.00议案一《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》1.00议案二《关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》2.00议案三《关于〈2010年度财务报告〉的议案》3.00议案四《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》4.00议案五《关于〈2010年度利润分配和分红派息方案〉的议案》5.00议案六《关于〈2010年年度报告〉和〈2010年年度报告摘要〉的议案》6.00议案七《关于聘请公司年度审计机构的议案》7.00议案八《关于2011年度预算方案的议案》8.00议案九《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》9.00议案十《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》10.00议案十一《关于公司与广东粤电财务有限公司签署金融11.008服务框架协议的议案》议案十二《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》12.00议案十三《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》13.0013.1非独立董事候选人潘力先生13.0113.2非独立董事候选人李灼贤先生13.0213.3非独立董事候选人洪荣坤先生13.0313.4非独立董事候选人刘谦先生13.0413.5非独立董事候选人钟伟民先生13.0513.6非独立董事候选人高仕强先生13.0613.7非独立董事候选人孔惠天先生13.0713.8非独立董事候选人李明亮先生13.0813.9非独立董事候选人林诗庄先生13.0913.10非独立董事候选人饶苏波先生13.1013.11非独立董事候选人王进先生13.1113.12非独立董事候选人张雪球先生13.12议案十四《关于选举第七届董事会独立董事的议案》14.0014.1独立董事候选人王珺先生14.0114.2独立董事候选人宋献中先生14.0214.3独立董事候选人朱卫平先生14.0314.4独立董事候选人冯晓明女士14.0414.5独立董事候选人杨治山先生14.0514.6独立董事候选人刘涛先生14.06议案十五《关于选举第七届监事会非独立监事的议案》15.0015.1非独立监事候选人邱健伊先生15.0115.2非独立监事候选人赵丽女士15.0215.3非独立监事候选人林伟丰先生15.0315.4非独立监事候选人童健军先生15.04议案十六《关于选举第七届监事会独立监事的议案》16.0016.1独立监事候选人沙奇林先生16.01916.2独立监事候选人向颖女士16.02（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累计投票制议案两种情况申报股数。①非累计投票制议案：议案一至议案十二，股东按下表申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数同意1股反对2股弃权3股②累积投票制议案：议案十三至议案十六，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与12的乘积，股东可以将票数平均分配给12位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与12的乘积。股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数